证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024-62 国投智能（厦门）信息股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 2. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、国投智能（厦门） 信息股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》及《公司董事会议 事规则》的有关规定，公司于 2024 年 9 月 19 日以现场与通讯会议相结合 的方式召开了第六届董事会第二次会议，会议通知于 2024 年 9 月 12 日以 电子邮件和即时通讯方式送达。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 全体董事均亲自出席了本次会议，其中董事惠澎、申强、杨瑾、许瑾光、 陈晶、陈少华、郑文元和杨晨晖以通讯方式参会。公司董事会秘书、监事 及部分高管列席了会议。本次会议由公司董事长滕达先生召集和主持。会 议的召 ...

国投智能（厦门）信息股份有限公司 离任高级管理人员持股情况及减持承诺事项的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 / 2 因任期届满，公司第五届高级管理人员葛鹏先生不再担任公司副 总经理，但仍在公司担任其他职务。截至本公告日，葛鹏先生直接持 有公司股份 450,211 股，占公司总股本的 0.0524%，其配偶及其他直 系亲属未直接或间接持有公司股份。 因任期届满，公司第五届高级管理人员杜新胜先生不再担任公司 副总经理，但仍在公司担任其他职务。截至本公告日，杜新胜先生直 接持有公司股份 94,725 股，占公司总股本的 0.0110%，其配偶及其 他直系亲属未直接或间接持有公司股份。 上述人员均为任期届满换届离任，不存在应当履行而未履行的承 诺事项，离任后所持股份变动将严格遵守《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事 ...

证券代码：300188 证券简称：国投智能 公告编号：2024-64 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于转让参股公司厦门斯坦道全部股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、交易概述 （一）基本情况 国投智能（厦门）信息股份有限公司（简称"国投智能"或"公司"） 根据公司经营及战略发展需要，聚焦主业发展，为进一步优化公司资产结构， 1 1. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章 程》的相关规定，本次投资金额属于公司董事会审议权限范围内， 无需提交股东会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交有关 部门批准。 2. 本次交易完成后，公司合并报表范围不会发生变动。本次交易对当 期损益不产生影响，对公司持续经营能力不会产生重大影响，不存 在损害公司及股东利益的情形，该交易对公司本期和未来财务状况 和经营成果影响以会计师年度审计结果为准。敬请广大投资者理性 投资，注意投资风险。 公司于 2024 年 4 月 11 日召开了第五届董事会第二十五次会议，审 ...

证券代码：300188 证券简称：国投智能 公告编号：2024-65 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于对子公司美亚信息安全研究所增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资事项概述 注册资本：20,000万元人民币 法人代表：王志永 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司业 务发展需要，拟出资 20,000 万元对全资子公司厦门市美亚柏科信息安全研 究所有限公司（以下简称"美亚信息安全研究所"或"标的公司"）进行增 资。增资完成后，美亚信息安全研究所注册资本由 20,000万元增加至 40,000 万元。 公司于 2024 年 9 月 19 日召开的第六届董事会第二次会议，审议通过 了《关于对子公司美亚信息安全研究所增资的议案》，根据《深圳证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，上述投资金 额属于公司董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，无需提交有关部门批准。 二、增资标的的基本情况 (一 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024-63 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理 的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的 议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下： 一、聘任公司高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表 公司第六届董事会同意聘任周成祖先生为公司总经理；同意聘任栾江 霞女士、涂峥先生、水军先生及高碧梅女士担任公司副总经理；同意聘任柳 杨先生担任公司总会计师；同意聘任高碧梅女士担任公司董事会秘书。上述 人员将共同组成公司第六届董事会高级管理人员，任期自本次会议通过之 日起至第六届董事会届满之日止。 公司第六届董事会同意聘任陈宇亭女士担任公司证券事务代表，任期 自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 高碧梅女士和陈宇亭女士均 ...

