国投智能（厦门）信息股份有限公司 章 程 （修订） 二 0 二三年十二月 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案和通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党委 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总 则 第1条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和其他有关 规定，制订本章程。 第2条 公司系依照《公司法》以及国家其他有关法律、行政 ...

厦门市美亚柏科信息股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2023-57 注 ： 本 公 告 中 的 占 公 司 总 股 本比例按照公司当前总股本 859,477,310 股计算，小数点尾数可能由于四舍五入存在细微差异。 3. 其他情况说明 截至本公告披露日，郭永芳女士所质押的股份不存在平仓风险。 郭永芳女士资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，质押风险可控， 不存在实质性资金偿还风险。上述质押行为，不会导致公司实际控制 权变更，不会对公司生产经营和公司治理产生影响。 厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称"公司"）于近日 接到公司持股 5%以上股东郭永芳女士的函告，获悉郭永芳女士所持 有本公司的部分股份办理了解除质押，具体事项如下： 一、股东股份质押基本情况 2. 股东股份累计质押的情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如 下： | | | | | | | | 已质押股份 | 未质押股份 | | | --- | ...

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2023-56 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东减持计划期满的公告 股东李国林保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称"公司"）已于前期在中国证 监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于 公司持股 5%以上股东及部分高管减持股份的预披露公告》（公告编号：2023- 26）、《关于公司持股 5%以上股东减持计划实施时间过半的进展公告》（公告编 号：2023-36）。 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，公司收到股东李国林先生出具的《股份减持计划期限届满告知函》。 截至本公告日，本次减持计划已期满，累计股份变动 1,691,400 股（合计占公司 总股本的 0.1968%）。现将减持计划实施情况公告如下： 一、股东减持情况 | 股东 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 | 减持股数 | 减持比例 | | --- | --- | -- ...

厦门市美亚柏科信息股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-11-01 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 活动类别 其他：安信证券组织的电话会议 参与单位名称及 共计74名投资者参与交流，参会人员名单详见附件。 人员姓名 时间 2023年11月22日 15:00-15:50 主办地点 厦门市软件园二期观日路12号美亚柏科大厦 上市公司 涂 峥 高级副总经理、国投信息中心主任、国投云网董事长 接待人员姓名 高碧梅 高级副总经理、董事会秘书 一、国投云网情况介绍 依托美亚柏科在大数据、人工智能领域的布局，为拓展面向企 业侧的信息化、数字化业务，加速实现企业数字化转型发展，2023 年10月16日，美亚柏科全资子公司国投云网数字科技有限公司（以 下简称“国投云网”）在北京市通州区注册成立。 国投云网将承接国投集团“十四五”数字化信息化建设任务， ...

一、 关于聘任公司副总经理的独立意见 独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的 独立董事：郝叶力、郑文元、陈少华 独立意见 2023 年 11 月 17 日 作为厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我们依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》等法 律法规及《公司章程》、《独立董事制度》的有关要求，本着对公司、全体股东和 投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，我们对公司第五届董事会第二十一次 会议审议的相关事项进行了认真核查，现就相关事项发表独立意见如下： 1 / 1 经认真审核相关人员的教育背景、工作经历等综合情况，涂峥先生从未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人 的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司 章程》的相关规定，能够胜任公司副总经理的 ...

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2023-55 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 关于聘任公司副总经理、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理 的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将相关情况公告如下： 一、聘任公司副总经理和证券事务代表 经公司总经理申强先生提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任涂 峥先生为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日 止。独立董事关于聘任副总经理事项发表了同意的独立意见。 董事会同意聘任陈宇亭女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相 关职责，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 陈宇亭女士已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明， 任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律 法规和《公司章程》的相关规定。 陈宇亭女士的通讯方式如下： 联系电 ...

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2023-54 与会董事经过认真审议，以书面投票表决的方式通过如下议案： （一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 经审议，全体董事一致同意聘任涂峥先生为公司副总经理，任期自本次 董事会会议决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 1 / 2 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以 下简称"公司"）《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，公司于 2023 年 11 月 17 日上午以现场会议与通讯会议相结合的方式召开了第五届董 事会第二十一次会议，会议通知于 2023 年 11 月 10 日以电子邮件、即时通讯 的方式送达。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体董事均亲自出席 了本次会议。公司监 ...

厦门市美亚柏科信息股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-10-01 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 活动类别 其他：民生、安信、浙商、广发证券组织的电话会议 参与单位名称及 共计 47名投资者参与交流，参会人员名单详见附件。 人员姓名 时间 2023 年10月22日 15:00-16:00 主办地点 厦门市软件园二期观日路 12号美亚柏科大厦 董事长 滕 达 总经理 申 强 上市公司 副总经理、财务总监 张乃军 接待人员姓名 副总经理、运营部部长 水 军 副总经理、董事会秘书 高碧梅 一、 公司经营情况简介 主要财务指标：2023 年前 3 季度，公司实现营业收入约 7.50 ...

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 | --- | --- | --- | --- | |----------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------| | 项目 | 涉及金额（元） | | 原因 | | 软件增值税退税 | | 16,497,808.29 | 退税政策为长期的政策，本集团的软 件增值税退税属于经常性发生的补助 | （1）经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加 43.73%，主要是由于本期公司支付的采购货款、 员工薪酬同比减少所致。 注册地址：北京市通州区西集镇网安园创新中心 1 号-243 □是 否 大遗漏。 □是 否 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|--------- ...

厦门市美亚柏科信息股份有限公司 独立董事制度 （修订） 第一章 总 则 $$\Xi\,{\cal O}\,\Xi\,\Xi\,\rlap/\,\Xi\,+\,\rlap/\,\Xi\,$$ 1 / 14 第一条 为进一步完善厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整理利益，有效保障全体股 东、特别是中小股东的合法权益不受损害，强化对董事会和管理层的约束和监 督，提高公司决策的科学性和民主性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件和《厦门市美亚柏科信息股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应 当按照《上市公司独 ...