华泰联合证券有限责任公司 关于国投智能(厦门)信息股份有限公司 2023 年度涉及财务 公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项核查意见 作为国投智能(厦门)信息股份有限公司（以下简称"国投智能"、"公司"或"发 行人"）向特定对象发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，华泰 联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）对国投智能 2023 年度涉及 财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务进行了专项核查，核查情况及核查意 见如下： 一、财务公司基本情况 （一）协议主体 国投财务有限公司（以下简称"国投财务公司"）是 2008 年底经中国银行 业监督管理委员会批准设立，并核发金融许可证的非银行金融机构，于 2009 年 2 月 11 日经国家工商行政管理总局核准注册成立。公司注册资本为 50 亿元人民 币。 （一）法定代表人：崔宏琴 （二）注册地址：北京市西城区阜成门北大街 2 号 18 层 （三）企业类型：其他有限责任公司 （四）统一社会信用代码：9 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024-23 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于举行 2023 年度报告网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、公司出席人员 公司董事长滕达先生；董事、总经理申强先生；财务总监张乃军先生、 董事会秘书高碧梅女士；独立董事陈少华先生（如遇特殊情况，出席人员可 能调整）。 一、业绩说明会召开时间和方式 1 / 3 1． 会议召开时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）下午 15:00-16:00 2． 召开方式：网络、电话方式召开 3． 报名方式：本次会议为申请参会模式，请通过扫描二维码并点击 下方"报名参会"提前报名，报名后于会议当日可通过下文所列 方式参会。 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年 度报告及摘要于 2024 年 4 月 13 日在中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。为便于广大投资者更深入了解 公司发展战略和生产经营等情况，公司定于 2024 年 4 月 19 日（ ...

关于 2023 年度工资总额预算执行情况及 2024 年度工资总额预算方案的公告 证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024-22 国投智能（厦门）信息股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《2023 年度 工资总额预算执行情况及 2024 年度工资总额预算方案》,具体情况公告如 下： 一、 工资总额管理基本原则 公司为加强工资总额管理，建立健全与劳动力市场基本适应、与企业 经济效益和劳动生产率挂钩的工资决定和正常增长机制，加快推动"科改 示范行动"落地见效，根据《国家开发投资集团有限公司工资总额备案制 管理办法》（国投财务〔2021〕56号）、《关于支持鼓励"科改示范企 业"进一步加大改革创新力度有关事项的通知》（国企改办发〔2022〕7 号）、公司《工资总额备案制管理办法》等相关规定，公司确定工资总额 管理基本原则： （一）坚持市场化改革方向，合理调节收入分配关系。实行与社会主 义市场 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于国投智能(厦门)信息股份有限公司 2024 年度日常关联 交易预计的核查意见 作为国投智能(厦门)信息股份有限公司（以下简称"国投智能"、"公司"或"发 行人"）向特定对象发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，华泰 联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）对国投智能 2024 年度日常 关联交易预计事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司根据实际生产经营发展的需要，预计 2024 年公司及子公司与关联方发 生日常关联交易总金额不超过人民币 53,630 万元（不包含与国投财务有限公司 （以下简称"国投财务"）发生的存款业务）。公司及子公司拟在国投财务办理 存款、结算服务以及经中国银保监会批准的国投财务可从事的其他业务，每日存 款余额不超过人民币 50 亿元（具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预 计金额范围内签署）。上述交易的有效期为 12 个月。 公司于 ...

