国泰君安证券股份有限公司 关于盈康生命科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"盈康生命"或"公司"）2020年非公开 发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—— 保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对盈康生命2023年度募集资 金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准盈康生命科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]1030号）核准，公司向特定对象青岛盈康医疗投 资有限公司非公开发行人民币普通股（A股）96,312,746股，每股面值为人民币1 元 ， 每 股 发 行 价 格 为 人 民 币 7.61 元 。 本 次 发 行 募 集 资 金 总 额 为 人民币 732,93 ...

盈康生命科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定的 要求，本着对全体股东负责的态度，依法独立行使职权，认真履行监督职责。监 事会对公司经营管理、内部控制情况、财务状况、利润分配、股权激励及公司董 事、高级管理人员履行职责情况等事项进行了有效监督，积极维护公司及股东的 合法权益，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了应有的作用。现将2023 年度监事会工作情况汇报如下： 一、2023年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了十二次会议，会议的召开与表决程序均符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的 规定。会议召开的具体情况如下： | 序 号 | 会议列表 | 召开时间 | | 召开方式 | 审议并通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第五届监事 | 2023 | 年 | | | | 1 | 会 ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2024-019 盈康生命科技股份有限公司 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开的第六 届董事会第七次会议及第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所 的议案》，同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会计师事务 所"）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大 会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 和信会计师事务所（特殊普通合伙）为符合《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）要求的审计机构，2023 年度为公司提供审计服务，具备为上市公司提 供审计服务的经验与能力，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注 册会计师执业准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表 审计意见，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保 持公司审计工作的连续性和稳定性，同时综合考虑了和信会计师事务所的审计质量与服 务水平情况，经公司董事会审计委员会提议，并经公司 ...

2023 年度业绩承诺实现情况的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"独立财务顾问"或"本 独立财务顾问"）作为盈康生命科技股份有限公司（以下简称"盈康生命"、"上 市公司"或"公司"）重大资产购买暨关联交易项目（以下简称"本次重组"或 "本次交易"）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下 简称"《重组管理办法》"）、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，对苏州广慈肿瘤医院有限公司（以下简称"苏 州广慈"）2023 年度的业绩承诺完成情况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次交易方案概述 本次交易盈康生命通过支付现金的方式购买青岛盈康医院管理有限公司（以 下简称"盈康医管"或"交易对方"）持有的苏州广慈 100%股权，交易金额为 45,000.00 万元。 本次交易完成后，盈康生命持有苏州广慈 100%股权，苏州广慈成为盈康生 命的全资子公司。 本次交易为现金交易，不涉及股份的发行，不会导致上市公司控制权的变化。 二、业绩承诺情况 国泰君安证券股份有限公司 关于盈康生命科技股份有限公司 重大资产购买暨关联交易之 （一 ...

盈康生命科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票的审核问询函回复 证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2024-014 近日，公司根据相关要求对审核问询函回复进行了修订，并同步更新了募集 说明书等申请文件，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《盈康生命科技股份有限公司与国泰君安证 券股份有限公司关于申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（修订稿）》 《盈康生命科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票募集说明书（二次 修订稿）》等相关文件。上述文件披露后，公司将通过深交所发行上市审核业务 系统报送相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施。本 次向特定对象发行股票事项最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注 册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息 披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 盈康生命科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月十二日 及募集说明书等申请文件更新 ...

北京市金杜律师事务所 关于盈康生命科技股份有限公司 向特定对象发行股票 的 补充法律意见书（一） 二〇二四年四月 | 一、《审核问询函》问题 | 1： | 5 | | --- | --- | --- | | 二、《审核问询函》问题 | 2： | 31 | | 三、《审核问询函》问题 | 4： | 45 | 致：盈康生命科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所或金杜）接受盈康生命科技股份有限 公司（以下简称发行人、公司或盈康生命）委托，担任发行人本次向特定对象发 行 A 股股票（以下简称本次发行）的专项法律顾问。 本所根据《证券法》《公司法》《发行注册管理办法》《证券法律业务管理 办法》《证券法律业务执业规则》《编报规则第 12 号》等中国境内现行有效的 法律、行政法规、规章及规范性文件和中国证监会的有关规定，按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就发行人本次发行事宜已于 2023 年 11 月 23 日出具了《北京市金杜律师事务所关于盈康生命科技股份有限公司向特 定对象发行股票的律师工作报告》（以下简称《律师工作报告》）《北京市金杜 律师事务所关于盈康生命科技股份有限公司向特定对象 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 发行保荐书 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二四年四月 保荐人关于本次证券发行的文件 发行保荐书 国泰君安证券股份有限公司 关于盈康生命科技股份有限公司 向特定对象发行股票之发行保荐书 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安""国泰君安证券"或"保 荐人"）接受盈康生命科技股份有限公司（以下简称"盈康生命""公司"或 "发行人"）的委托，担任盈康生命本次向特定对象发行股票（以下简称"本项 目"）的保荐人，毛宁、陈聪作为具体负责推荐的保荐代表人，为本次发行出具 发行保荐书。 保荐人及其指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）和《证 券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）等有关 法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依 法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保 ...

盈康生命科技股份有限公司 Inkon Life Technology Co., Ltd. （青岛市城阳区春阳路 37 号） 募集说明书 （二次修订稿） 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二四年四月 股票简称：盈康生命 股票代码：300143 2022 年度向特定对象发行股票 盈康生命科技股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、深交所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行 ...

关于盈康生命科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函回复 和信综字（2024）第 000029 号 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年四月十一日 关于盈康生命科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函回复 深圳证券交易所： 贵所2023年12月12日下发的《关于盈康生命科技股份有限公司申请向特定对 象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕020155号）（以下简称"《审核问 询函》"）已收悉。根据贵所《审核问询函》提出的要求，本次发行上市审计机 构和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）就本次《审核问 询函》所提问题逐项进行了认真核查及分析说明，现就《审核问询函》中的有关 问题回复说明如下，请予以审核。 问题 2 截至 2023 年 9 月 30 日，发行人商誉账面价值为 5.83 亿元，包括收购苏州 广慈肿瘤医院有限公司（以下简称广慈医院）所形成的商誉 3.35 亿元、收购深 圳圣诺医疗设备股份有限公司（以下简称圣诺医疗）所形成的商誉 2.18 亿元。 剔除商誉减值影响，发行人净利润分别为 15,295.42 万元、9,481.24 万元、 7,213.31 ...

证券简称：盈康生命 证券代码：300143 盈康生命科技股份有限公司 与 国泰君安证券股份有限公司 关于 申请向特定对象发行股票 的审核问询函的回复 （修订稿） 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二四年四月 深圳证券交易所： 根据深圳证券交易所上市审核中心 2023 年 12 月 12 日出具的《关于盈康生 命科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕 020155 号）（以下简称"审核问询函"）的要求，盈康生命科技股份有限公司（以 下简称"盈康生命""发行人""上市公司"或"公司"）已会同国泰君安证券股 份有限公司（以下简称"保荐人"或"国泰君安"）、北京市金杜律师事务所（以 下简称"发行人律师"或"金杜"）及和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"发行人会计师"或"和信"）等中介机构本着勤勉尽责、诚实守信的原则， 对审核问询函所提出的问题进行了逐项落实，现将有关事项回复如下，请予以审 核。 说明： 除非文义另有所指，本回复中的简称或名词释义与募集说明书具有相同含义。 本回复报告的字体代表以下含义： | 审核问询函所列问题 | 黑体 ...