国投智能（厦门）信息股份有限公司 对外担保管理办法 二〇二四年九月 — 1 — 第一章 总 则 第一条 为加强国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称公司） 对外担保行为管理，规范对外担保行为，防范对外担保风险，保障国有资本 权益，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国企业国有资产法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称上 市规则）《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《国投智能（厦 门）信息股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律法规、部 门规范性文件、公司制度等要求，并结合企业实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及其分公司、子公司及控股投资企业（以下 简称各公司）。本办法所称子公司，是指公司持股的全资和控股企业。本办 法所称控股投资企业，是指公司合并报表范围内三级及以下的企业。本办法 所称国投智能板块（本板块），是指公司及其各级子企业的合称。 第三条 本办法所称对外担保（以下简称担保），是指各公司作 ...

核心观点 ⚫ 公司发布 24 年中报，营收增长，大幅减亏。报告期内，公司实现营业总收入 5.49 亿元，同比增长 20.54%；实现归母净利润-1.28 亿元，同比减亏 54.13%。扣非净 利-2.67 亿元，去年同期为-2.91 亿元。其中 Q2 单季度，公司实现收入 3.54 亿，同 比增长 15.16%，实现归母净利-0.93 亿，同比减亏 15.63%。 ⚫ 24 年至今，公司持续推进合同落地、加快项目实施进度，公司营业总收入增长，归 母净利润大幅减亏。分产品看，2024 上半年电子数据取证收入 2.33 亿元，同比增 长 15.48%，毛利率同比上升 3.11pct。公共安全大数据收入 2.04 亿元，同比增长 10.83%，因为行业竞争激烈，毛利率较去年同期下降 12.6pct。数字政务与企业数 字化实现收入 0.68 亿元，同比增长 42.86%。 新网络空间安全收入 0.43 亿元，同比 增长 102.27%，毛利率同比提升 21.75pct。 ⚫ 报告期内，公司积极控费，各项费用率大幅降低。销售费用率为 32.55%，同比减少 2.11pct。管理费用率为 30.08%，同比减少 5.94 ...

国投智能（厦门）信息股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-08-01 | 投资者关系 | 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会  | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 现场参观 | | | | | | 其他（请文字说明其他活动内容） | | | | | 参与单位名称及 | 线上及电话参与国投智能 2024 年半年度业绩说明会的投资者。 | | | | | 人员姓名 | | | | | | 时间 | 2024 年 8 月 28 日 15:00-16:00 | | | | | 主办地点 | 厦门市软件园二期观日路 12 号国投智能大厦 | | | | | 上市公司 | 张乃军 国投智能财务总监（财务负责人） | | | 滕 达 国投智能董事长 | | 接待人员姓名 | 周成祖 国投智能副总经理 | | | | | | 高碧梅 国投智能董事会秘书 | 2024 年 8 月 28 日，公司通过进门财经平台以电话方式召开 | | | | | 行交流，本次业绩说明会的问题及相关回复如下： | | 20 ...

证券代码：300188 证券简称：国投智能 公告编号：2024-58 国投智能（厦门）信息股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议的公告 二、 监事会会议审议情况 表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 全体监事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下决议： 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1. 审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 一、监事会会议召开情况 与会监事认为：经审议，一致同意选举靳玉晨先生为公司第六届监事 会主席，任期自本次会议通过之日起至第六届监事会届满之日止。 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日以现场与通讯会议相结合的方式召开了第六届监事会第一次会 议，经全体监事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于 2024 年 8 月 27 日经公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生新一届非职工代 表监事后，和职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成新一届的监 事会成员，通过口头方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席 ...

关于董事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会 换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事 会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举滕达先 生、惠澎先生、申强先生、杨瑾女士、许瑾光先生及陈晶女士为公司第六届 董事会非独立董事，同意选举郑文元先生、陈少华先生和杨晨晖先生为公司 第六届董事会独立董事，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过 之日起三年（上述人员简历附后）。 证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024-59 国投智能（厦门）信息股份有限公司 因任期届满，公司第五届董事会独立董事郝叶力女士不再担任公司独 立董事及董事会下设各专门委员会职务，且不在公司担任其他职务。截至本 公告日，郝叶力女士及其配偶及其他直系亲属未直接或间接持有公司股份， 不存在应当履行而未履行的承诺事项。郝叶力女士为任期届满换届离 ...