国投智能（厦门）信息股份有限公司 自愿性信息披露管理规定 二〇二四年八月 第一章 总 则 第一条 为进一步规范国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简 称公司） 及相关信息披露义务人的自愿性信息披露行为，加强信息披露事 务管理，切实保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《信披办法》）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称规范运作》）等相关法律、法规、规范性文件和《国投智能（厦门）信 息股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《国投智能（厦门） 信息股份有限公司信息披露事务管理办法》（以下简称《信息披露事务管 理办法》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本规定。 第二条 本规定适用于公司及其分公司、子公司。本规定所称子公司， 是指公司持股的全资和控股企业。 第三条 本规定涉及名词的定义： （一）自愿性信息披露：是指虽未达到《证券法》《信披办法》《上市 规则》规定的披露标 ...

国投智能(厦门)信息股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 国投智能(厦门)信息股份有限公司董事会 现就提名 杨晨晖 为 国投智能(厦门)信息股份有限公司 第 六 届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为 国投智能（厦门）信息股份有限 公司 第 六 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事 项: 一、被提名人已经通过 国投智能(厦门)信息股份有限公司 第 六 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ▽是 □ 否 如否,请详细说明: 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ワ是 □ 否 如否,请详细说明: 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务 ...

国投智能(厦门)信息股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 国投智能(厦门)信息股份有限公司董事会 现就提名 郑文元 为 国投智能(厦门)信息股份有限公司 第 六 届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为 国投智能(厦门)信息股份有限 公司 第 六 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事 项: 门是 □ 否 如否,请详细说明: 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ▽是 □ 否 如否,请详细说明: 一、被提名人已经通过 国投智能(厦门)信息股份有限公司 第 六 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否,请详细说明:_ 二、被提名人不存在 ...

国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 7 日召开第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司监事会 换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 鉴于公司第五届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司 章程》《公司监事会议事规则》等有关规定，公司第五届监事会对非职工代 表监事候选人进行了意见征集，并对非职工代表监事候选人的教育背景、工 作经历、兼职等情况进行严格审查后，提名靳玉晨先生和董石女士担任公司 第六届监事会非职工代表监事候选人（各监事候选人简历附后）。 根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司监事会由 3 名监事组成， 其中，2 名非职工代表监事，1 名职工代表监事。2 名非职工代表监事需提 交公司股东大会审议，并采用累积投票方式选举产生。以上 2 名非职工代 表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举出来的 职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自公司股东大会通过之日 起三 ...

经历和专业经验均符合独立董事的职责要求及任职条件。我们一致同意提 名陈少华先生、郑文元先生和杨晨晖先生为公司第六届董事会独立董事候 选人，并将相关议案提交公司董事会审议。 国投智能（厦门）信息股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年 8 月 6 日 董事会提名委员会 关于第六届董事会董事候选人任职资格的审查意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，国投智能（厦门）信息股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会提名委员会在认真审阅了有关资料后，现就 公司拟换届选举的第六届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的任 职资格进行审核，发表审查意见如下： 1. 经审查，公司第六届董事会非独立董事候选人滕达先生、惠澎先 生、许瑾光先生、杨瑾女士、陈晶女士和申强先生不存在《公司法》规定 不得担任公司董事的情形，未曾受到过中国证监会及其他相关部门的任何 处罚或证券交易所的纪律处分，也不存在被列为失信被执行人的情形，亦 未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人 员的任职资 ...

国投智能（厦门）信息股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人_郑文元_作为 国投智能（厦门）信息股份有限公司 第 六 届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 国投智能（厦门）信 息股份有限公司董事会 提名为 国投智能（厦门）信息股份有限公司 （以 下简称该公司）第 六 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 国投智能（厦门）信息股份有限公司 第 六 届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 国投智能（厦门）信息股份有限公司调整房屋租赁合同的 关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为国 投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"国投智能"或"公司"）向特定对象 发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，经审慎尽职调查，对国投 智能本次关联交易事项进行审慎核查，具体核查情况如下： 华泰联合证券保荐代表人查阅了关联交易的信息披露文件、相关董事会决议， 独立董事意见以及各项业务和管理规章制度，对其关联交易的合理性、必要性、 有效性进行了核查。 二、关联交易事项 （一）关联方基本情况 公司名称：厦门市柏科汇银信息技术有限公司 统一信用代码：91350200MA32BBNF3U 注册资本：9,000万元人民币 企业性质：有限责任公司(自然人独资) 注册地址：厦门市火炬高新区软件园创新大厦C区3F—A547 一、保荐人进行的核查工作 法定代表人：滕达 成立日期：2018 ...

国投智能（厦门）信息股份有限公司 信息披露事务管理办法 二〇二四年八月 第一章 总 则 第一条 为进一步规范国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简 称公司） 及相关信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理， 切实保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司信息披露管理办法》（以下简称《信披办法》）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 《规范运作》）等相关法律、法规、规范性文件和《国投智能（厦门）信 息股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司 实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及其分公司、子公司。本办法所称子公司， 是指公司持股的全资和控股企业。 第三条 本办法涉及名词的定义： （四）信息披露义务人：是指如下机构和人员： 1. 公司董事和董事会； 2. 公司监事和监事会； 3. 公司高级管理人员； 4. 董事会秘书、证券事务代表和董事会办公室； 5. 公司及子 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024-42 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 7 日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司董事会 换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事 会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司 章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，公司进行董事会换届选举。 公司第五届董事会提名滕达先生为第六届董事会非独立董事候选人， 控股股东国投智能科技有限公司提名惠澎先生、许瑾光先生、杨瑾女士、陈 晶女士、申强先生为第六届董事会非独立董事候选人，公司第五届董事会提 名陈少华先生、郑文元先生和杨晨晖先生为公司第六届董事会独 ...

证券代码：300188 证券简称：国投智能 公告编号：2024-46 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于调整数字立方大厦租赁合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、租赁合同调整背景 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"公司"或"国投智能 股份"、"租赁方"）为满足日常办公需要，自 2024 年 1 月 18 日起向厦门 市柏科汇银信息技术有限公司（以下简称"柏科汇银"或"出租方"）租赁 其位于厦门市思明区前埔东路 188 号的写字楼部分区域作为公司办公场所。 厦门市柏科汇银信息技术有限公司与公司属于共同法定代表人滕达的企业， 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关 联交易。该事项原通过审议的公告编号为：2024-01（董事会决议）、2024- 04（专项公告）。因受多种因素影响，装修工程无法按原计划进行。鉴于此 情况，公司提出适时调整原租赁合同的建议，以确保公司利益及项目进展的 妥善安排。 公司于 2024 年 8 月 7 日召开了第五届董事会第二十八次会议和第五届 监事会第二十四次会议，审议通过 ...