证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-36 中节能环境保护股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月20日在巨潮 资讯网披露了《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-32）， 经核查，部分披露内容存在笔误，现予以更正。 （1）现场及视频会议召开时间：2024年5月13日（星期二）下午15：00时 更正后： 4、会议召开的日期、时间 （1）现场及视频会议召开时间：2024年5月13日（星期一）下午15：00时 除上述更正内容外，公司《关于召开2023年年度股东大会的通知》其他内容 不变，更正后的报告详见在巨潮资讯网披露的《关于召开2023年年度股东大会的 通知（更正后）》（公告编号：2024-37）。公司因此给投资者造成的不便深表歉意。 特此公告 中节能环境保护股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 更正前： 4、会议召开的日期、时间 ...

中节能环境保护股份有限公司 关于部分银行账户被冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日通 过银行查询获悉，公司基本账户及部分其他账户被冻结，相关账户资金余额 1,962,769.74 元。现根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法 规的规定，将有关情况公告如下： 二、账户被冻结原因 经了解，安徽省长丰县人民法院（以下简称"长丰县人民法院"）下发了民 事电子通知书【(2024)皖 0121 执保 698 号】，经与长丰县人民法院联系获知， 原告诉称，子公司中节能（唐山）环保装备有限公司（以下简称"唐山装备"） 2021 年 7 月向合肥荣事达太阳能有限公司（以下简称"合肥荣事达"）采购清 公司名称 开户银行 冻结银行账户 账户余额（元） 节能环境 交通银行西安东开发区支 行 6113****4850 280,770.16 节能环境 中国银行西安凤城五路支 行 1036****7792 13,162.93 节能环境 中国工商银行西安经济技 术开发区支行 3 ...

Business Expansion and Strategy - The company has expanded its business scope to include waste incineration power generation, enhancing its synergy and management capabilities within the energy-saving and environmental protection industry[4]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to enhance operational efficiency[15]. - The company aims to deepen its waste incineration power generation and equipment business, targeting a comprehensive service model in the environmental protection sector[78]. - The company plans to extend its product offerings from energy-saving and environmental protection equipment manufacturing to the field of harmless and energy-oriented waste disposal after the completion of its major asset restructuring[81]. - The overseas market for waste incineration is promising, particularly in countries along the Belt and Road Initiative, where only 20% have established waste incineration plants, indicating significant growth potential[79]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 6,144,725,748.98, a decrease of 3.93% compared to CNY 6,396,326,599.71 in 2022[15]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 708,053,490.96, an increase of 17.41% from CNY 603,052,137.46 in the previous year[15]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses reached CNY 220,392,250.75, a significant increase of 217.30% compared to -CNY 187,886,301.75 in 2022[15]. - The net cash flow from operating activities was CNY 1,916,409,601.04, a decrease of 28.70% from CNY 2,687,743,294.22 in the previous year[15]. - The total assets at the end of 2023 amounted to CNY 34,335,109,800, reflecting an adjustment from CNY 30,784,432,600 in 2022[15]. Risk Management - The company faces risks related to the new PPP mechanism, which may impact the waste incineration power generation sector due to policy uncertainties[3]. - The company acknowledges the potential for slower recovery of national subsidies, which could impact cash flow from renewable energy projects[5]. - The company emphasizes the importance of collaboration with government entities to mitigate risks associated with receivables from public sector clients[4]. - The company is implementing a strict management plan for accounts receivable, focusing on timely collection and minimizing bad debt risks, especially in its equipment segments[81]. Environmental Compliance and Sustainability - The company strictly adheres to various environmental protection laws and standards, ensuring compliance with pollutant discharge requirements[132]. - The company’s wastewater treatment system utilizes a combination of pre-treatment, anaerobic reactors, and membrane bioreactors, achieving water quality that meets GB/T 19923-2005 standards for industrial water reuse[174]. - The company has established emergency response plans for environmental incidents, ensuring rapid response to minimize public impact[176]. - The company is committed to maintaining compliance with environmental standards while pursuing growth opportunities in the renewable energy sector[165]. - The company plans to enhance its wastewater treatment capabilities, aiming for COD levels below 360 mg/L in future operations[136]. Research and Development - The company emphasizes technological innovation and has established a solid R&D capability, participating in the drafting of multiple national standards[33]. - Research and development investment intensity was 3.40%, with over 20 government-supported projects initiated[34]. - The company has authorized 120 various technology patents in the year, including 23 invention patents, significantly increasing the number and quality of published standards[35]. - The company is actively promoting technology innovation and has completed the first phase of a key national research project on small-scale waste incineration equipment[34]. Governance and Management - The company has established independent procurement, production, sales, and R&D systems, demonstrating its capability to operate independently in the market[85]. - The company has a strong governance structure with no related party transactions involving shareholders holding more than 5% of the company[96]. - The management team has extensive experience in the waste incineration power generation sector, ensuring a deep understanding of industry trends and strategic development[33]. - The company has maintained a stable board structure with all current directors and supervisors in their positions until at least February 22, 2024[90]. Community Engagement and Social Responsibility - The company has been actively involved in poverty alleviation and rural revitalization efforts, including the establishment of a grain processing factory to enhance local economic development[182]. - In 2023, the company allocated 150,000 RMB to support the development of a greenhouse project in Shizhazicun, contributing to local employment and economic growth[183]. - The company purchased over 1.45 million RMB worth of agricultural products from the supported villages, with 130,000 RMB coming from 46 subsidiaries, enhancing local farmers' income[183]. - The company has engaged 431 employees in the "Employee Medical Mutual Assistance Plan," with a total compensation of 16,200 yuan for 16 claims[181].

