2024 年监事会工作报告 2024 年，公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规以及《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定， 本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予 的职权，依法列席公司召开的董事会、股东大会，积极有效 地开展工作。 2024 年共召开监事会 6 次，监事会对公司经 营活动、财务状况、股东大会召开程序等方面实施了有效监 督，报告期内，监事会对公司规范运作、财务管理和关联交 易等事项行使了监督检查职能，公司监事会在维护公司整体 利益、股东合法权益、健全法人治理结构等方面发挥了应有 的作用。 一、报告期内召开的监事会情况 报告期内公司共召开 6 次监事会会议，会议的召开和表 决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议决议 已在中国证监会指定创业板信息披露媒体进行了公告。 报告期内，监事会成员依法列席了公司的董事会和股东 大会会议，对公司的决策程序和内部控制制度以及董事、高 级管理人员履行职务情况进行了严格监督。监事会认为：公 司的决策程序严格遵循了《公司法 ...

中节能环境保护股份有限公司 2025 年度投资者关系管理计划 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司与投资者关系工作指引》等法律、法规和规 章制度及陕西监管局《关于加强和改进投资者关系管理维护资本市场稳定的通知》 （陕证监发〔2011〕104 号）的有关规定，现结合中节能环境保护股份有限公司 （以下简称公司）的实际情况，制定公司 2025 年度投资者管理计划。 一、投资者关系管理的原则 公司投资者关系管理应遵循以下原则： （一）公开原则：及时、准确、完整的披露公司应披露信息。 （二）公平原则：平等对待所有投资者，确保投资者可以平等的获取同一信 息，充分保障投资者知情权及其合法权益。在开展投资者关系工作时应注意尚未 公布信息及其他内部信息的保密，一旦出现泄密的情形，公司应当按有关规定及 时予以披露。 （三）公正原则：信息披露应遵守《公司法》、《证券法》等国家法律、法 规，以及深交所和公司章程对上市公司信息披露的规定的原则，不提供、传播虚 假信息，避免过度宣传可能给投资者决策造 ...

中节能环境保护股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表专项说明 CAC专字[2025]1503号 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | | | 二、2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 关于中节能环境保护股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表的专项说明 CAC 专字[2025]1503 号 中节能环境保护股份有限公司全体股东: 我们审计了中节能环境保护股份有限公司（以下简称"节能环境"）2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、现 金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称"财务报表"），并出 具了报告号为 CAC 审字[2025]1134 号的无保留意见审计报告。财务报表的编制 和公允列报是节能环境管理层的责任，我们的责任是在按照中国注册会计师审 计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产 监督管理委员会、中国银行保险监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号—上 市 ...

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2025-14 中节能环境保护股份有限公司 关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保障公司和公司董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充 分行使权力、履行职责，降低公司运营风险，根据中国证监会《上市公司治理准 则》等有关规定，公司拟为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险。本 次责任保险具体方案如下： 1、投保人：中节能环境保护股份有限公司 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第八届董事会第八次会议及第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于为 公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》。具体内容如下： 一、本次投保概述 本事项全体董事、监事均回避表决，直接提交股东大会审议。 三、备查文件 1、第八届董事会第八次会议决议； 2、第八届监事会第六次会议决议。 特此公告。 中节能环境保护股份有限公司董事会 2、被投保人：公司及公司董事、监事、高级管理人员等 3、赔偿责任限额： ...

2024年董事会工作报告 2024年，中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"或 "节能环境"）董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司 章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规 章制度的规定，以推动公司高质量可持续发展为目标，认真履行股 东大会赋予的职责，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司 治理，勤勉尽责地开展各项工作，充分发挥"定战略、作决策、防 风险"的核心作用，推动公司持续健康稳定发展。公司2024年度董 事会工作报告如下： 一、报告期内经营概述 2024年是实现"十四五"规划目标任务的关键一年，是公司完 成重大资产重组后开篇之年，是公司进入高质量发展的新起点。面 对国家经济承压、行业增速放缓、地方环保提标加剧等不利环境， 公司积极应对内外部挑战，完成组织机构改革和全员竞聘；受托管 理控股股东旗下与公司主业具有高度协同性的相关子公司，以进一 步延长上市公司产业链，储备未来增长空间；精细化管理纵深推进， 提质增效不断走深走实。2024年公司固废 ...

