一、关联交易概述 1. 为进一步延展产业链、抢抓战略资源、储备未来增长空间，同时妥善解 决公司与控股股东中国环保的同业竞争问题，中国环保拟将其直接控制的以垃圾 焚烧发电为主业的项目公司 13 家以及与垃圾焚烧发电业务具有高度协同性的有 机板块公司 7 家、环服板块公司 2 家及工程板块公司 1 家共计 23 家公司委托上 市公司进行管理，委托期至 2026 年 12 月 31 日，上述全部子公司年托管费用为 610 万元人民币。 2. 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，中国环保为公司控 股股东，上述交易构成关联交易。 证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-56 中节能环境保护股份有限公司 关于委托管理中国环境保护集团有限公司下属部分子公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召 开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于委托 管理中国环境保护集团有限公司下属部分子公司暨关联交易的议案》。为进一 ...

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-54 中节能环境保护股份有限公司 关于向中节能财务有限公司申请授信额度暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召 开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于向中 节能财务有限公司申请授信额度暨关联交易的议案》。为满足公司生产经营资金 需要，公司拟向中节能财务有限公司（以下简称"财务公司"）申请综合授信， 授信额度最高不超过 127,300 万元。鉴于财务公司为公司实际控制人中国节能环 保集团有限公司（以下简称"集团公司"）全资子公司，该交易构成关联交易。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本次申 请授信额度事项在经董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议。具体事宜如 下： 一、关联交易概述 1. 为满足公司生产经营资金需要，公司拟向中节能财务有限公司申请综合 授信，授信额度最高不超过 127,300 万元。此外，公司流动资金将主要存放在财 ...

中节能环境保护股份有限公司 2024年半年度报告 中节能环境保护股份有限公司 2024年8月 中节能环境保护股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人周康、主管会计工作负责人邓先柏及会计机构负责人(会计主 管人员)黄珊声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司面临的风险主要有 PPP 新机制对固废行业新增项目的市场风险、重大 资产重组完成后的多主业协同增效风险、应收账款及合同资产回收风险。具 体内容详见本报告第三节"十、公司面临的风险和应对措施"。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 3,099,067,016 股为 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），送红股 0 股（含 税），不以公积金转增股本。 2 中节能环境保护股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | |------------ ...

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-49 中节能环境保护股份有限公司 关于回购并注销业绩补偿股份实施结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 因公司子公司中节能环境科技有限公司（以下简称"环境科技"）2023 年度未实现 2023 年发行股份购买资产时约定的业绩承诺，补偿义务人中国环境 保护集团有限公司（以下简称"中国环保"）需要对公司进行业绩补偿。公司将 以人民币 1.00 元的总价格对上述业绩补偿责任人应补偿的公司股份进行回购并 全部予以注销。 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2024 年 8 月 15 日出 具的《过户登记确认书》，中国环保持有公司的 15,605,570 股股票（均为限售 股）已过户至公司回购专用证券账户，占回购前公司总股本的 0.50%，回购总价 款为人民币 1.00 元。 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于近日 办理完成上述股份注销事宜。实施回购注销股票 15,605,570 股后，公司注册资 本随之发生变动，股份总数由 3,1 ...

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-48 中节能环境保护股份有限公司 关于向特定对象发行股份募集配套资金的限售股份解除限售的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意中节能环保装备股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2023]1052 号）同意，公司 向国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）等 7 家对象发行新股 508,474,576 股（均为限售股份）。本次发行完成后，公司总股本由 2,606,198,010 股变为 3,114,672,586 股，本次发行新股上市日为 2024 年 1 月 22 日，自本次发 行完成日起 6 个月内不得以任何方式交易或转让。2024 年 7 月 22 日，上述锁定 期即将届满。 截至目前，公司总股本为 3,114,672,586 股。其中有限售条件的股份为 2,691,277,152 股，无限售条件的股份为 423,395,434 股。 承诺主体 承诺类型 主要内容 财通基金管理有限 公司;国家绿色发 ...

中信证券股份有限公司 关于中节能环境保护股份有限公司 向特定对象发行股份募集配套资金 之限售股份解禁上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""独立财务顾问"）作为中节 能环境保护股份有限公司（以下简称"节能环境""上市公司"或"公司"）2023 年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次 交易"）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并 购重组财务顾问业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对节能环境本 次交易部分限售股份解禁上市流通的事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次申请解除限售股份的基本情况 本次解除限售的股份为公司本次交易中发行股份募集配套资金限售股，具体 情况如下： （一）本次限售股核准情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中节能环保装备股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2023]1052号）核准，公司向 国新建源股权投资基金（成都）合伙 ...

中信证券股份有限公司 关于中节能环境保护股份有限公司向特定对象发行股份购买资产 之部分限售股份解禁上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""独立财务顾问"）作为中节 能环境保护股份有限公司（以下简称"节能环境""上市公司"或"公司"）2023 年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次 交易"）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并 购重组财务顾问业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对节能环境本 次交易部分限售股份解禁上市流通的事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次申请解除限售股份的基本情况 本次解除限售的股份为公司本次交易中发行股份购买资产限售股，具体情况 如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意中节能环保装备股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2023]1052号）核准，公司向 中国环境保护集团有限公司发行2,090,750,248股股份、向 ...

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-47 中节能环境保护股份有限公司 关于向特定对象发行股份购买资产的部分限售股份解除限售的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为公司 2023 年度发行股份及支付现金购买资产（重 大资产重组）中向河北建设投资集团有限责任公司（以下简称"河北建投"）发 行的股份，解除限售股份为 88,203,710 股，占公司总股本的 2.8319%，本次解除 限售股份不存在被质押、冻结的情形。 2、本次限售股份可上市流通日为 2024 年 7 月 18 日（星期四）。 一、发行股份购买资产的概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中节能环保装备股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2023]1052 号）同意，公司 向中国环境保护集团有限公司发行 2,090,750,248 股股份、向河北建投发行 88,203,710 股股份购买相关资产。本次发行完成后，公司总股本由 427,244,052 股变为 2,606,198,010 ...

2024 年 7 月 15 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 15 日 （星期一）召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于审议<中节能环境 机构编制和人员选聘及安置方案>的议案》。为促进公司高质量发展，切实维护 中小股东和职工合法权益，进一步强化和规范公司管理，提升综合运营水平及效 率，结合公司业务实际情况，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，对公 司现行组织架构进行调整，调整后的组织架构如下： 特此公告。 中节能环境保护股份有限公司董事会 证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-46 中节能环境保护股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 ...

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-45 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。 特此公告。 中节能环境保护股份有限公司董事会 2024 年 7 月 15 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次会 议于 2024 年 7 月 15 日（星期一）以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 7 月 9 日以书面及邮件方式通知全体董事。会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人， 授权委托 0 人。会议由公司董事周康先生主持，符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事审议通过如下议案： 审议通过了《关于审议<中节能环境机构编制和人员选聘及安置方案>的议 案》，同意《中节能环境机构编制和人员选聘及安置方案》，并按照方案内容对 公司组织架构进行调整。 中节能环境保护股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 ...