证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024-61 国投智能（厦门）信息股份有限公司 离任董监高持股及减持承诺事项的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 因任期届满，公司第五届监事会监事李国林先生不再担任公司监 事，且不在公司担任其他职务。截至本公告日，李国林先生直接持有 公司股份 64,609,167 股，占公司总股本的 7.52%，其配偶及其他直 系亲属未直接或间接持有公司股份。 上述人员均为任期届满换届离任，不存在应当履行而未履行的承 诺事项，离任后所持股份变动将严格遵守《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司董事、监事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员 减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股 份变动管理》等相关法律法规的规定执行。 一、公司第五届董事会任期届满离任情况 因任期届满，公司第五届董事会独立董事郝叶力女士不再担任公 司独立董事及董事会下设各专门委员会职务 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024-57 国投智能（厦门）信息股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、国投智能（厦门） 信息股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》及《公司董事会议 事规则》的有关规定，公司于 2024 年 8 月 27 日以现场与通讯会议相结合 的方式召开了第六届董事会第一次会议，经全体董事一致同意，本次会议 豁免通知时限要求，会议通知于 2024 年 8 月 27 日经公司 2024 年第一次 临时股东大会选举产生新一届董事会成员后，通过口头方式送达全体董事。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体董事均亲自出席了本次会 议，其中董事杨瑾、许瑾光和陈晶以通讯方式参会。经全体董事推举，本 次会议由董事滕达先生主持。公司监事、董事会秘书及部分高管列席了会 议。会议的召集、召开及参与表决的董事人数符合相关法律法规及 ...

厦门·上海·福州·泉州·龙岩 关于国投智能（厦门）信息股份有限公司 http://www.tenetlaw.com 天衡联合律师事务所 Tenet & Partners 中国﹒厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 电话：86·592·5883666 传真：86·592·5881668 厦门·上海·福州·泉州·龙岩 http://www.tenetlaw.com 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 天衡联合律师事务所 Tenet & Partners 中国﹒厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 关于国投智能（厦门）信息股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 （2024）天衡（意）字第 175 号 致：国投智能（厦门）信息股份有限公司 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 8 月 27 日召开。福建天衡 联合律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派王笑琦律师、廖明 骐律师（以下简称"本所律师"）出席本次股东大会，根据《中华人民共和国公 司法》（以 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024-60 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于监事会完成换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会 换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举靳 玉晨先生和董石女士为公司第六届监事会非职工代表监事，与另外一名由 公司职工代表大会选举产生的职工代表监事邱毓彬先生共同组成公司第六 届监事会。本届监事会任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之 日起三年（上述人员简历附后）。 公司第六届监事会成员均符合担任上市公司监事的任职资格，不存在 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任上市公 司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况， 未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不是失信被执行人。 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024- 56 国投智能（厦门）信息股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方 式召开。 （1）现场会议时间：2024年8月27日（星期二）下午15:00开始。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 27 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 1 27 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3.会议召开地点：厦门市软件园二期观日路 12 号国投智能 2109 会议 室。 4．会议召集人和主持人：本次股东大会由公司董事会 ...

公司报告 | 半年报点评 提质增效成果显著，AI 和企业数字化打开成长空间 1、提质增效成果显著，亏损同比大幅收窄 24H1：24 年上半年公司实现营收 5.49 亿元，同比增长 20.54%；实现归母 净利润-1.28 亿元，同比减亏 54.13%；扣非后归母净利润-2.67 亿元，同减 亏 8.14%。原因系公司上半年开展"勤俭持司"专项活动，推进全面预算 管理、增量绩效管理等提质增效活动，有效控制相关费用。 24Q2：单 Q2 季度公司实现营收 3.54 亿元，同比增长 15.16%；实现归母净 利润-0.93 亿元，同比减亏 15.63%；扣非后归母净利润-1.06 亿元，同比减 亏 9.48%。 2、持续加大新板块业务拓展，企业数字化和新网空间安全板块收入高增 分业务看，公司上半年实现电子数据取证产品的营业收入较去年同期增长 15.48%，毛利率较去年同期增长 3.11%，达到 64.97%；公共安全大数据板 块的营业收入较去年同期增长 10.83%；数字政务与企业数字化的营业收入 较去年同期增长 42.86%；新网络空间安全板块的营业收入较去年同期增长 102.27%。 3、深入布局 AI+企业数 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于国投智能（厦门）信息股份有限公司 2024 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：国投智能 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：孙轩 | 联系电话：010-56839300 | | 保荐代表人姓名：张宁湘 | 联系电话：010-56839300 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 不适用 | | | （募集资金已于 2022 年 12 月 28 日按 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于国投智能（厦门）信息股份有限公司新增公司 2024 年 度日常关联交易预计额的核查意见 2024年8月22日，公司召开了第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会 第二十五次会议，审议通过了《关于新增公司2024年度日常关联交易预计额的议 案》。基于业务开展需要，拟新增公司及子公司2024年度与关联方的日常关联交 易预计金额1,280万元，交易类型为向关联方销售产品及提供劳务、采购产品及 接受劳务、出租工位。新增后，公司2024年度日常关联交易预计总金额不超过 54,910万元。出席会议的非关联董事表决一致同意该议案，本事项已经独立董事 1 专门会议和董事会审计委员会审议通过。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《公司关联交 易管理制度》等相关规定，本次新增公司2024年度日常关联交易预计额无需提交 公司股东大会审议。 （二）新增日常关联交易预计的类别和金额 2 单位：万元 关联 交易类 别 关联人 关联 交易 内容 关联交 易定价 方式 新增 预计 金额 2024 年度预计 金额 当年度 已发生 金额 上年发 调整 生金额 前 调整 后 向关联 人采购 产品、 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024-54 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于新增公司 2024 年度日常关联交易预计额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）新增日常关联交易概述 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"国投智能"或"公 司"）于 2024 年 4 月 11 日召开了第五届董事会第二十五次会议和第五届 监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预 计的议案》。根据公司实际经营发展的需要，预计 2024 年公司及子公司与 关联方（不包含国投财务有限公司,以下简称"国投财务"）发生日常关联 交易总金额不超过人民币 53,630 万元。公司及子公司拟在国投财务办理存 款、结算服务以及经中国银保监会批准的国投财务可从事的其他业务，每 日存款余额不超过人民币 50 亿元（具体交易合同由交易双方根据实际发生 情况在预计金额范围内签署）。2024 年 5 月 10 日，公司召开 2023 年度股 东大会，审议通过了上述议案。具体内容详见公司于 2 ...

国投智能（厦门）信息股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （修订） $$\Xi\rightarrow0\,\,\Xi\,|\Xi|\,\rlap{/}\Xi\,J|\,\rlap{/}\Xi$$ 1 / 7 第一章 总 则 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 负责主持提名委员会工作；主任委员在委员内经二分之一多数委员选举产 生。 第六条 提名委员会主任委员负责召集和主持提名委员会会议，当提 名委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定其他一名独立董事委 员代行其职责；提名委员会主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代 行其职责时，由公司董事会指定一名委员履行召集人职责。 2 / 7 第七条 提名委员会委员的任职期限与其董事任职期限相同，连选可 以连任。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员 资格自其不再担任董事之时自动丧失。 第八条 在提名委员会委员人数未达到规定人数的三分之二以前，提 名委员会暂停行使本工作细则规定的职权。 第一条 为进一步完善国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简 称公司）法人治理结构，规范公司高级管理人员的产生，优化董事会的组 成人员结构 ...