华泰联合证券有限责任公司 关于国投智能(厦门)信息股份有限公司 2023 年度募集资金 存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 国投智能(厦门)信息股份有限公司（以下简称"国投智能"、"公司"或"发行人"） 向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》）等法律法规的规定，对国投智能在 2023 年度募集资金存放 与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门市美亚柏科信息股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1918 号）核准，公司向特定 对象发行 A 股股票 55,670,501 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格 12.17 元/ 股，募集资金总额为人民币 677,509,997.17 元，扣除发行费用人民币 2,862,732.77 元后，实际募集资金净额为人民币 ...

国投智能（厦门）信息股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人陈少华，1961 年 12 月生，博士研究生，教授。曾任厦门大学会计 系助教、讲师、副教授、教授，中兴通讯股份有限公司、深圳天马微电子股 份有限公司、中国中材国际工程股份有限公司等的独立董事。现任公司的独 立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事 会提名委员会委员；厦门大学院会计系退休返聘教授、厦门跨国企业会计学 会会长、厦门总会计师学会副会长。 经认真自查，报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 1 / 9 二、 2023 年度履职情况 （一） 出席董事会及列席股东大会情况 报告期内，本人均亲自以现场或通讯方式参与公司会议、经营情况沟通， 公司共召开 2 次股东大会，6 次董事会，本人出席 6 次董事会，列席 2 次股东 大会，无授权委托其他独立董事代为出席董事会及缺席的情形。 (陈少华) 各位股东及股东代表: 作为国投智能（厦门）信息股份有限公司(以下简称"公司")独立董事， 在 2023 年度任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司 ...

国投智能（厦门）信息股份有限公司 未来五年战略规划纲要（2021-2025 年） （修编版） 特别提示： 本战略规划中涉及的未来计划、目标等前瞻性陈述，均系国投智能（厦 门）信息股份有限公司（以下简称"国投智能"或"公司"）基于对未来行 业发展形势和公司发展预期作的预测性分析，不构成公司对投资者的实质 承诺。鉴于宏观经济环境、市场竞争形势、公司经营情况等会不断变化，公 司存在根据市场形势以及实际经营和发展需要，对本战略规划作相应调整 的可能。敬请投资者注意投资风险。 为进一步推动公司战略升级，实现高质量发展，公司按照国家开发投资 集团（以下简称"国投集团"）战略优化整体要求及业务定位，结合当前宏 观经济形势、行业情况及公司实际经营情况，对《未来五年战略规划纲要 （2021-2025 年）》进行了修编。公司于 2024 年 4 月 11 日召开第五届董事 会第二十五次会议，审议通过了《未来五年战略规划纲要（2021-2025 年）》 （修编版）。该事项尚需提交公司股东大会审议。 为增进广大投资者对公司的了解，现将《未来五年战略规划纲要（2021- 2025 年）》（修编版）主要内容公告如下： 一、战略定位及目标 ...

国投智能（厦门）信息股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (郝叶力) 各位股东及股东代表: 作为国投智能（厦门）信息股份有限公司(以下简称"公司")独立董事， 在 2023 年度任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公 司章程》、《独立董事制度》等相关的规定及要求，主动了解公司的生产经营 运作情况，积极参加公司相关会议，认真审议董事会各项议案，主动发送公司 所处行业的相关政策、动态给公司管理层，诚实、勤勉、独立履行职责，积极 关注和参与研究公司的发展，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用， 切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下: 一、 独立董事基本情况 本人郝叶力，1956 年生，中共党员，博士。现任公司独立董事、董事会提 名委员会主任委员，董事会审计委员会委员，董事会薪酬与考核委员会委员。 经认真自查，报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不 ...

