中同华（广州）资产评估有限公司 China Alliance （Guangzhou） Appraisal Co.,Ltd. 报告日期：二〇二四年五月十四日 地址：广东省广州市越秀区小北 187 号鹏源发展大厦 903 室 邮编：510045 电话：020-83543892 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 朗源股份有限公司拟股权转让事宜涉及广东优世联合控股集团股份有限公司 股东全部权益市场价值 资产评估报告 中同华（粤）评报字（2024）第 022 号 | | | | 声明 1 | | | --- | --- | | 摘要 3 | | | 正文 6 | | | 一、 | 委托人、被评估单位和合同约定的其他资产评估报告使用人概况 6 | | （一） | 委托人概况 6 | | （二） | 被评估单位概况 6 | | （三） | 委托人与被评估单位的关系 16 | | （四） | 资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人 16 | | 二、 | 评估目的 16 | | 三、 | 评估对象和评估范围 16 | | 四、 | 价值类型 17 | | 五、 | 评估基准日 17 | | 六、 | 评估依据 1 ...

证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2024-079 朗源股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 （本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 一、召开会议的基本情况 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日是2024年5月22日。 7、会议出席对象： 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：朗源股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十七次会议审议通过了 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定召开2024年第一次临时股 东大会。 本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024年5月31日（星期五）下午14：30。 （2）网络投票时间：2024年5月31日。其中，通过 ...

北京博星证券投资顾问有限公司 关于朗源股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 财务顾问 二〇二四年五月 | 第一节 | 释义 3 | | --- | --- | | 第二节 | 序言 4 | | 第三节 | 财务顾问承诺与声明 5 | | 一、财务顾问承诺 5 | | | 二、财务顾问声明 5 | | | 第四节 | 财务顾问意见 7 | | 一、对本次详式权益变动报告书内容的核查 7 | | | 二、对信息披露义务人权益变动目的的核查 7 | | | 三、对信息披露义务人的核查 7 | | | 四、对信息披露义务人进行证券市场规范化运作辅导的情况 15 | | | 五、信息披露义务人的股权控制结构与其控股股东、实际控制人支配信息披 | | | 露义务人的方式 15 | | | 六、对信息披露义务人本次增持资金来源及合法性的核查 19 | | | 七、对信息披露义务人本次收购所履行的决策程序的核查 19 | | | 八、对信息披露义务人收购后续计划的核查 20 | | | 九、关于本次权益变动对上市公司独立性影响的核查 22 | | | 十、对同业竞争的核查 24 | | | 十一、对关联交易 ...

证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2024-072 朗源股份有限公司 关于权益变动的提示性公告 （本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 特别提示： 1、本次权益变动系朗源股份有限公司（以下简称"公司"）股东签署《表决 权委托协议》所引起，不涉及股东所持有公司股份数量的变动。 2、本次权益变动后，东方行知控制公司112,752,960股股份的表决权，占公 司总股本的23.95%。东方行知成为公司的控股股东，赵征成为公司实际控制人； 赵征、王贵美、戚永楙及新疆尚龙构成一致行动人关系。 3、截至本公告披露之日，新疆尚龙持有的35,800,000股公司股份处于质押 状态，占公司总股本的7.60%，占其与王贵美女士合计持有公司股份的31.75%。 本次交易完成后，新疆尚龙、王贵美累计质押112,752,960股股份，占公司总股 本的23.95%。 一、本次权益变动情况概况 公司股东新疆尚龙股权投资管理有限公司（以下简称"新疆尚龙"）及王贵 美女士于2024年4月30日与杭州东方行知股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以 下简称"东方行知"） ...

