证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2023-64 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第二十二次会议，决定于2023年12月27日（星期三）下午15:00， 在厦门市软件园二期观日路12号美亚柏科大厦2109会议室召开公司 2023年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本次股东 大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将相关事项提示 如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会。公司于2023年12月8日召开 第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于召开2023年第一次 临时股东大会的议案》。 3. 会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 27 日 ...

厦门市美亚柏科信息股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-12-01  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 活动类别  其他：国投证券组织的电话会议 参与单位名称及 共计 67名投资者参与交流，参会人员名单详见附件。 人员姓名 时间 2023年12月12日 15:00-16:30 主办地点 厦门市软件园二期观日路 12号美亚柏科大厦 滕 达 董事长 申 强 党委书记、总经理 上市公司 涂 峥 高级副总经理、国投信息中心主任、国投云网董事长 接待人员姓名 周成祖 高级副总经理、研究所公司董事长 高碧梅 高级副总经理、董事会秘书 一、介绍“国投智能”品牌内涵 本次公司的证券简称拟从“美亚柏科”更名为“国投智能”， 是公司基于战略定位、品牌规划与自身发展的需要而做出的重大决 ...

证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2023-63 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十二次会议，决定于2023年12月27日（星期三）下午15:00在厦门市软件园 二期观日路12号美亚柏科大厦2109会议室召开公司2023年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结 合的方式召开。现将相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。公司于2023年12月8日召开了第五届 董事会第二十二次会议，审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大 会的议案》。 3．会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 27 日（星期三 ...

厦门市美亚柏科信息股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2023-58 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、厦门市美亚柏科信息股份有 限公司（以下简称"公司"）《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关 规定，公司于 2023 年 12 月 8 日以现场和通讯会议相结合的方式召开了第五届 董事会第二十二次会议，会议通知于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件和即时通讯 方式送达。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体董事均亲自出席了 本次会议。公司监事、董事会秘书列席了会议。本次会议由公司董事长滕达先 生召集和主持。会议的召集、召开及参与表决的董事人数符合相关法律法规及 规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下议案： 1. 审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称、住所的议案》 经审 ...

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2023-60 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 关于拟变更公司名称、证券简称、住所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开了第五届董事会第二十二次会议、第五届监事 会第十八次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称、住 所的议案》，现将具体情况公告如下： 一、拟变更公司名称、证券简称、住所的基本情况 鉴于公司控股股东及实际控制人已发生变更，根据公司经营及业 务发展需要，为从公司名称上明确公司目前的控股关系，塑造公司品 牌，公司拟变更公司名称、证券简称；为了规范企业地址描述，公司 拟变更公司住所，具体变更情况如下： | 拟变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司中文 | 厦门市美亚柏科信息股份 | 国投智能（厦门）信息 | | 名称 | 有限公司 | 股份有限公司 | | 公司英文 | Xiamen Meiya Pico Information | SD ...

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2023-62 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 关于更换公司 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1 / 6 1. 拟更换会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天职国际"）。原聘任会计师事务所名称：立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（简称"立信"）； 2. 变更会计师事务所的原因：综合考虑公司业务发展、审计工作需求等 情况，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《公 司章程》等有关规定，采用邀请招标方式选聘2023年度会计师事务所 ，经综合评估及审慎研究，拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2023年度审计机构。公司已就更换会计师事务所的事项 与立信会计师事务所进行了事先沟通和友好协商，征得了其理解和 支持。 3. 2022年度，立信会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 4. 公司审计委员会、独立董事、董事会、监事会对本次拟更换会计师事 务所事项无异议，独立董事进行了事前认可并发 ...

厦门市美亚柏科信息股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理登记备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开了第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十八次会议， 审议通过了《关于修订<公司章程>并办理登记备案的议案》，现将具体情况 公告如下： 一、修订的主要原因 证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2023-61 1．公司拟变更公司名称、证券简称、住所，根据《公司法》等相关规定， 对《公司章程》中的相应条款进行修订。 2.公司根据 2023 年 8 月深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及中国证券监督管 理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》等相关制度规则，对《公司 章程》相关内容进行了相应的修订。 二、主要修订内容 | 《公司章程》修订对照表 | | | | | --- | --- | - ...

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2023-59 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1．经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十八次会议决 议； 厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日以现场和通讯会议相结合的方式召开了第五届监事会第十八次会议， 会议通知于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件和即时通讯的方式送达。会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席了本次会议。本 次会议由监事会主席许光锋先生召集和主持，会议的召集、召开符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 全体监事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下决议： 1. 审议通过《关于更换公司 2023 年度审计机构的议案》 经审议，与会监事认为：鉴于公司业务发展和总体审计需要，经审慎考 虑及综合评估，监事会同意将公司 2023 年度审计机构由立信 ...

国投智能（厦门）信息股份有限公司 "三重一大"事项决策实施办法 （修订） 二〇二三年十二月 1 / 9 第一章 总 则 第一条 为贯彻落实习近平总书记关于"两个一以贯之"的重要指示要求，进 一步规范国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"公司"）"三重一大" 事项决策行为、明确决策范围、规范决策程序、提高决策水平、防范决策风险， 建立健全民主决策机制，推动公司治理水平提升，根据《中国人民共和国公司法》、 《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等法律法规，以及中央办公厅 《关于中央企业在完善公司治理中加强党的领导的意见》（中办发）〔2021〕20 号）、 《关于进一步推进国有企业贯彻落实"三重一大"决策制度的意见》（中办发） 〔2010〕17 号）和国务院国资委有关规定，结合《国投智能（厦门）信息股份有 限公司章程》（下称"《公司章程》"）及公司实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司，子公司应按照国家有关规定及本办法精神，结合 实际情况制定本企业"三重一大"事项决策制度，报公司备案。 第三条 以下名词在本办法中的定义： （一） "三重一大"事项，是指公司的重大决策事项、重要人事任免事项、 重大 ...

厦门市美亚柏科信息股份有限公司 独立董事专门会议关于公司第五届董事会 第二十二次会议相关事项的事前认可及独立意见 作为厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，我们依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》等法 律法规及《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，基于独立判断 的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是 的原则，经认真审阅涉及本次会议事项的所有相关资料，就公司第五 届董事会第二十二次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于拟变更公司名称、证券简称、住所并修订《公司章程》 的独立意见 本次变更公司名称、证券简称、住所并修订《公司章程》的事项， 符合公司实际情况和未来发展规划，符合公司未来经营发展的需要。 本次公司名称、证券简称、住所的变更理由合理，不存在利用变更名 称影响公司股价、误导投资者的情形，不存在损害上市公司和其他投 资者利益的情形，符合相关法律 ...