本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日以电话、 邮件等方式向全体董事发出召开公司第六届董事会第七次会议的通知。会议于 2024 年 4 月 19 日在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦 19 楼董事会议室以现 场的方式召开。会议应出席董事 7 人，实出席董事 7 人，董事谭丽霞、彭文、潘绵 顺、沈旭东、独立董事杜媛、独立董事姜峰、独立董事陈晓满以现场方式出席会议 并投票表决。本次会议由董事长谭丽霞女士主持，公司的监事、高级管理人员列席 了会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《盈康生命科技股份有限公司公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2024-016 盈康生命科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 （三）审 ...

盈康生命科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 经盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第三次临时股东大 会选举，本人杜媛被选举为公司第六届董事会独立董事，经公司第六届董事会第一 次（临时）会议审议通过，本人担任第六届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考 核委员会委员。在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《独 立董事工作制度》的规定和要求，在2023年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职 责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了事前认 可意见及独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了 公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。 现将2023年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的 ...

盈康生命科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人唐功远作为盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届董 事会独立董事、审计委员会委员、提名委员会主任委员和战略与ESG委员会委员， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定和要求，在2023年度工作中，诚实、勤勉、独立的履 行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了事 前认可意见及独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维 护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性 作用。现将2023年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景及兼职情况等相关情况如下： 唐功远，1956年10月出生，中国国籍，有美国永久居留权，研究生学 ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2024-020 盈康生命科技股份有限公司 就公司未分配利润为负的情况，公司董事会和管理层进行了认真总结，将从两 1 个方面改善公司的情况。 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第 六届董事会第七次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一 的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如 下： 一、情况概述 根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字（2024）第 000241 号《审计报告》，截止 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度合并财务报表中未分配 利润为-1,513,495,428.28 元，归属于上市公司股东的净利润为 100,436,255.25 元，公 司实收股本为 642,167,010.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定， ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2024-018 （三）募集资金本报告期使用情况及结余情况 2023年1月1日至2023年12月31日（以下简称"本报告期"），公司实际使用募 集资金11,801,603.02元（其中：本报告期支付的银行手续费总额2,508.00元）。截至 2023年12月31日，募集资金余额为25,027,770.42元，募集资金使用情况如下： 盈康生命科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证券监督管 理委员会颁布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定，编制了公司 2023 年度募集资金存放 与使用情况的专项报告。报告主要内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准盈康生命科技股份有限公司非 ...

共"盈"可持续未来 电话：0532-55776787 地址：山东省青岛市海尔路1号盈康一生大厦17楼 邮箱：inkonlife@inkonlife.com 10 12.0 500 2.0 2023 盈康生命科技股份有限公司 年度可持续发展报告 关于本报告 本报告是盈康生命科技股份有限公司对外发布的第5份年度可持续发展报告，上一份报告已于2023年4月29日发布。 本着客观、规范、透明和全面的原则，本报告详细披露了盈康生命科技股份有限公司2023年度在经济、环境、社会及公 司治理等责任领域的实践和绩效，旨在与各利益相关方进行有效交流，系统地回应利益相关方的期望和要求。 本报告覆盖盈康生命科技股份有限公司及其下属公司（与合并财务报表所覆盖的范围一致）。 时间范围 本报告时间跨度为2023年1月1日至2023年12月31日。为增强报告可比性与完整性，部分信息适当向前追溯、向后延伸。 称谓说明 为便于表达和阅读，"盈康生命科技股份有限公司"在报告中也以"盈康生命""我们""公司"表示。 | 玛西普医学科技发展（深圳）有限公司 | 玛西普 | | --- | --- | | 深圳圣诺医疗设备股份有限公司 | 圣诺医疗 ...

盈康生命科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人彭文、主管会计工作负责人江兰及会计机构负责人(会计主管 人员)谢金辰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述属于计划性事 项，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此 保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投 资者注意投资风险。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板 行业信息披露》"第三章生物产业"之"第二节医疗器械业务"的披露要求。 请投资者注意阅读本报告第三节第十一条公司未来发展的展望章节对公司风 险提示的相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义···································· ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2024-025 特此公告！ 盈康生命科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十二日 盈康生命科技股份有限公司 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资 者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年4月29日（星期一） 15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。敬请广大 投资者通过全景网系统提交您所关注的问题，便于公司在信息披露允许范围内在业绩说 明会上对投资者普遍关注的问题进行回答，提升此次业绩说明会的针对性。此次活动交 流期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 关于举行 2023 年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露《2023 年年度报告》及《2023 年年 ...

2023 年度业绩承诺实现情况的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"独立财务顾问"或"本 独立财务顾问"）作为盈康生命科技股份有限公司（以下简称"盈康生命"、"上 市公司"或"公司"）重大资产购买暨关联交易项目（以下简称"本次重组"或 "本次交易"）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下 简称"《重组管理办法》"）、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，对苏州广慈肿瘤医院有限公司（以下简称"苏 州广慈"）2023 年度的业绩承诺完成情况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次交易方案概述 本次交易盈康生命通过支付现金的方式购买青岛盈康医院管理有限公司（以 下简称"盈康医管"或"交易对方"）持有的苏州广慈 100%股权，交易金额为 45,000.00 万元。 本次交易完成后，盈康生命持有苏州广慈 100%股权，苏州广慈成为盈康生 命的全资子公司。 本次交易为现金交易，不涉及股份的发行，不会导致上市公司控制权的变化。 二、业绩承诺情况 国泰君安证券股份有限公司 关于盈康生命科技股份有限公司 重大资产购买暨关联交易之 （一 ...

2023 年度内部控制自我评价报告 盈康生命科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 盈康生命科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合盈康生命科技股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。 ...