汤臣倍健股份有限公司 独立董事胡玉明先生 2024 年度述职报告 本人作为汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事，根 据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等 的有关规定，认真履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。作为具备会计背景的独 立董事，在 2024 年的工作中，本人积极关注公司内部控制、财务状况、利润构成及其 影响因素等事项，充分发挥独立董事作用，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法 权益。现将 2024 年度本人履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1. 独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人胡玉明，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学会计学博士。现任暨南大学 管理学院会计学系教授、博士生导师，兼任深圳市特力(集团)股份有限公司独立董事、 中国会计学会管理会计专业委员会委员、美国管理会计师协会（IMA）学术顾问委员会 委员等职务。2023 年 8 月至今担任公司独立董事。 （2）2024 年，公司共召开了 3 次股东大会，本人出席了 2024 年 ...

一、回购股份进展情况 证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2025-005 汤臣倍健股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 8 月 4 日、8 月 21 日召开第六届董事会第十次会议及 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式 回购股份，用于注销并减少注册资本。本次回购资金总额不低于人民币 10,000 万 元（含），不超过人民币 20,000 万元（含），回购价格不超过人民币 20 元/股（含）， 回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容 详见公司于 2024 年 8 月 6 日刊登在巨潮资讯网的《关于回购股份方案的公告》。 1 ①委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格； 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司现将回购股份进展情况公告如下： ②不得在深圳证券 ...

证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2025-004 关于取得金融机构股票回购贷款承诺函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 二、取得金融机构回购专项贷款融资承诺函的具体情况 近日，公司收到中国工商银行股份有限公司广州分行出具的《融资承诺函》， 主要内容如下: 1.贷款金额：不超过人民币 18,000 万元； 汤臣倍健股份有限公司 一、本次回购股份的基本情况及进展 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 8 月 4 日、8 月 21 日召开第六届董事会第十次会议及 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式 回购股份，用于注销并减少注册资本。本次回购资金总额不低于人民币 10,000 万 元（含），不超过人民币 20,000 万元（含），回购价格不超过人民币 20 元/股（含）， 回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容 详见公司于 2024 年 8 月 6 日刊登在巨潮资讯网的《关于回购股份方案的 ...

证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2025-003 汤臣倍健股份有限公司 关于首次回购股份、回购股份比例累计达到1% 暨回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 8 月 4 日、8 月 21 日召开第六届董事会第十次会议及 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式 回购股份，用于注销并减少注册资本。本次回购资金总额不低于人民币 10,000 万 元（含），不超过人民币 20,000 万元（含），回购价格不超过人民币 20 元/股（含）， 回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容 详见公司于 2024 年 8 月 6 日刊登在巨潮资讯网的《关于回购股份方案的公告》。 一、本次回购股份进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将本次回购股份进展情况公告如下： 1.截至 2025 年 1 月 ...

证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2025-002 汤臣倍健股份有限公司 2024年年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 三、业绩变动原因说明 1.2024 年，公司坚持强科技、强品牌战略，持续推动以消费者健康价值为 核心的"科学营养"和更专业的产品创新策略的落地。报告期内，消费环境持 续发生变化，行业竞争加剧，公司以提升经营质量为核心目标，聚焦核心品牌、 核心渠道、核心品类，调整部分品牌运营策略和资源投放。另外，公司两大核 心产品迭代升级的进程慢于原规划，基于此，公司收入较上年同期出现较大幅 度下降，利润较上年同期大幅下降。 2.公司 2023 年度非经常性损益金额为 14,936.55 万元，预计 2024 年度非经 常性损益金额为 3,000 万元至 5,000 万元区间。 1 一、本期业绩预计情况 1.业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日 2.业绩预告情况 扭亏为盈 同向上升 同向下降 | 项目 | 本报告期 | | | | | | | | 上年同期 | | | | | ...

证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 汤臣倍健股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 投资者关系活动 类别 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 人员姓名 详见附件。 时间 2025 年 1 月 7 日 14:00-15:00 地点 广东省广州市黄埔区鱼珠街道黄埔大道东 916 号 上市公司接待人 员姓名 公司董事会秘书唐金银女士 投资者关系活动 主要内容介绍 会议采取互动问答形式，主要沟通内容如下： Q：公司未来的业务布局及新产品的规划 公司 2025 年将以提升经营质量为核心，进一步加强主要产品在不同渠 道的货盘区隔，并在赋能经销商、新品上市 0 风险机制、提高电商利润率 等方面进行相应尝试。 公司坚持全渠道全品类布局，在消费者需求愈发多样化、细分化、专业 化、精准化的背景下，持续完善产品布局，拓宽受众群体范围，并依据市场 动态反馈、消费者使用体验以及研发创新成果，对现有产品迭代升级。 Q：公司产品终端库存情况，如何合理控制库存水平 公司与经销商大多采取"现款现货"，并通过营销管理系统关注经销 商库存， ...

一、回购股份进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应于每个月的前三个交易日 内披露截至上月末的回购进展情况。现将回购股份进展情况公告如下： 截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未实施本次回购。 二、其他说明 1.公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委 托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相 关规定。 证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2025-001 汤臣倍健股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 8 月 4 日、8 月 21 日召开第六届董事会第十次会议及 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式 回购股份，用于注销并减少注册资本。本次回购资金总额不低于人民币 10,000 万 元（含），不超过人民币 ...

证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 汤臣倍健股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-018 | --- | --- | --- | |-------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活动 \n类别 | 特定对象调研 \n□媒体采访 \n□新闻发布会 \n□现场参观 \n□其他 | □分析师会议 \n□业绩说明会 \n□路演活动 | | 参与单位名称及 人员姓名 | | 齐鲁中泰私募基金管理有限公司于洋、杨家恺；嘉实基金李亨通 | | 时间 | 2024 年 12 月 19 日 | 10:00-11:00 | | | | | | 地点 | | 广东省广州市黄埔区鱼珠街道黄埔大道东 916 号 | | 上市公司接待人 员姓名 | 公司董事会秘书唐金银 ...

证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2024-074 汤臣倍健股份有限公司 1.第六届董事会第十三次会议决议； 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议于 2024年12月10日11:30在广州市黄埔区鱼珠街道黄埔大道东916号公司会议室以 现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2024年12月6日以电子邮件方式送达 全体董事。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，其中董事汤晖先生、独 立董事邓传远先生以通讯方式参加。本次会议由公司董事长梁允超先生召集和主 持，董事会秘书唐金银女士列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《董事会议事 规则》的有关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以表决票表决的方式形成以下决议： 审议通过了《关于制定 ...

1 证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 汤臣倍健股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-017 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------| | | 特定对象调研 | | | | | □媒体采访 | | | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 | | | | 类别 | □现场参观 | | | | | □其他 | | | | 参与单位名称及 | 详见附件 | | | | 人员姓名 | | | | | 时间 | 2024 年 12 月 3 日 14:00-15:00 | | | | 地点 | 广东省广州市黄埔区鱼珠街道黄埔大道东 | | | | 上市公司接待人 员姓名 | 公司董事会秘书唐金银女士 | | ...