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-25 中节能环境保护股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二次会 议于 2024 年 4 月 18 日（星期四）以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 9 日通知全体监事，会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，授 权委托 0 人。会议由公司监事会主席王利娟女士主持，会议符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会监事审议，会议审 议通过如下议案： 1、审议通过了《关于审议<2023 年度财务决算报告>的议案》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。本议 案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》； 2023 年度，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母 公司实现净利润-8,574.48 万元，2023 年度合并净利润 74,962. ...

中节能环境保护股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了促进中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障全体股 东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等有关法律、法规、 规范性文件和本公司章程的有关规定，制定本制度。 第二章 独立董事任职资格与任免 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 ...

独立董事述职报告 李玲 一、基本情况 李玲，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士，1998 年 4 月至今，在中央财经大学会计学院任教，现任中央财经大学会计学院管理会计系 教授。2020 年 5 月至今，任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职概况 （一）2023 年出席董事会情况 2023 年本人任职期间公司共召开了 11 次董事会，本人以现场及视频方式参 会并表决 2 次，以通讯方式参会并表决 9 次。2023 年度本人本着勤勉务实和诚 信负责的原则，对所有议案经过客观谨慎的思考，均投了赞成票。在召开会议之 前，获取做出决议所需要的资料和信息，在会议上，认真审议每个议案，积极参 与讨论并利用专业知识及行业经验提出建议，为会议做出科学决策起到了积极的 作用。 （二）任职董事会专门委员会的工作情况 1、作为审计委员会主任委员，本人组织召开了公司审计委员会四次会议， 认真听取年度审计工作安排及相关预审汇报，对审计重点、审计调整事项、审计 结论等相关事项进行了沟通。审议了内审工作报告及募集资金存 ...

关于中节能环境保护股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 众环专字(2024)0202946号 目 录 起始页码 为了更好地理解节能环境公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况， 后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 关于中节能环境保护股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024)0202946 号 中节能环境保护股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了中节能环境保护股份有限公司（以下简称"节能环境"）2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进 行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实 ...

2023 年度监事会报告 2023年，公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定，本 着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，依法列席公司 召开的董事会、股东大会，积极有效地开展工作。 2023年共召开监事会8次，监 事会对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级 管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，报告期内，监事会对公司规范运 作、财务管理和关联交易等事项行使了监督检查职能，公司监事会在维护公司整 体利益、股东合法权益、健全法人治理结构等方面发挥了应有的作用。 一、报告期内召开的监事会情况 报告期内公司共召开 8 次监事会会议，会议的召开和表决程序符合《公司 法》、《公司章程》的有关规定，会议决议已在中国证监会指定创业板信息披露 媒体进行了公告。 | 会议内容 | 会议召开 时间 | | | | 主要议题 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | ...

英文全称：CECEP ENVIRONMENTAL PROTECTION CO.,LTD. 第九条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，党委发 挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机 构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。 第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承 中节能环境保护股份有限公司 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关法律、法规的规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以 下简称"公司")。公司经陕西省人民政府陕政函【2001】28 号文批准，以发起 设立方式设立，于 2001 年 3 月 28 日在陕西省工商行政管理局注册登记（注册 号：6100001011256），取得企业法人营业执照。 第三条 公司于 2010 年 10 月 21 日经中国证监会核准，首次向社会公众 发行人民币普通股 1 ...

中信证券股份有限公司 关于中节能环境保护股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 | 序号 | 账户名称 | 账号 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国建设银行西安和平门支行 | 61050176370000001763 | 2,967,999,998.41 | | | 合计 | | 2,967,999,998.41 | （二）本年度使用金额及当前余额 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"独立财务顾问"）作为中节 能环境保护股份有限公司（以下简称"节能环境"、"公司"，更名前为中节能环保 装备股份有限公司）2023 年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司 并购重组财务顾问业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规和规范性文件的规定 ...