证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2024-030 河南四方达超硬材料股份有限公司 一、公司章程部分条款修订情况 根据《上市公司章程指引》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红（2023 年修订）》规定，公司综合参考《公司法》、《证券法》等有关法 律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条 款进行了修订，具体如下： | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第四十条 | 股东大会是公司的权力机 | 股东大会是公司的权力机构， | | | 构，依法行使下列职权: | 依法行使下列职权: | | | (一)决定公司的经营方针 | (一)决定公司的经营方针和 | | | 和投资计划； | 投资计划； | | | (二)选举和更换非由职工 | (二)选举和更换非由职工代 | | | 代表担任的董事、监事，决定 | 表担任的董事、监事，决定有关董 | | | 有关董事、监事的报酬事项； | 事、监事的报酬事项； | | | (三)审议批准董事会的报 | (三)审议批准董事会的报告； | | | 告； | (四)审议批准监 ...

河南四方达超硬材料股份有限公司 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）参加股东大会、董事会会议情况 报告期内，本人以现场及通讯方式参与公司会议、经营情况沟通，公司召开 5 次董事会和 2 次股东大会，出席 5 次董事会，列席 2 次公司股东大会。对于董 事会所议事项，本人在各次会议召开前主动调查和获取作出决策所需要的相关资 料，与管理层充分交流、了解会议议案的各项细节，为董事会的讨论和决策做好 独立董事 2023 年度述职报告 （单崇新） 各位股东及股东代表： 本人作为河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规 定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的 职责，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出了合 理的建议，充分发挥了独立董 ...

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2024-026 河南四方达超硬材料股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 14 日，河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于 续聘 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"或"信永中和会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机 构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦A座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 ...

河南四方达超硬材料股份有限公司 2023年度 1 关于河南四方达超硬材料股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 页码 | | --- | | 专项说明 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 | XYZH/2024ZZAA1B0109 河南四方达超硬材料股份有限公司 河南四方达超硬材料股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了河南四方达超硬材料股份有限公司（以 下简称四方达公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 股 东 权 益 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 ， 并 于 2024 年 3 月 14 日 出 具 了 XYZH/2024ZZAA1B0088 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26号），以及深圳证券交易所相关披露的 要 ...

河南四方达超硬材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年度公司实现营业收入 54,229.26 万元，比去年同期增加 5.55%；营业 成本 26,300.32 万元，比去年同期增加 15.20%；销售费用 3,514.62 万元，比去 年同期减少 5.58%；管理费用 7,196.85 万元，比去年同期增加 12.02%；研发费 用 6,296.03 万元，比去年同期减少 1.93%；财务费用-444.45 万元，比去年同期 增加 1,289.39 万元；实现营业利润 13,719.51 万元，比去年同期减少 15.47%； 利润总额 13,662.71 万元，比去年同期减少 15.92%；归属于上市公司股东的净 利润 13,757.90 万元，比上年同期减少 10.66%；经营活动产生的现金净流入 16,775.48 万元，比去年同期多流入 915.56 万元；投资活动产生的现金净流出 19,189.78 万元，比去年同期少流出 11,170.88 万元；筹资活动产生的现金净流 入 15,255.35 万元，比去年同期多流入 18,480.35 万元。 | | 2023 年 | 2022 ...

河南四方达超硬材料股份有限公司 二、年度履职概况 （一）参加股东大会、董事会会议情况 报告期内，本人以现场及通讯方式参与公司会议、经营情况沟通，公司召开 5 次董事会和 2 次股东大会，出席 5 次董事会，列席 2 次公司股东大会。对于董 独立董事 2023 年度述职报告 （花雷） 各位股东及股东代表： 本人作为河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规 定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的 职责，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出了合 理的建议，充分发挥了独立董事的作用，勤勉尽责，切实地维护了公司整体利益， 维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事 职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人花雷，1966 年 12 月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外 居留 ...

董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 河南四方达超硬材料股份有限公司 经核查独立董事杜海波、单崇新、花雷的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 2024 年 3 月 15 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，河南四方达超硬材 料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事杜海波、单 崇新、花雷的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 河南四方达超硬材料股份有限公司 董事会 ...

一、2023 年度利润分配预案基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表 中归属于上市公司股东的净利润为 137,578,980.01 元，母公司净利润为 151,083,242.64 元，计提法定盈余公积金 15,108,324.26 元，加上期初未分配利润， 截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为 516,391,546.76 元，母公 司累计未分配利润为 543,195,852.34 元。根据合并报表、母公司报表中可供分配 利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例，因此，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司可供股东分配利润为 516,391,546.76 元。 证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2024-024 河南四方达超硬材料股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 14 日，河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第六届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于 202 ...

河南四方达超硬材料股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 河南四方达超硬材料股份有限公司全体股东： 为了适应公司发展需要，进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险 防范能力，促进公司规范化运作和健康可持续发展，保护投资者合法权益，根据《企业内 部控制基本规范》其配套指引的相关规定以及《上市公司治理准则》、《上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规章制度的要求，结合本公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监 事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合 ...

河南四方达超硬材料股份有限公司 2023 年度 合并审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-111 | 审计报告 XYZH/2024ZZAA1B0088 河南四方达超硬材料股份有限公司 河南四方达超硬材料股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"四方达公司"）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报 表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大 ...