国投智能(厦门 )信 息 股 份有 限 公司 募 集 资 金年 度 存放 与 使 用情 况 鉴证 报 告 天 职 [2024]11388-1 号 目 录 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1 国投智能（厦门）信息股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况 的专项报告 3 0 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]11388-1 号 国投智能（厦门）信息股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"国投智能"）《国投智能（厦 门）信息股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 国投智能管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《国投智能（厦门）信息股份有 限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于国投智能(厦门)信息股份有限公司向金融机构申请综合 授信额度暨关联交易的核查意见 作为国投智能(厦门)信息股份有限公司（以下简称"国投智能"、"公司"或"发 行人"）向特定对象发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，华泰 联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）对国投智能向金融机构申请 综合授信额度暨关联交易事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 公司于 2023 年 5 月 4 日与国投财务有限公司（以下简称"国投财务公司"） 签署了为期 2 年的《金融服务协议》，该事项已经过公司第五届董事会第十七次 会议和 2022 年年度股东大会审议通过。为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本 与财务费用，满足公司业务开拓需求，2024 年 4 月 11 日公司召开第五届董事会 第二十五次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度暨关联交易的 议案》。 一、申请综合授信额度情况 为保证日常经营资金需求，提高资金营运能力，公 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024-17 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第二十五次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《2023 年 度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将 相关事宜公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度实现归 属于母公司所有者净利润 -205,622,734.04 元，母公司实现净利润 9,486,786.06 元，当年实现的母公司可供分配利润为 8,538,107.45 元，加 期初未分配利润 990,907,515.74 元，扣减 2023 年已发 2022 年度现金股利 38,653,738.47 元，年末累计可供分配利润为 960,791,884.72 元。公司制 定 2023 年度利润分配预案：不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增 股本。 ...

2023年，国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》 等有关规定的要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行有关法律、法规 赋予的职权，对公司经营、财务情况以及公司董事、高级管理人员履行职责 的合法性进行监督，积极维护公司及股东的合法权益，为公司规范运作、完 善和提升治理水平发挥了应有的作用。具体工作如下： 一、监事会工作情况 国投智能（厦门）信息股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会共召开了5次监事会会议，公司监事均亲自出席 了会议，不存在委托出席和缺席的情况，会议的召开与表决程序均符合《公 司法》及《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定。各次监事会会 议审议的议案明细如下： | 会议届次 | 召开时间 | | | 议案 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 1. 《2022 | 年年度报告全文及摘要》 | | | | | | 2. 《2022 | 年度监事会工作报告》 | | 第五届监事会 | 2023 3 | 年 | | 3. ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024-10 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于持股 5%以上股东办理部分股份质押延期购回及 部分股份解除质押的公告 | 股东 名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除 质押数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 质押 起始日 | 质押 到期日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 一致行动人 | （万股） | 比例 | 比例 | | | | | 郭永芳 | 否 | 623.00 | 4.96% | 0.72% | 2023-03-22 | 2024-03-21 | 国信证券股 份有限公司 | | 合 计 | - | 623.00 | 4.96% | 0.72% | - | - | - | 3. 股东股份累计质押的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到 公司持股 5%以上股东郭永芳女士的函告，获悉郭永芳女士 ...

证券代码：300188 证券简称：国投智能 公告编号：2024-08 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于参股公司减资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次减资暨关联交易概述 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"国投智能"或"公司"） 根据公司经营及战略发展需要，拟调整在智慧城市领域的产业布局，有效控 制投资风险，经与其他股东厦门大数据有限公司（以下简称"大数据公司"） 友好沟通并达成共识后，公司拟对投资的参股企业厦门城市大脑建设运营 有限公司（以下简称"城市大脑公司"）进行减资，将城市大脑公司的注册 资本由 20,000 万元减至 5,000 万元，大数据公司按同比例减资。减资后， 城市大脑公司股东投资款及持股比例如下： 1.大数据公司占股 70%，投资款由 14,000 万元减至 3,500 万元； 2.国投智能占股 30%，投资款由 6,000 万元减至 1,500 万元。 公司于 2024 年 3 月 21 日召开第五届董事会第二十四次会议、第五届 监事会第二十次会议，审议通过了《关于参股公司减资暨关联交易 ...

> 华泰联合证券 核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 国投智能(厦门)信息股份有限公司 参股公司减资暨关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券")作为国投智能(厦 门)信息股份有限公司(以下简称"国投智能"或"公司")向特定对象发行股票并 在创业板上市项目持续督导阶段的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第13号 -- 保荐业务》)等有关规定,经审慎尽职调查,对国投智能 本次关联交易事项进行审慎核查,具体核查情况如下: 一、关联交易概述 国投智能根据公司经营及战略发展需要,拟调整在智慧城市领域的产业布 局,有效控制投资风险,经与其他股东厦门大数据有限公司(以下简称"大数据 公司"）友好沟通并达成共识后,公司拟对投资的参股企业厦门城市大脑建设运 营有限公司(以下简称"城市大脑公司")进行减资,将城市大脑公司的注册资本 由 20.000 万元减至 5.000 万元,实收资本由 10.000 万元减至 5.000 万元,大数据 公司按同比例减资。减资后,城市大脑公司股东投资款及持股比例如下: 1 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024-06 国投智能（厦门）信息股份有限公司 1. 审议通过《关于参股公司减资暨关联交易的议案》 经审议，全体董事认为：公司对参股公司厦门城市大脑建设运营有限 1 / 3 公司的减资，符合公司经营及战略发展需要。通过本次减资，公司能够优 化资产结构并整合资源配置，有利于促进公司长远发展，更好地维护公司 及全体股东权益。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定， 鉴于公司副总经理栾江霞女士担任城市大脑公司的董事，本次减资事项构 成关联交易，但该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组情形，无需提交公司股东大会审议。 公司独立董事对此发表了同意的意见，监事会发表了核查意见。 第五届董事会第二十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、国投智能（厦门） 信息股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》及《公司董事会议 事规 ...

证券代码：300188 证券简称：国投智能 公告编号：2024-07 经审议，与会监事认为：公司与关联方拟发生的关联交易属于公司正常 经营所需，关联交易遵循市场公允定价原则，不存在损害公司股东尤其是中 小股东合法权益的情况；相关审议决策程序合法、合规。 公司独立董事对此发表了同意的意见。 国投智能（厦门）信息股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日以现场与通讯会议相结合的方式召开了第五届监事会第二十次会议， 会议通知于 2024 年 3 月 14 日以电子邮件和即时通讯的方式送达。会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席了本次会议。本 次会议由监事会主席许光锋先生召集和主持，会议的召集、召开符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 全体监事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下决议： 1. 审议通过《关于参股公司减资暨 ...

证券代码：300188 证券简称：国投智能 公告编号：2024-09 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于部分董事辞职及补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于部分董事辞职的情况说明 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"国投智能"或"公 司"）董事会于近日收到非独立董事王曲先生、李小伟先生及杨戚女士提 交的书面辞职报告，王曲先生、李小伟先生及杨戚女士因工作调整原因， 申请辞去第五届董事会非独立董事职务，王曲先生、杨戚女士同时辞去董 事会战略与创新委员会委员职务，李小伟先生同时辞去董事会提名委员会 委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，王曲先生不再担任公 司任何职务，李小伟先生担任公司党委办公室主任，杨戚女士担任公司战 略发展部部长。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，王曲先生、 李小伟先生及杨戚女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最 低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日 起生效。 截至目前，王曲先生、李小伟先生及杨戚女士均未持有公司股份，亦 不存在应当履行而尚未履行的承诺 ...