朗源股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：朗源股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 证券简称：朗源股份 证券代码：300175 信息披露义务人之一：王贵美 住所：山东省龙口市东江街道磨山迟家村 通讯地址：山东省龙口市东江街道磨山迟家村 信息披露义务人之二：新疆尚龙股权投资管理有限公司 住所：新疆喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区迎宾路总部服务中心 3 楼 301 室 通讯地址：新疆喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区迎宾路总部服务中心 3 楼 301 室 股权变动性质：表决权委托，持股数量不变，可行使的表决权数量减少 签署日期：2024 年 5 月 - 1 - 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》 及相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在朗源股份有限公司（以下简称 "朗源股 份"）中拥有权益的股份变动情况； 截至本报告书签署 ...

朗源股份有限公司 详式权益变动报告书 朗源股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：朗源股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：朗源股份 股票代码：300175 信息披露义务人：杭州东方行知股权投资基金合伙企业（有限合伙） 住所：杭州市临平区乔司街道科城街 180 号 1 幢 2 层 213-213 室 通讯地址：北京市朝阳区东四环北路 2 号阳光上东双子座 1407 一致行动人（一）：新疆尚龙股权投资管理有限公司 住所/通讯地址：新疆喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区迎宾路总 部服务中心 3 楼 301 室 一致行动人（二）：王贵美 住所/通讯地址：山东省龙口市东江街道磨山迟家村 权益变动性质：表决权委托 签署日期：二〇二四年五月 朗源股份有限公司 详式权益变动报告书 信息披露义务人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本报告书是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报 ...

朗源股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全朗源股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《朗源股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，制订本工作细则。 朗源股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持薪酬与考核委员会工作。召集人由董事会指定产生。 第七条 薪酬与考核委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； （二）不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施且期限尚未 届满的情形； 1 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机 ...

朗源股份有限公司 现金分红管理制度 朗源股份有限公司 现金分红管理制度 （一）基本原则 公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，公司的利润分配应重视对投资 者的合理投资回报，同时兼顾公司的实际经营情况及公司的远期战略发展目标。 （二）利润分配的形式 第一章 总则 第一条 为进一步规范朗源股份有限公司（以下简称"公司"）合理有效的 分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权 益，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于进一步落 实上市公司现金分红有关事项的通知》、《关于修改上市公司现金分红若干规定的 决定》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 公司可以采取现金、股票或者现金+股票相结合的方式分配利润，具备现金 分红条件的，应当优先采用现金分红进行利润分配。 第二章 公司现金分红政策 第二条 公司利润分配的政策如下： （三）公司现金分红的具体条件、比例和期间间隔 如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司每年以现金方式 ...

第三条 制定本制度的目的是强化公司内部监控，完善对公司担保事项的事 前评估、事中监控、事后追偿与处置机制，尽可能地防范因被担保人财务状况恶 化等原因给公司造成的潜在偿债风险，合理避免和减少可能发生的损失。 第四条 本制度适用于公司及公司的控股子公司，公司为公司控股子公司担 保视同对外担保。 朗源股份有限公司 对外担保制度 朗源股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 第一条 为规范朗源股份有限公司(以下简称"公司")的对外担保行为，维 护公司、股东和投资者的利益，保证公司资产的安全，控制公司资产运营风险， 促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和其他相关法律、法规、 规范性文件以及《朗源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，特制定本制度。 第二条 本制度所称担保，是指公司依据法律规定和担保合同或者协议，按 照公平、自愿、互利的原则向被担保人提供一定方式的担保并依法承担相应法律 责任的行为。 第二章 对外提供担保的基本原则 第五条 公司对外提 ...

朗源股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024年-2026年） 为了完善和健全朗源股份有限公司（以下简称"公司"）积极、持续、稳定的利 润分配政策和决策机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者， 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司 监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关文件的要求以及《公司章程》的规定， 结合公司实际情况，公司董事会制定了《朗源股份有限公司未来三年股东回报规划 （2024-2026年）》（以下简称"本规划"）。 一、公司制定本规划考虑的因素 本规划在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及 外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、 发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东的 合理投资回报和公司长远发展的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规 划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定 性。 二、公司制定本规划的原则 本规划的制定应符合相关法律法规及《公司章程》有关利润分配的规定，应重 视对投资者的合理投资回报，认真听 ...