证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-27 睿智医药科技股份有限公司 关于公司实际控制人质押股份违约风险的提示性公告 三、相关风险提示 1、曾宪经先生正在积极与湖南嘉泉保持密切沟通，但不排除在沟通过程中存 在其所质押的公司股份因违约而被处置的风险。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司实际控制人 曾宪经先生的通知，曾宪经先生质押的部分公司股份涉及逾期违约，具体事项如 下： | 股东名 | 是否为控股 | 本次质押 | 占其直 | 占其及 其一致 | 占公 | 是否 | 是否 | | | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东或第一 | 数量 | 接持股 | 行动人 | 司总 | 为限 | 为补 | 质押起始 | 质押 | 质权人 | | | 称 | 大股东及其 | （股） | 比例 | 合计持 | 股本 | 售股 | 充质 | 日 | 到期 ...

一、本次增持股份情况 1、增持主体：公司监事齐家辉女士 证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-26 睿智医药科技股份有限公司 关于公司监事增持公司股份的公告 公司监事齐家辉女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日收到 公司监事齐家辉女士的《告知函》，获悉齐家辉女士基于对公司未来发展的信心 以及对公司长期投资价值的认可，于 2024 年 5 月 17 日通过深圳证券交易所交易 系统以集中竞价交易方式增持了 20,000 股公司股份，占公司总股本的 0.0040%。 现将有关情况公告如下： 2、齐家辉女士在本次增持前 6 个月内不存在减持公司股份的情形。齐家辉 女士将严格遵守有关法律法规的规定，在增持后六个月内不主动减持所持有的公 司股份，不进行内幕交易、敏感期买卖股份和短线交易。 3、本次增持不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会导致公司 股权分布不具备上市条件。 4、公司将根据中国证券 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 睿智医药科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-01 | 投资者关系活动 | □分析师会议 □特定对象调研 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 ■业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | 参与单位名称及 | 睿智医药 年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者 2023 | | 人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 2024 5 15 15:00-17:00 | | 地点 | 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访谈"栏目 | | 公司接待人员姓 | 睿智医药董事长、首席执行官（CEO）：WOO SWEE LIAN | | 名 | 睿智医药独立董事：杨凌 | | | 睿智医药首席财务官（CFO）：查胤群 | | | 睿智医药董事会秘书：许剑 | | | 年经营展望？今年能扭亏吗？ 1.请谈谈 2024 答：投资者您好，公司将会通过内外部革新，争取努力提升公司的业绩 | | 投资者关系活动 | 表现： | | 主要内容介绍 | ...

睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在中国 证监会指定的创业板信息披露媒体披露了《2023 年年度报告》及其摘要。为了让 广大投资者能进一步了解公司 2023 年年度报告和经营情况，加强公司与投资者 的沟通互动，公司将于 2024 年 5 月 15 日（星期三）15:00-17:00 在深圳证券交 易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目举行 2023 年度业 绩说明会（以下简称"本次说明会"），本次说明会将采用网络远程方式举行。 出席本次说明会的人员有：公司董事长、首席执行官（CEO）WOO SWEE LIAN 先生，首席财务官（CFO）查胤群先生，独立董事杨凌先生，董事会秘书 许剑先生。 证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-25 睿智医药科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为充分尊重投资者、提升交流效率及针对性，现就公司本次说明会提前向投 资者公开征集问题。投资者可提前登录" ...

一、关于解聘公司高级管理人员的事项 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 6 日召开第 五届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于解聘公司高级管理人员的议案》， 由于许吕（Lilly Xu）女士劳动合同到期未续签，公司董事会同意解聘许吕（Lilly Xu）女士的公司副总裁职务，自本次董事会审议通过之日起生效。本次解聘后， 许吕（Lilly Xu）女士不再担任公司任何职务，该事项不会影响公司日常生产经营 的正常运行。 证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-24 睿智医药科技股份有限公司 关于解聘公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经认真审阅，我们认为：由于许吕（Lilly Xu）女士劳动合同到期未续签，解 聘其公司副总裁职务符合法律、法规和《公司章程》等有关规定，该项解聘不会 对公司日常生产经营活动产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因 此，我们同意上述解聘事项。 公司董事会对许吕（Lilly Xu）女士在任职期间为公司所做的贡献表示感谢！ 特此公告。 睿智医药科技 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-23 睿智医药科技股份有限公司 第五届董事会第三十九次会议决议公告 本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 特此公告。 睿智医药科技股份有限公司 2024 年 5 月 6 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十九次会 议由公司董事长 WOO SWEE LIAN 先生召集，会议通知于 2024 年 5 月 4 日以书 面、电话或电子邮件方式送达，并于 2024 年 5 月 6 日以通讯方式召开。因拟审 议事项紧急，经与会董事同意，豁免本次董事会通知时限。会议应到董事 7 人， 实到 7 人。会议由公司董事长 WOO SWEE LIAN 先生主持，并就紧急通知的原 因在本次会议上作出了说明。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召 集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。经与 会董事经认真审议，形成决议如下： 1、审议通过了《关于解聘公司高级管理人员的议案》 由于许吕（Lilly Xu） ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-10 睿智医药科技股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十三次会议 于 2024 年 4 月 15 日以书面、电话或电子邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加会议监事 3 人，实际参加会议 监事 3 人，由公司监事会主席张大超先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形 成决议如下： 1、审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 公司《2023 年度监事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定 的创业板信息披露网站。 本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 2、审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 经审核，监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公 司 2023 年的财务状况和经营 ...

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的 真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 睿智医药科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-21 睿智医药科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1 睿智医药科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 234,594,741.64 | 268,658,644.91 | -12.68% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | ...

睿智医药科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 根据一年来公司经营成果、财务状况和现金流量情况，现就公司财务情况 报告如下： 公司2023年度财务会计报表已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，并出具了安永华明（2024）审字第70055119_B01号标准的无保留意见审 计报告，会计报表反映的主要财务数据如下： | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,138,365,803.00 | 1,326,584,320.12 | -14.19% | 1,690,677,943.33 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -907,942,668.84 | 378,585,006.97 | -339.83% | -402,245,074.78 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | -910,509,253.44 | -607,459,492.95 | -49.89% | -422,303,938.34 | | 经营活动产生的现金流量净额 ...

睿智医药科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了 第五届董事会第三十八次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预 计的议案》，现将相关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 根据公司及控股子公司业务发展及日常经营的需要，公司及控股子公司预计 2024 年度拟与部分关联方产生日常关联交易，交易事项主要包括向关联方提供劳 务、销售商品、采购商品及技术服务、房屋租入和租出等。预计公司及控股子公 司 2024 年度日常关联交易总金额不超过 4,530.00 万元。2024 年 4 月 25 日，公司 第五届董事会第三十八次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事惠欣先生回避表决。 证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-13 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定， 本次日 ...