中节能环境保护股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 中节能环境保护股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，并结合公司 2024 年任职独立董事骆建华先生、 李玲女士、刘建国先生出具的《独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告》， 对公司独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司 2024 年任职的独立董事骆建华先生、李玲女士、刘建国先生 均未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务， 与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件和《公司章程》中关于独立董事的独立性要求。 ...

1、公司所遵循的国家和地方现行有关法律、法规和制度无重大变化； 中节能环境保护股份有限公司 2025 年度全面预算报告 本预算报告仅为公司 2025 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司 的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况等多种因素，存在不 确定性，请投资者特别注意相关风险。 一、2025 年预算编报范围 2025 年，公司纳入财务预算编报范围的是本公司及所属子公司，均为境内 非上市公司。 二、制定 2025 年预算的基本假设 2、抢抓市场发展机遇 垃圾发电板块着力推进业务延展，迎难而上攻市场拓区域，持续巩固行业领 先地位，聚焦国家重大战略寻求新方向，加快海外业务开发；电工装备业务板块 紧抓"智能制造"行业机遇，积极跟进行业高端智能装备需求，大力推进国内市 场进口设备的国产化替代，海外业务做好用户需求的深度开发；环保装备业务板 块，锚定"水固一体化"发展战略，坚持"能力建设"和"市场拓展"两手抓， 确保"水处理装备"和"垃圾焚烧装备"两大业务高质量发展。 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 3、公司主要产品和原料的市场价格和供求关系不会有重大变化； 4、无其 ...

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2025-17 中节能环境保护股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《解释第 18 号》，该解释"关于不属于 单项履约义务的保证类质量保证的会计处理 "的内容自印发之日起施行，允 许企业自发布年度提前执行。由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计 政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 （二）变更前采取的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定。 （三）变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《解释第 17 号》、《企业数 据资源相关会计处理暂行规定》、《解释第 18 号》要求执行。其他未变更部分， 公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计 准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 中节能环 ...

中信证券股份有限公司 关于中节能环境保护股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""独立财务顾问"）作为中 节能环境保护股份有限公司（以下简称"节能环境""上市公司"或"公司"） 以发行股份及支付现金的方式向中国环境保护集团有限公司购买其持有的中节 能环境科技有限公司 100%股权、以发行股份方式向河北建设投资集团有限责任 公司购买其持有的中节能（石家庄）环保能源有限公司 19%股权、中节能（保定） 环保能源有限公司 19%股权、中节能（秦皇岛）环保能源有限公司 19%股权、 中节能（沧州）环保能源有限公司 19%股权、承德环能热电有限责任公司 14% 股权并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定和要求，对 节能环境《2024 年度内部控制自我评价报告》有关内容进行了核查，具体情况 如下： 一、节能环境 2024 年度内部控制自我评价报告结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的 ...

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2025-18 中节能环境保护股份有限公司 特此公告。 中节能环境保护股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 关于举行 2024 年年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度报告已于同 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告，为便于投资者进一步了解公司 经营情况，公司定于2025年5月13日（星期二）下午15：00～17:00通过全景网"投 资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）举行2024年年度网上业绩说明会， 本次业绩说明会将采用网络远程方式召开。参加本次年度业绩说明会人员：董事 长周康先生，独立董事李玲女士，总会计师邓先柏先生，副总经理、董事会秘书、 总法律顾问郝家华先生等。 为增进投资者对公司的了解和认同，提升交流的针对性，现就公司本次年度 业绩说明会提前向投资者公开征集问题，投资者可于2025年5月12日（星期一） 12:00前登录https://ir.p5w.net/z ...