华泰联合证券有限责任公司关于 国投智能(厦门)信息股份有限公司持续督导期 2023年培训情况报告 深圳证券交易所： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作为 国投智能(厦门)信息股份有限公司（以下简称"国投智能"、"公司"）向特定对象 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规 和规则的相关规定以及国投智能的实际情况，认真履行保荐机构应尽的职责，对 国投智能的董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了有计划、多层次的后续 培训，所培训的内容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关持 续督导的最新要求进行。 2024 年 4 月 8 日至 4 月 10 日，华泰联合证券相关人员按照《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求完成了对国投智能董事、 监事、高级管理人员等相关人员的持续培训工作，特向贵所报送培训工作报告。 一、培训的主要内容 2024 年 4 月 8 日至 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024-19 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"公司"）根据实际生 产经营发展的需要，预计 2024 年公司及子公司与关联方发生日常关联交易 总金额不超过人民币 53,630 万元（不包含与国投财务有限公司(以下简称 "国投财务")发生的存款业务）。公司及子公司拟在国投财务办理存款、 结算服务以及经中国银保监会批准的国投财务可从事的其他业务，每日存 款余额不超过人民币 50 亿元（具体交易合同由交易双方根据实际发生情况 在预计金额范围内签署）。上述交易的有效期为 12 个月。 公司于 2024 年 4 月 11 日召开第五届董事会第二十五次会议和第五届 监事会第二十一次会议，审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议 案》，关联董事滕达、申强、许瑾光回避表决，其他 3 名非关联董事一致同 意该议案。 该事项尚需提 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024-24 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于授权管理层注销全资子公司美亚榕安的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.国投智能（厦门）信息股份有限公司拟授权经营管理层在公司董 事会审议通过之日起 12 个月内，办理全资子公司美亚榕安的注销事宜； 2.本次交易暂不构成关联交易，不构成重大资产重组，交易实施不 存在重大法律障碍； 3.该专项事宜最终能否顺利完成尚存在不确定性。公司将根据进展 情况，及时履行相应的审批程序及持续的信息披露义务。敬请投资者关 注公司后续相关公告并注意投资风险。 一、基本情况 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"国投智能"或"公司"） 根据公司经营及战略发展需要，聚焦主营业务发展，为进一步优化公司资产结 构，拟授权经营管理层在公司董事会审议通过之日起 12 个月内，办理全资子 公司福建美亚榕安科技有限公司（以下简称"美亚榕安"或"标的公司"）的 注销事宜。 本次交易不构成《深圳证券交易所创业板上市规则》中规定的关联交易， 也不构成《上市 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和《国家开发投 资集团有限公司内部控制评价标准》（以下简称"企业内部控制规范体系"）， 结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全内部控制体系，有效实 施并评价其有效性，如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监 事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内 部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保 证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由 于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序 遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024-12 国投智能（厦门）信息股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日以现场与通讯会议相结合的方式召开了第五届监事会第二十一次 会议，会议通知于 2024 年 3 月 28 日以电子邮件和即时通讯方式送达。会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席了本次会议。 本次会议由监事会主席许光锋先生召集和主持，会议的召集、召开符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 全体监事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下议案： 1. 审议通过《2023年年度报告全文及摘要》 与会监事认为：公司董事会编制和审议公司《2023 年年度报告全文及 摘要》的程序符合法律、法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整的反 映了公司 2023 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 ...

国投智能（厦门）信息股份有限公司 发展规划管理办法 （修订） 二〇二四年四月 第一章 总则 第一条 为规范国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称公司） 发展规划管理,强化发展规划引领作用，引导所属企业聚焦公司的使命责任、 功能定位、发展愿景，推动公司实现高质量发展，建成世界一流大数据公司， 根据国家开发投资集团有限公司（以下简称集团）发展规划和《国投智能（厦 门）信息股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等要求，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司、子公司、控股投资企业。 本办法所称子公司是指公司持股并直接管理或委托子公司管理的全资 和控股企业。 本办法所称控股投资企业，是指公司合并报表范围内三级及以下的企 业 公司各部门、子公司、控股投资企业统称各单位。 第三条 公司发展规划是指，公司根据国家发展规划、产业政策和集团 要求，在分析外部环境和内部条件现状及其变化趋势的基础上，为公司未来 五年内的改革发展所作出的方向性、整体性、全局性的总体谋划，是引领公 司改革发展的共同纲领和重要依据。 第四条 发展规划管理包括规划的研究制定、贯彻执行、评估调整、考 核评价等全过程闭环管理。 第二章 发展规划体系 第 ...