证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-15 睿智医药科技股份有限公司 关于变更经营范围并修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修改<公司章 程>的议案》，拟变更公司经营范围并修改《公司章程》。具体情况如下： 一、变更公司经营范围的情况 根据公司实际业务发展需要，依照企业经营范围登记管理规范性要求，公司 拟对经营范围进行相应变更，变更事项最终以市场监督管理部门核定为准。具体 变更内容如下： 务（不含诊疗服务）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；货物进出口；技术 进出口；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主 开展经营活动）许可项目：药品委托生产；药用辅料生产；食品销售；保健食品 生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营 项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 二、《公司章程》拟修订情况 基于上述公司拟变更经营范围的情 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-14 睿智医药科技股份有限公司 关于向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的 第五届董事会第三十八次会议审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信 额度并提供担保的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、申请综合授信额度并提供担保的情况概述 （一）情况概述 根据公司实际情况及资金需求安排，为满足公司发展和生产经营的需要，公 司及子公司（含控股子公司和全资子公司）拟向银行等金融机构申请不超过人民 币 10 亿元的综合授信额度（不含以前年度贷款在 2024 年存续的余额），授信业 务范围包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、委托贷款、票据贴现、信用证、 银行承兑汇票、保函、保理等业务，在不超过总授信额度范围内，最终以金融机 构实际核准的信用额度为准，贷款期限为不超过 7 年。在综合授信额度内，由公 司及子公司根据实际资金需求进行银行等金融机构借贷。 为保证公司及子公司申请 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-11 睿智医药科技股份有限公司 关于 2023 年度不进行利润分配的专项说明公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 五届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》， 现将 2023 年度利润分配预案的具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司 2023 年度共 实现净利润-1,610,805,478.31 元，合并报表 2023 年度归属于母公司所有者的净 利润-907,942,668.84 元；截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为- 324,803,931.57 元，合并报表累计未分配利润为-429,326,885.15 元。 公司董事会拟定 2023 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股， 不以公积金转增股本。该利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 二、2023 年度不分 ...

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 睿智医药科技股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023年期初 | 2023年度占用累 | 2023年度占用 | 2023年度偿还累 | 年发生的 2023 | 2023年期末占 | 占用 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 会计科目 | 资金占用余额 | 计发生金额（不 | 资金的利息 | 计发生金额 | 其他转出金额 | 用资金余额 | 形成原因 | | | | | | | | 含利息） | (如有) | | | | | | | 现大股东及其 附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | - | - | - | - | - | - | | | | 前大股东及其 附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | - | ...

睿智医药科技股份有限公司拟进行以财务报告为目的 的商誉减值测试所涉及的上海睿智化学研究 有限公司含商誉资产组可收回金额项目 资产评估报告 本资产评估报告依据中国资产评估执业准则编制 中锋评报字（2024）第01046号 （共一册 第一册） 北京中锋资产评估有限责任公司 二〇二四年四月二十四日 | 资产评估报告·声明 1 | | --- | | 资产评估报告·摘要 2 | | 资产评估报告·正文 4 | | 一、 委托人、资产组持有人及其他评估报告使用人 4 | | 二、 评估目的 14 | | 三、 关于评估对象和评估范围的说明 14 | | 四、 价值类型及其定义 20 | | 五、 评估基准日 20 | | 六、 评估依据 20 | | 七、 评估方法 23 | | 八、 评估程序实施过程和情况 26 | | 九、 评估假设 27 | | 十、 评估结论 28 | | 十一、 特别事项说明 28 | | 十二、 评估报告使用限制说明 30 | | 十三、 评估报告日 31 | | 附件一、委托人、资产组持有人营业执照 | | --- | 上海睿智化学研究有限公司含商誉资产组可收回金额项目资产评估报告 睿智 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-18 睿智医药科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的 第五届董事会第三十八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理 的议案》，具体情况如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 为提高公司及子公司（包括全资子公司和控股子公司）资金使用效率，合理 利用闲置资金增加公司收益，2024 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第三十八次 会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意公 司及子公司继续使用不超过 50,000 万元的闲置自有资金购买银行、券商、基金 和信托等金融机构发行的保本或低风险理财产品、结构性存款和货币基金，投资 期限不超过 12 个月。在上述额度内，自本次董事会审议通过之日起 12 个月内资 金可滚动使用。 二、投资概况 1、投资目的 为提高公司及子公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，公司及子公司 ...

关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的 议案》，具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况 证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-12 睿智医药科技股份有限公司 （一）本次计提资产减值准备的原因 为公允反映公司各类资产的价值，按照《企业会计准则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公 司根据深圳证券交易所相关要求及上述规定对截至 2023 年 12月 31 日的各项资产 进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，预计各项资产的可收回金额低 于其账面价值时，经过确认或计量，计提资产减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的范围和金额公司及下属子公司对截至 2023 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产（范围包括存货、长期待摊费用、在 建工程、商誉、固定资产 ...

经核查公司独立董事郭志成先生、汪献忠先生、杨凌先生的任职经历以及签 署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立 董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董事 独立性的相关要求。 睿智医药科技股份有限公司董事会 睿智医药科技股份有限公司董事会 2024年4月25日 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 相关规定，睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任 独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

睿智医药科技股份有限公司 2023年度 营业收入扣除情况专项说明 关于睿智医药科技股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况专项说明 安永华明（2024）专字第61764838_B02号 睿智医药科技股份有限公司 睿智医药科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，审计了睿智医药科技股份有限公司的财务报表，包括2023年12月 31日的合并及公司的资产负债表、2023年度合并及公司的利润表、股东权益变动表和 现金流量表以及相关财务报表附注，并于2024年4月25日出具了编号为安永华明 （2024）审字第61764838_B01号的无保留意见审计报告。 1 关于睿智医药科技股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况专项说明（续） 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的规 定，睿智医药科技股份有限公司编制了后附的2023年度营业收入扣除情况表（以下简 称"情况表"）。如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性、完整性是睿 智医药科技股份有限公司管理层的责任。 （本页无正文） 基于我们为对睿智医药科技股份有限公司财务报表整体发表审计意见而实施的审 计工作，我们未发现后附情况表所载相关信 ...