国投智能（厦门）信息股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年，国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"公司"或"国 投智能"）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相 关规定，勤勉尽责的履行董事会职责和义务，有效执行股东大会的各项决议， 切实维护股东利益，保障公司规范运作。公司不断深化落实"科改示范企业" 关于公司治理及董事会建设等工作要求，推动建立权责法定、权责透明、协 调运转、有效制衡的公司治理机制，建设专业尽责、规范高效的董事会。现 将董事会2023年度主要工作及2024年度发展规划报告如下： 一、2023年度公司总体经营情况 2023年，公司实现营业总收入198,372.29万元，较上年同期下降12.98%； 实现归属于上市公司股东的净利润-20,562.27万元，同比下降239.06%；归 属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-33,520.47万元，同比下 降464.26%；报告期末公司资产总额 567,949.62万元，较上年末减少3.58%， 归属于上市公司股东的所有者权益395,943.10万元，较上年末减少5.86%。 二、公司治理情况 报告期内，公司 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024-18 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及资产核销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业 会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，于 2024 年 4 月 11 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于 2023 年度 计提资产减值准备及资产核销的议案》。现将具体情况公告如下： 1 / 8 资产减值测试后，计提 2023 年度各项资产减值和商誉减值准备共计 26,036.59 万元，转销存货跌价准备 1,214.21 万元，核销其他应收款预期 信用损失准备 3.4 万元。详情如下表： 单位：元 | | | | | | 本年减少额 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 年初余额 | 本年计提 | 收回或 | 转销 | 核销 | 合并减少 | 年末余额 | | | | | 转 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024-21 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。公司于2024年4月11日召开了第五届 董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。 3．会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00 开始； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 1 / 11 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第二十五次会议，决定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00 在厦门市 软件园二期观日路 12 号国投智能 2109 会议室召开公司 2023 ...

国投智能（厦门）信息股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕 15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号 ——公告格式（2023 年 12 月修订）》的相关规定，国投智能（厦门）信息 股份有限公司（以下简称"本公司"）就 2023 年度募集资金存放与使用情 况说明如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2.2023 年度已使用金额及当前余额 截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 0.00 元。 二、 募集资金存放和管理情况 （一）募集资金项目管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 （证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》以 ...

国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于国投财务有限公司的风险持续评估报告 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易 （2023 年修订》的要求, 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称公 司）通过查验国投财务有限公司（以下简称"国投财务公司"）《金融许可证》、 《企业法人营业执照》等证件资料，审阅国投财务公司包括资产负债表、利润 表、现金流量表等在内的截至 2023 年 12 月份财务会计报表，对其经营资质、 业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、国投财务公司基本情况 （三）企业类型：其他有限责任公司 （四）统一社会信用代码：911100007178841063 （五）经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、 代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成 员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理 票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案 设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借； 经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股 ...

涉 及 财 务公 司 关联 交 易 的存 款 、贷 款 等 金融 业 务的 专 项 说明 1 0 国投智能(厦门 )信 息 股 份有 限 公司 2023 年 度 涉及 财务 公 司 关联 交 易 的 存 款 、贷 款 等金 融 业 务的 专 项说 明 天职业字[2024]11388-3 号 目 录 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们 对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2023 年度财务报表时所复核的财务资料和经审计的财务报表 的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了按照中国注册会计师审计准则 对贵公司 2023 年度财务报表执行审计，以及将汇总表所载项目金额与我们审计贵公司 2023 年度财 务报表时贵公司提供的财务资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们并未对汇总表执 行任何额外程序，为了更好的理解贵公司 2023 年度涉及国投财务有限公司关联交易的存款、贷款等 金融业务情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。 本专项说明仅供贵公司向深圳证券交易所呈报 2023 年度涉及国投财务有限公司存款、贷款等金 融业务情况之目的使用，未经本事 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024-16 国投智能（厦门）信息股份有限公司 2024 年度财务预算方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本财务预算方案为公司 2024 年经营计划内的内部管理控制 指标，不代表公司对 2024 年的盈利预测或可实现情况的承诺，能否实现受 宏观经济、市场变化等多种因素影响，存在较大不确定性，请投资者注意投 资风险。 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"国投智能"或"公司"） 于2024年4月11日召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二 十一次会议，审议通过了《2024年度财务预算方案》，现将相关事宜公告如 下： 本预算报告的编制范围为国投智能(厦门)信息股份有限公司（简称 "公司"）及其下属子公司。 公司围绕战略发展目标，以近年经营业绩为基础，综合考虑宏观环境、 行业趋势、市场状况等因素，根据 2024 年度公司的生产经营计划，本着全 面客观、合理稳健的原则编制 2024 年度财务预算。 二、预算编制基本假设 P A G E 1. 公司所遵循的法律、法 ...

国投智能（厦门）信息股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 天职业字[2024]11388-4 号 | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | | 2023年度营业收入扣除情况的专项核查意见 | | 1 | | 2023年度营业收入扣除情况表 | | 3 | 0 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）的要求，国投智能管理层 编制了上述扣除情况表。设计、执行和维护与编制和列报扣除情况表有关的内部控制，采用适当的编制 基础如实编制和对外披露扣除情况表并确保其真实性、合法性及完整性是国投智能管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行核查工作的基础上对国投智能管理层编制的扣除情况表发表核查意见。我们 根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规 定执行了核查工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和执行核查工作，以对扣除情况表是否在 所有重大方面按照上市规则相关要求编制获取合理保证。在对财务报表执行审计的基础上，我们结合国 投智能实际情况， ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024-11 国投智能（厦门）信息股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、国投智能（厦门）信息股份 有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有 关规定，公司于 2024 年 4 月 11 日以现场与通讯会议相结合的方式召开了第 五届董事会第二十五次会议，会议通知于 2024 年 3 月 28 日以电子邮件和即 时通讯方式送达。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，全体董事均亲 自出席了本次会议。公司监事、董事会秘书列席了会议。本次会议由公司董事 长滕达先生召集和主持。会议的召集、召开及参与表决的董事人数符合相关法 律法规及规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下议案： 1. 审议通过《2023年年度报告全文及摘要》 与会董事认为 ...

国投智能（厦门）信息股份有限公司 E 1 5 二、2023年财务状况 （一）资产构成情况 2023 年度财务决算报告 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"公司"或"国投智能"） 2023 年年度财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司 2023 年财务决算报告如下： 一、2023年公司主要财务指标 单位：万元 | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | | 营业收入 | 198,372.29 | 227,969.45 | -12.98% | 253,519.55 | | 归属于上市公司股东的 | -20,562.27 | 14,786.37 | -239.06% | 31,070.56 | | 净利润 | | | | | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | -33,520.47 | 9,202.28 | -464.26% | 27,336.78 | | 利润 | | | | | | 经营活动产生的现金流 ...