证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024-49 国投智能（厦门）信息股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、国投智能（厦门） 信息股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》及《公司董事会议 事规则》的有关规定，公司于 2024 年 8 月 22 日以现场与通讯会议相结合 的方式召开了第五届董事会第二十九次会议，会议通知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件和即时通讯方式送达。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体董事均亲自出席了本次会议，其中董事申强、惠澎、杨瑾、许 瑾光、陈晶、郝叶力和陈少华以通讯方式参会。公司监事、董事会秘书、 部分高管列席了会议。本次会议由公司董事长滕达先生召集和主持。会议 的召集、召开及参与表决的董事人数符合相关法律法规及规范性文件的规 定。 二、董事会会议审议情况 全体董事经认真审议，以书面投票表决的 ...

证券代码：300188 证券简称：国投智能 公告编号：2024-50 国投智能（厦门）信息股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日以现场与通讯会议相结合的方式召开了第五届监事会第二十五次会 议，会议通知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件和即时通讯的方式送达。会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席了本次会议。 本次会议由监事会主席许光锋先生召集和主持，会议的召集、召开符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 全体监事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下决议： 1 / 3 信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。其中《2024 年半年度报告披露提示性公告》同时刊登在公司指定信息披露报刊《证券时 报》《上海证券报》。 表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...

国投智能（厦门）信息股份有限公司 关联交易管理办法 （修订） 二〇二四年八月 1 / 15 第一章 总 则 第一条 为了保证国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称公司）与 关联人之间订立的关联交易符合真实性、必要性、公允性的原则，确保关联交 易行为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——交易与关联交易》（以下简称 7 号指引）《上市公司信息披 露管理办法》等相关法律、法规、规范性文件、行业自律指引和《国投智能 （厦门）信息股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的有关规定，结合公司 实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司、子公司（以下统称各单位）。本条所列子公司 包括公司直接或间接控股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公 司。 第三条 本办法所称关联交易是指公司或者子公司与公司关联人（方）之间 发生的转移资源或 ...

国投智能（厦门）信息股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕 15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号 ——公告格式（2024 年修订）》的相关规定，国投智能（厦门）信息股份 有限公司（以下简称"本公司"）就 2024 年半年度募集资金存放与使用情 况说明如下： 一、 募集资金基本情况 2.2024 年半年度已使用金额及当前余额 截至 2024 年 06 月 30 日，募集资金账户余额为 0.00 元。 二、 募集资金存放和管理情况 （一）募集资金项目管理情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门市美亚柏科信息股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1918 号）核准， 本公司向特定对象发行 A 股股票 55,670,501 股，每股面值人民币 1.00 元， 发行价格 12.1 ...

国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于国投财务有限公司的风险持续评估报告 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交 易（2023 年修订》的要求, 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简 称公司）通过查验国投财务有限公司（以下简称"国投财务公司"）《金融 许可证》《营业执照》等证件资料，对国投财务公司的经营资质、业务和风 险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、国投财务公司基本情况 国投财务公司是 2008 年底经中国银行业监督管理委员会批准设立，并 核发金融许可证的非银行金融机构，于 2009 年 2 月 11 日经国家工商行政 管理总局核准注册成立。公司注册资本为 50 亿元人民币。 （一）法定代表人：崔宏琴 （二）注册地址：北京市西城区阜成门北大街 2 号 18 层 （三）企业类型：其他有限责任公司 （四）统一社会信用代码：911100007178841063 （五）经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨 询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务； 对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单 位办理票据承兑与 ...

国投智能（厦门）信息股份有限公司 投资者关系管理办法 （修订） 二 0 二四年八月 1 / 17 第一章 总 则 第一条 为进一步加强国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简 称公司）与投资者和潜在投资者（以下统称投资者）之间的沟通，促进投 资者对公司的了解和认同，加深公司与投资者之间长期、稳定的良好关系， 完善公司治理结构，提升公司的诚信度，切实保护投资者利益，实现公司 价值和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律、法规和部门规 章及《国投智能（厦门）信息股份有限公司章程》的有关规定，结合公司 实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司。 第三条 投资者关系管理工作是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟 通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价 值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的目的及原则 第四条 投资者关系管理的目的： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进 一步了解和熟悉； ...

国投智能（厦门）信息股份有限公司 2024 年半年度报告全文 国投智能（厦门）信息股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-53 【2024 年 8 月】 1 国投智能（厦门）信息股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人滕达、主管会计工作负责人张乃军及会计机构负责人(会计主 管人员)乔薇声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中有关未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任 何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风 险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差距。公司在本报告第三节 "管理层讨论与分析"之"四、主营业务分析"部分详细阐述了公司业绩下 滑的具体原因、在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司可能面 对的风险与应对措施"，分析了公司可能面对的风险与应对措施，提请投资 者关注相关内容。 公司需遵 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024-55 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于举行 2024 年半年度业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半 年度报告及摘要于 2024 年 8 月 24 日在中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。为便于广大投资者更深入了 解公司发展战略和生产经营等情况，公司定于 2024 年 8 月 28 日（星期三） 下午 15:00-16:00 举行 2024 年半年度业绩说明会。 一、业绩说明会召开时间和方式 二、公司出席人员 公司董事长滕达先生；董事、总经理申强先生；财务总监（财务负责人） 张乃军先生、副总经理周成祖先生、董事会秘书高碧梅女士（如遇特殊情况， 出席人员可能调整）。 三、问题预征集 为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，投资者可于 2024 年 8 月 24 日（星期六）至 8 月 27 日（星期二）12:00 前扫描下 方二维码或 ...

2024 年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） 关于国投智能（厦门）信息股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明 1 2024 年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：国投智能（厦门）信息股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 占用方与上市公 | 上市公司 核算的会 | 2024 | 年期初 占用资金余 | 2024 年上半年度 占用累计发生金额 | 2024 年上 半年度占用 | 2024 年上半 年度偿还累 | 2024 年 6 月 30 日期末占用资 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | 司的关联关系 | | | | | 资金的利息 | | | 原因 | | | | | | 计科目 | | 额 | （不含利息） | （如有） | 计发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | 制人及 ...

国投智能（厦门）信息股份有限公司 舆情管理办法 二〇二四年八月 1 / 7 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波 动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格 产生较大影响的事件信息。 第四条 本办法所称舆情分为重大舆情与一般舆情： 第一章 总 则 第一条 为了提高国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称公司） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类 舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保 护投资者合法权益，根据相关法律法规、规范性文件和《国投智能（厦门） 信息股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情 况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及其分公司、子公司。本办法所称子公司， 是指公司持股的全资和控股企业。 第三条 本办法所称舆情包括： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营 活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品 ...