国投智能（厦门）信息股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-02-01 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 活动类别 其他：国投证券组织的电话会议 参与单位名称及 共计 63 名投资者参与交流，参会人员名单详见附件。 人员姓名 时间 2024 年 2 月 22 日 15:00-16:00 主办地点 厦门火炬高新区软件园二期观日路 12 号 上市公司 赵建强 国投智能 AI 研发中心总经理 接待人员姓名 1.文生图和文生视频在技术原理上有何区别？文生视频的技 术难度是否更高？ 答：从技术原理上看，文生图和文生视频基础模型类似，都是 基于扩散模型网络。而文生视频的技术难点在于需要在生成图像的 基础上保持视频中物体在空间上的一致性，角色和物体的一致性以 及视频内容的连贯性等方面的挑战。 ...

证券代码：300188 证券简称：国投智能 公告编号：2024-03 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于转让控股子公司美亚亿安部分股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、交易概述 （一）基本情况 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"国投智能"或"公 司"）根据公司经营及战略发展需要，聚焦主业发展，为进一步优化公司 资产结构，提高投资收益，公司于 2023 年 8 月 17 日召开了第五届董事会 第十九次会议，审议通过了《关于授权管理层开展控股子公司美亚亿安股 权结构优化专项事宜的议案》，同意授权公司经营管理层在公司董事会审 议通过之日起 12 个月内，按照不低于经国资主管单位完成对标的公司的 1 1. 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组，无需提交有关部门批准。 2. 本次交易完成后，美亚亿安不再纳入公司合并报表范围。根据公 司初步测算，预计可增加投资收益 1.38 亿元（税前），预计对公 司 2024 年度财务状况和经营成果产生积极影响，本次交易对财 务数据的最终 ...

华泰联合证券有限责任公司关于 国投智能（厦门）信息股份有限公司房屋租赁暨关联交易的 核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"国投智能股份"或"公司"）向特 定对象发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，经审慎尽职调查， 对国投智能股份本次关联交易事项进行审慎核查，具体核查情况如下： 一、关联交易事项 （一）关联方基本情况 1、工商基本信息 公司名称：厦门市柏科汇银信息技术有限公司 统一信用代码：91350200MA32BBNF3U 注册资本：9,000 万元人民币 企业性质：有限责任公司(自然人独资) 注册地址：厦门市火炬高新区软件园创新大厦 C 区 3F—A547 法定代表人：滕达 成立日期：2018 年 12 月 10 日 经营范围：一般项目：软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务； 计算机系统服务；互联网安全服务；互联网数据服务；数字内容制作服务（不含 出版发 ...

证券代码：300188 证券简称：国投智能 公告编号：2024-02 国投智能（厦门）信息股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日以通讯会议的方式召开了第五届监事会第十九次会议，会议通知于 2024 年 1 月 10 日以电子邮件和即时通讯的方式送达。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议由监事 会主席许光锋先生召集和主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 全体监事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下决议： 1. 审议通过《关于转让控股子公司美亚亿安 20%股权的议案》 经审议，与会监事认为：转让持有的控股子公司厦门美亚亿安信息科技 有限公司的 20%股权，符合公司经营及战略发展需要。通过本次股权转让， 优化资产结构及整合资源配置，有利于促进公司长远发展，更好地维护公司 及 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024-01 国投智能（厦门）信息股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、国投智能（厦门）信息股份 有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有 关规定，公司于 2024 年 1 月 17 日以通讯会议的方式召开了第五届董事会第二 十三次会议，会议通知于 2024 年 1 月 10 日以电子邮件和即时通讯方式送达。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体董事均亲自出席了本次会议。 公司监事、董事会秘书列席了会议。本次会议由公司董事长滕达先生召集和主 持。会议的召集、召开及参与表决的董事人数符合相关法律法规及规范性文件 的规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下议案： 1. 审议通过《关于转让控股子公司美亚亿安20%股权的议案》 经审议，全 ...

国投智能（厦门）信息股份有限公司 内部控制制度 （修订） 二〇二四年一月 第一章 总 则 第一条 为加强国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制，提高公司经营管理水平，树立风险防范意识，促进公司规范运作 和高质量发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等法律、法规、规章和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《国投智能（厦门）信息 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等规定，结合实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司、子公司。本制度所称子公司,是指全资和控 股子公司。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、管理层及全体员工实 施的，旨在实现控制目标的过程，包括内部环境、风险评估、控制活动、信 息与沟通、内部监督五大要素。 第四条 内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战 略。 第五条 内部控制应遵循以下基本原则： (一) 全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖企 业的各种业务和事项。 ( ...

证券代码：300188 证券简称：国投智能 公告编号：2024-04 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于房屋租赁暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组，无须提交股东大会审议。 二、关联交易方的基本情况 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"公司"或"国投 智能股份"、"租赁方"）为满足日常办公需要，拟与厦门市柏科汇银 信息技术有限公司（以下简称"柏科汇银"或"出租方"）签署《房屋 租赁合同》，拟向柏科汇银租赁其厦门市思明区前埔东路 188 号 37,073.55 平方米房屋，作为公司厦门总部办公场所。厦门市柏科汇银 信息技术有限公司与公司属于共同法定代表人滕达的企业，按照《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。 公司于 2024 年 1 月 17 日召开了第五届董事会第二十三次会议和 第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于租赁数字立方大厦解决 办公分散问题暨关联交易的议案》，关联董事滕达回避表决。独立 ...

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2023-66 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 关于变更公司名称、证券简称、住所 暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 公司中文名称由"厦门市美亚柏科信息股份有限公司"变更为 "国投智能（厦门）信息股份有限公司",中文简称由"美亚柏科"变 更为"国投智能"。 2. 公司英文名称由"Xiamen Meiya Pico Information Co.,LTD." 变更为"SDIC Intelligence Xiamen Information Co., Ltd."。 3. 公司证券代码不变：仍为"300188"。 4. 证券简称启用日期：2024 年 1 月 2 日。 厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开了第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第 十八次会议，于 2023 年 12 月 27 日召开了 2023 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称、住所的议案》。 具体变更情 ...

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2023-65 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方 式召开。 2.会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年12月27日（星期三）下午15:00开始。 1 议室。 4.会议召集人和主持人：本次股东大会由公司董事会召集；现场会议由 公司董事长滕达先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 5.会议出席情况： | 1.出席会议的股东和股东代表人数(人) | 47 | | --- | --- | | 其中：出席现场会议的股东和股东代表人数(人) | 18 | | 通过网络投票出席会议的股东人数(人) | 29 | | 2.出席会议的股东代表公司有表决权的股份数（股） | 431,42 ...

关于厦门市美亚柏科信息股份有限公司 天衡联合律师事务所 Tenet & Partners 中国﹒厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 电话：86·592·5883666 传真：86·592·5881668 厦门·上海·福州·泉州·龙岩 http://www.tenetlaw.com 关于厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 天衡联合律师事务所 Tenet & Partners 中国﹒厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 厦门·上海·福州·泉州·龙岩 http://www.tenetlaw.com （2023）天衡（意）字第 250 号 致：厦门市美亚柏科信息股份有限公司 厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2023 年 12 月 27 日召开。福建天衡 联合律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派张霞律师、廖明骐 律师（以下简称"本所律师"）出席本次股东大会，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称" ...