国投智能（厦门）信息股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》和《公司章程》等规定和要求。公司聘请天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度年报审计师，并 对天职国际在近一年审计中的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为，近一年天职国际资质等方面合规有效，履职能够保 持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）资质条件 3. 聘任会计师事务所履行的程序 1.基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1988 年 12 月，注册 资本（出资额）14,840.00 万元，总部北京，注册地址为北京市海淀区车公 庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 截至 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024-25 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于授权管理层开展出售参股公司斯坦道股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.国投智能（厦门）信息股份有限公司拟授权经营管理层在公司董事会 审议通过之日起 12 个月内，通过市场寻找、提交产权交易所公开挂牌、原 股东股份回购等方式，寻觅合格受让方，转让持有的参股公司厦门斯坦道科 学仪器股份有限公司（以下简称"斯坦道"或"标的公司"）全部（11.18%） 的股权； 2.股权转让方案（含股权受让方及股权转让价格等关键要素）目前尚未 确定，在股权转让方案确定后，公司管理层须按相关审批决策程序提交董事 会审议决策； 3.本次交易暂不构成关联交易，不构成重大资产重组，交易实施不存在 重大法律障碍。 4.该专项事宜最终能否顺利完成尚存在不确定性。公司将根据进展情 况，及时履行相应的审批程序及持续的信息披露义务。敬请投资者关注公司 后续相关公告并注意投资风险。 一、基本情况 因交易对方尚不明确，本次交易暂不构成《深圳证券交易所创业板上市 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024-20 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"公司"、"乙方"） 于 2023 年 5 月 4 日与国投财务有限公司（以下简称"国投财务公司"） 签署了为期 2 年的《金融服务协议》，该事项已经过公司第五届董事会第 十七次会议和 2022 年年度股东大会审议通过。为进一步拓宽融资渠道， 降低融资成本与财务费用，满足公司业务开拓需求，2024 年 4 月 11 日公 司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于向金融机构申请 综合授信额度暨关联交易的议案》。现将具体情况公告如下： 一、申请综合授信额度情况 为保证日常经营资金需求，提高资金营运能力，公司及子公司拟向 国投财务公司申请综合授信额度不超过 18 亿元人民币，向商业银行申请 综合授信额度不超过 24.5 亿元人民币，合计申请综合授信额度不超过 42.5 亿元人民币。申请综合授信额度具体情况如下： | ...

(郑文元) 各位股东及股东代表: 作为国投智能（厦门）信息股份有限公司(以下简称"公司")独立董事， 在 2023 年度任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公 司章程》、《独立董事制度》等相关的规定和要求，主动了解公司的生产经营 运作情况，积极参加公司相关会议，认真审议董事会各项议案，主动发送公司 所处行业的相关政策、动态给公司管理层，诚实、勤勉、独立履行职责，积极 关注和参与研究公司的发展，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用， 切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下: 国投智能（厦门）信息股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、 独立董事基本情况 本人郑文元，1961 年 2 月出生，工学博士，正高级工程师。曾任中央办 公厅秘书局科员、副主任科员、主任科员，国务院办公厅秘书二局主任科 员、副处级、正处级、副局级，中国大唐集团有限公司副总经济师、大唐国 际副总经理、物资集团董事 ...

国投智能(厦门)信息股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]11388号 目 录 审计报告 1 2023年度财务报表 2 2023年度财务报表附注 18 国投智能(厦门)信息股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"国投智能"或"公司"） 的财务报表，包括2023年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2023年度的合并利润表 及利润表、合并现金流量表及现金流量表和合并所有者权益变动表及所有者权益变动表，以 及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 国投智能2023年12月31日的合并财务状况及财务状况以及2023年度的合并经营成果和合并现 金流量及经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于国投智能，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键 ...

国投智能（厦门）信息股份有限公司 对外投资管理办法 （修订） 二〇二四年四月 第一章 总 则 第一条 为进一步规范国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称 公司）的对外投资行为，保障公司及股东合法权益，防范投资风险，推动公 司高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规 范性文件，以及《国投智能（厦门）信息股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）、《关联交易管理制度》等公司制度，结合公司实际经营情况， 制定本办法。 第二条 本办法适用于公司、子公司及控股投资企业（以下合称各单 位）。子公司及控股投资企业的投资事项需上报公司决策。 第三条 本办法所称投资是指各单位在境内、境外为实现特定目的和 预期收益而开展的股权投资。 股权投资是指各单位为参与或控制企业经营活动并持有一年及以上股 权为目的的投资行为，包括新设、增资（增持）、对外投资及并购等投资活 动。 （一）新设。包括新设公司、有限合伙企业、私募股权投资基金等， 不含设立分公司、代表处、办事处等 ...