证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2024-004 汤臣倍健股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 二、征集表决权的具体事项 1.征集表决权涉及的股东大会届次和提案名称 独立董事刘恒保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明： 1.本次征集表决权为依法公开征集，征集人刘恒符合《中华人民共和国证券 法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东 权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件，并承诺其自征集日至归属日期间持 续符合相关条件； 2.截至本公告披露日，征集人刘恒未持有公司股份。 按照《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，并根据汤臣倍健股份有限 公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事刘恒作为征集人就公 司拟于 2024 年 2 月 2 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议的股权激励相 关议案向公司全体股东征集表决权。本次征集表决权采取无偿的方式公开进行。 一、征集人的基本情况 本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事 ...

| | 激励对象为董事、高级管理人员、单独或合计持股 5%以上股东 | | | --- | --- | --- | | 18 | 或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工的,股权激励 | 是 | | | 计划草案是否已列明其姓名、职务、获授数量 | | | 19 | 股权激励计划的有效期从授权目起计算是否未超过 10年 | 是 | | 20 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 21 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | (1)对照《股权激励管理办法》的规定,逐条说明是否存在上 | | | | 市公司不得实行股权激励以及激励对象不得参与股权激励的情 | 是 | | | 形;说明股权激励计划的实施会否导致上市公司股权分布不符 | | | | 合上市条件 | | | | (2) 股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | (3)股权激励计划拟授予的权益数量及占上市公司股本总额的 | | | | 比例;若分次实施的,每次拟授予的权益数量及占上市公司股本 | | | | 总额的比例;设置预留权益的,拟 ...

汤臣倍健股份有限公司 证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2024-003 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，经汤臣倍健股份有限公 司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议审议通过，公司决定于 2024 年 2 月 2 日（星期五）召开 2024 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于提请 召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集程序符合有关法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的要求。 4.会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 2 日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 2 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 ...

2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 证券简称：汤臣倍健 证券代码：300146 汤臣倍健股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法 汤臣倍健股份有限公司 二〇二四年一月 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治理结构， 建立健全公司的激励约束机制，充分调动公司核心团队的积极性，形成良好均衡 的价值分配体系，保证公司业绩稳步提升，确保发展战略和经营目标的实现，公 司拟实施《汤臣倍健股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"本 激励计划"）。 为了保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规 章、规范性文件以及《汤臣倍健股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司实 际情况，特制定《汤臣倍健股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法》（以下简称"本考核办法"）。 第一章 总 则 第一条 考核目的 制定本考核办法的目的是进一步完善公司法人治理结构，建立与完善公司激 励约束机制，保证本激励计划的顺 ...

北 京 上 海 深 圳 杭 州 广 州 昆 明 天 津 成 都 宁 波 福 州 西 安 南 京 南 宁 济 南 重 庆 苏 州 长 沙 太 原 武 汉 贵阳 乌 鲁 木 齐 郑 州 石家庄 合 肥 海 南 青 岛 南 昌 大 连 银 川 拉 孜 香 港 巴 黎 马德里 硅 谷 斯 德 哥 尔 摩 纽 约 广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 38 楼 邮编：510623 电话：(+86)(20) 3879 9345 传真：(+86)(20) 3879 9345-200 国浩律师(广州)事务所 关于汤臣倍健股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案) 的法律意见 汤臣倍健股份有限公司： 释 义 1 汤臣倍健、公司 指汤臣倍健股份有限公司。 本激励计划、本计划 指汤臣倍健股份有限公司2024年限制性股票激励计 划。 《 股 权激 励 计划 ( 草 案)》 指《汤臣倍健股份有限公司2024年限制性股票激励计 划(草案)》。 激励对象 指本激励计划中获授限制性股票的公司(含子公司) 的董事、高级管理人员、核心技术(业务)骨干人员。 《公司法》 指《中华人民共和国公司法》。 《证券法》 指《中华人民共和国 ...

汤臣倍健股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 | 序 | | | | 获授限制性 | 占本计划拟 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 股票数量 | 授予权益总 | 公告日股本总 | | | | | | （万股） | 量的比例 | 额的比例 | | 1 | 林志成 | 中国 | 董事、总经理 | 300 | 17.8571% | 0.1764% | | 2 | 汤晖 | 中国 | 董事 | 100 | 5.9524% | 0.0588% | | | | 其他核心技术（业务）骨干 | | 1090 | 64.8810% | 0.6409% | | | （34 | 人） | | | | | | | | 预留部分 | | 190 | 11.3095% | 0.1117% | | | | 合计 | | 1680 | 100% | 0.9878% | 一、本激励计划分配总览 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过总股本的 1%。公 司全部有 ...

证券简称：汤臣倍健 证券代码：300146 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 汤臣倍健股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 二〇二四年一月 | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 5 | | 五、独立财务顾问意见 13 | | 六、备查文件及咨询方式 20 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 汤臣倍健、本公司、 | 指 | 汤臣倍健股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 汤臣倍健股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | | 限制性股票、第二类 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条 | | 限制性股票 | | 件后分批次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的本公司（含子公 司）的董事、高级管理人员、核心技术（业务）骨干 ...

2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券简称：汤臣倍健 证券代码：300146 汤臣倍健股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 汤臣倍健股份有限公司 二〇二四年一月 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 I 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法 律、法规、规范性文件，以及《汤臣倍健股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票），股票来源 ...

汤臣倍健股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2024-001 一、 董事会会议召开情况 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议于2024 年1月2日上午10:30在广州市黄埔区科学城科学大道中99号科汇金谷三街3号公 司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2023年12月29日以电子邮 件方式送达全体董事。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，除董事林志 成先生现场参会外，其他董事均以通讯方式参加。本次会议由公司董事长梁允超 先生召集和主持，董事会秘书唐金银女士列席本次会议。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》 《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以表决票表决的方式形成以下决议： 1.审议通过了《关于公司<2024 年限制性 ...

第六届监事会第三次会议决议公告 汤臣倍健股份有限公司 证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2024-002 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议于 2024年1月2日上午11:00以通讯表决方式召开。会议通知已于2023年12月29日以 电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次 会议由公司监事会主席吴卓艺女士召集和主持，董事会秘书唐金银女士列席会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》《监事会议事规则》等的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以表决票表决的方式形成以下决议： 1.审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 经审核，监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘 要的内容符合《公司 ...