证券代码：300188 证券简称：国投智能 公告编号：2024- 48 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， | | --- | | 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月 7日召开了第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于召开2024年第 一次临时股东大会的议案》。公司将于2024年8月27日（星期二）下午15:00 在厦门市软件园二期观日路12号国投智能2109会议室召开公司2024年第一 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本次股东大会采用现场投票 和网络投票相结合的方式召开。现将相关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 27 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时 间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的 方式。 （1）现 ...

证券代码：300188 证券简称：国投智能 公告编号：2024-41 国投智能（厦门）信息股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 / 3 的教育背景、工作经历、兼职等情况进行严格审查后，提名靳玉晨先生和董 石女士担任公司第六届监事会非职工代表监事候选人。 以上 2 名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职 工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自 公司股东大会通过之日起三年，为确保监事会的正常运行，在新一届监事会 监事就任前，公司第五届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性 文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。 出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下： （1）提名靳玉晨先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人 一、监事会会议召开情况 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 7 日以现场与通讯会议相结合的方式召开了第五届监事会第二十四次会 议，会议通知于 2024 年 8 月 2 ...

国投智能（厦门）信息股份有限公司 独立董事制度 二〇二四年八月 第一章 总 则 第一条 为进一步完善国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体 股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，强化对董事会和管理层的约束和 监督，提高公司决策的科学性和民主性，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件和《国投智能（厦门）信息股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应 当按照《上市公司独立董事管理办法》及相关法律法规和公司章程的规定，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整 ...

国投智能（厦门）信息股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人_陈少华_作为 国投智能（厦门）信息股份有限公司 第 六 届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 国投智能（厦门）信 息股份有限公司董事会 提名为 国投智能（厦门）信息股份有限公司 （以 下简称该公司）第 六 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 国投智能（厦门）信息股份有限公司 第 六 届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024-40 国投智能（厦门）信息股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董 事候选人的议案》 1 / 7 与会董事认为：鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为顺利完成董事 会换届选举，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》《公司董事会议 事规则》等有关规定，经广泛征求意见，并经公司董事会提名委员会进行资 格审核，公司董事会提名滕达先生为第六届董事会非独立董事候选人，控股 股东国投智能科技有限公司提名惠澎先生、许瑾光先生、杨瑾女士、陈晶女 士、申强先生 6 人为第六届董事会非独立董事候选人。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、国投智能（厦门）信息 股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》及《公司董事会议事规则》 的 ...

国投智能（厦门）信息股份有限公司 章 程 （修订） 二〇二四年八月 | | | 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案和通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党委 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总 则 第1条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和其他有关 规定，制订本章程。 第2条 公司系依照《公司法》以及国家其他有关法律、行政法规规定 由厦 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024-45 国投智能（厦门）信息股份有限公司 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 27 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00- 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第二十八次会议，决定于 2024 年 8 月 27 日（星期二）下午 15:00 在厦门市 软件园二期观日路 12 号国投智能 2109 会议室召开公司 2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）。本次股东大会采用现场投票和网络投 票相结合的方式召开。现将相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。公司于2024年8月7日召开了第五届 董事会第二十八次会议，审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股 ...

国投智能（厦门）信息股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人_杨晨晖_作为 国投智能（厦门）信息股份有限公司 第 六 届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 国投智能（厦门）信 息股份有限公司董事会 提名为 国投智能（厦门）信息股份有限公司 （以 下简称该公司）第 六 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 国投智能（厦门）信息股份有限公司 第 六 届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024-44 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 第六届监事会职工代表监事候选人简历 邱毓彬，男，汉族，1984 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权， 致公党党员，硕士研究生学历。历任厦门服云科技信息有限公司项目经理、 总经理助理，公司董事长助理等职，现任公司工会主席、综合办公室副主任。 截至本议案发出日，邱毓彬先生持有公司股份 14,000 股，占公司总股 本的 0.0016%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和 高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为 失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规 定。 2 / 2 根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司监事会由 3 名监事组成， 包含 2 名非职工代表监事和 1 名职工代表监事。邱毓彬先生将与公司股东 大会选举产生的 2 名非职工代表监事 ...

国投智能(厦门)信息股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 国投智能(厦门)信息股份有限公司董事会 现就提名 陈少华 为 国投智能(厦门)信息股份有限公司 第 六 届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为 国投智能(厦门)信息股份有限 公司 第 六 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事 项: 一、被提名人已经通过 国投智能(厦门)信息股份有限公司 第 六 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 同是 □ 否 如否,请详细说明:_ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否,请详细说明:__ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易 ...