汤臣倍健股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年（以下统称"报告期内"），汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等的 有关规定，认真履行监督职责，积极维护公司及全体股东的利益。 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，会议的召开与表决程序均符合有关法律 法规和规范性文件的规定，全体监事均亲自出席了全部会议并审议通过了以下议案，不 存在反对、弃权的情况。 | 会议届次 | | | 召开时间 | | | 审议议案 1.《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）> | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 及其摘要的议案》 | | 第六届监事会 | 2024 | 年 | 1 月 | 2 | 日 | 2.《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核 ...

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 汤臣倍健股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，汤臣倍健 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会现将对华兴会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"华兴事务所"）履行监督职责的情况汇报如下： 1.会计师事务所基本情况 华兴事务所前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财 政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责 任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019 年 7 月，更名 为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 华兴事务所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。 截至 2024 年 12 月 31 日，华兴事务所拥有合伙人 71 名，注册会计师 346 名， ...

2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告 一、2024 年度财务决算情况 2024 年，公司财务部门严格按照《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》的规 定进行财务核算。公司编制的 2024 年年度财务报表已经华兴会计师事务所（特殊普通 合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。现将公司 2024 年度的财务决算情况报 告如下： | 指标名称 | 2024 年度 | 2023 年度 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 683,839.48 | 940,681.37 | -27.30% | | 利润总额（万元） | 90,061.50 | 219,593.14 | -58.99% | | 归属于上市公司股东的净 利润（万元） | 65,283.38 | 174,630.96 | -62.62% | 汤臣倍健股份有限公司 （一）2024 年经营成果 2024 年度公司实现营业收入 68.38 亿元，较 2023 年度下降 27.30%。 | 指标名称 | 2024 年 | 12 月 日 | 31 | 2023 | 年 12 31 日 | ...

汤臣倍健股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年（以下统称"报告期内"），汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等的有关规 定，认真履行董事会的各项职责及权利，并积极推进股东大会、董事会等管理程序的规 范、实施与落实。现将 2024 年度董事会工作情况报告如下： 一、报告期内总体经营情况 报告期内，公司实现营业收入 68.38 亿元，较上年同期下降 27.30%；归属于上市公 司股东的净利润 6.53 亿元，较上年同期下降 62.62%。 主营业务收入中，（1）分品牌来看：主品牌"汤臣倍健"实现收入 37.37 亿元，同 比下降 30.79%；"健力多"实现收入 8.08 亿元，同比下降 31.51%；"lifespace"国内产品 实现收入 3.14 亿元，同比下降 29.38%，境外 LSG 实现收入 8.72 亿元，同比下降 11.80% （按澳元口径 ...

汤臣倍健股份有限公司 董 事 会 二〇二五年三月二十一日 1 汤臣倍健股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规的有关规定，汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司在任独立董事邓传远、胡玉明、刘恒的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事邓传远、胡玉明、刘恒的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 ...

汤臣倍健股份有限公司 3.会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十五次会议审议通过《关于提请 召开 2024 年年度股东会的议案》，本次股东会的召集程序符合有关法律、法规、规范 性文件以及《公司章程》的要求。 关于召开 2024 年年度股东会的通知 4.会议召开时间 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，经汤臣倍健股份有限公 司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会议审议通过，公司决定于 2025 年 4 月 11 日（星期五）召开 2024 年年度股东会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2024 年年度股东会 证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2025-016 2.股东会的召集人：公司董事会 （1）现场表决：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出 席现场会议。 （2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台， ...

证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2025-007 汤臣倍健股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议于 2025年3月21日11:30在广州市黄埔区鱼珠街道黄埔大道东916号公司会议室以现 场表决方式召开。会议通知已于2025年3月11日以电子邮件方式送达全体监事。 本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议由公司监事会主席吴卓艺 女士召集和主持，董事会秘书唐金银女士列席本次会议。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《监 事会议事规则》等的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以表决票表决的方式形成以下决议： 1.审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 公司《2024 年度监事会工作报告》详见同日巨潮资讯网。 表决结果：同意 3 ...

证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2025-006 汤臣倍健股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会议于 2025年3月21日10:00在广州市黄埔区鱼珠街道黄埔大道东916号公司会议室以现 场表决方式召开。会议通知已于2025年3月11日以电子邮件方式送达全体董事。 本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议由公司董事长梁允超先生 召集和主持，董事会秘书唐金银女士列席本次会议。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《董 事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以表决票表决的方式形成以下决议： 1.审议通过了《2024年度总经理工作报告》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2.审议通过了《20 ...

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告出具的 标准无保留意见的审计报告，2024 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利 润 65,283.38 万元，母公司实现净利润 55,723.38 万元。因公司法定盈余公积金已 达到注册资本 50%以上，故公司 2024 年未提取法定盈余公积金，且不存在弥补 亏损及提取任意公积金的情况。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润 255,008.27 万元，公司合并报表可供分配利润 267,953.59 万元。 证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2025-009 汤臣倍健股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会议和第 六届监事会第十次会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》，该议案尚需提交 公司 2024 年年度股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配预案基本内容 根据《公司法》 ...

2025 汤臣倍健董事长致股东信 尊敬的汤臣倍健股东： 百亿收入是消费品的一个关卡，我们在这道关卡前来了个急刹车。 百年品牌更是多少企业人的逐梦，"危机"便是征途中的必修课。2024年 5月我和团队到境外一家两百 多年历史的企业交流，现今的掌门人讲到曾经经历过的八次重大危机，包括战争、自然灾害、大地震、 高额负债导致的破产危机等。 过去的 2024 年是众多消费品价值链解构硬着陆的一年，也是汤臣倍健硬着陆的一年。 三十而砺，以攻为首。 首要任务是以"以攻为首"的总策略去稳住有质量、可持续的核心业务基本盘。 稳盘的总策略靠的是主"攻"，而不是防守。 防守不是我们的基因和强项，开疆辟土和进攻才是汤臣倍健的选项。 2025 年将全面升级国际市场业务拓展策略。 大逆水行舟中，不进就快退，也退无可退。 流量之殇、低质低价之殇，被撩动的内卷终会让从消费者利益到产业都受到反噬。 风起云涌、暗潮汹涌的膳食营养补充剂（VDS)新周期、新格局正在急剧变化中，急挫比温水煮更让 人顿醒。 根据欧睿最新数据显示，2024 年中国维生素与膳食补充剂行业零售总规模达到 2323 亿元，较上年增 长约 3.7%。汤臣倍健以 9.3%的市场份 ...