厦门市美亚柏科信息股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 二〇二三年十月 1 / 5 第一章 总 则 第一条 为进一步完善厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，促进独立董事有效履职，充分发挥独立董事在公司 内部治理中的作用，维护公司整体利益，有效保障公司全体股东合法权益不 受损害，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章及《厦门市美亚柏 科信息股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、公司《独立董事制度》 的有关规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董 事职责专门召开的会议。 第二章 会议的召开和通知 第三条 公司应当定期或不定期召开独立董事专门会议。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立 董事负责召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上的独立董 事可以自行召集并推举一名独立董事代表主持。 第五条 独立董事专门会议应当有过半数独立董事出席方可举行。 第 ...

证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2023-48 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、厦门市美亚柏科信息股份有 限公司（以下简称"公司"）《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定， 公司于 2023 年 10 月 20 日以通讯会议的方式召开了第五届董事会第二十次会 议，会议通知于 2023 年 10 月 10 日以电子邮件和即时通讯方式送达。会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体董事均亲自出席了本次会议。公司监 事、董事会秘书列席了会议。本次会议由公司董事长滕达先生召集和主持。会 议的召集、召开及参与表决的董事人数符合相关法律法规及规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下决议： 1. 审议通过《2023年第三季度报告》 经审议，全体董事认为：公司《2023 年第 ...

厦门市美亚柏科信息股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第二十次会议 相关事项的独立意见 作为厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我们依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"证券法"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、《对外投资管理制 度》及《独立董事制度》的有关要求，本着对公司、全体股东和投资者负责的 态度，秉持实事求是的原则，现就公司第五届董事会第二十次会议相关事项进 行了认真核查，并发表独立意见如下： 2023 年 10 月 21 日 1 / 1 一、 关于转让参股公司厦门服云股权的独立意见 本次股权转让事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法 律法规、规范性文件及《公司章程》、《对外投资管理制度》等有关规定，最终 公开挂牌成交价遵循市场定价原则，交易定价公平、公允，不存在损害股东特 别是中小投资者和公司利益的情形。我们一致同意本次股权转让事项。 独立董事：郝叶力、郑文元、 ...

关于择期召开股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2023-53 特此公告。 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 厦门市美亚柏科信息股份有限公司于 2023 年 10 月 20 日召开 第五届董事会第二十次会议，审议通过了《独立董事制度》，具体内 容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事制度》。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等 相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，结合 公司内部法人治理情况，本次董事会审议通过的关于修订《独立董 事制度》的议案尚需提交股东大会审议表决。经董事会审议，决定 在本次董事会后择期召集股东大会审议《独立董事制度》，并发布召 开股东大会的通知，会议时间以届时通知的内容为准。 2023 年 10 月 21 日 厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会 ...

一、交易概述 （一）基本情况 厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称"美亚柏科"或 "公司"）根据公司经营及战略发展需要，聚焦主业发展，为进一步 优化公司资产结构，提高投资收益，公司于 2023 年 8 月 17 日召开了 第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于授权管理层开展出售 参股公司厦门服云股权专项事宜的议案》，同意授权公司经营管理层 在公司董事会审议通过之日起 12 个月内，按照不低于经国资主管单位 1 1. 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组，无需提交有关部门批准。 2. 本次交易完成后，公司合并报表范围不会发生变动。根据公司 初步测算，预计可增加投资收益 9,645.34 万元（税前），预 计对公司 2023 年度财务状况和经营成果产生积极影响，本次 交易对财务数据的最终影响以会计师事务所年度审计报告为 准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2023-52 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 关于转让参股公司厦门服云股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， ...

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2023-49 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。其中《2023年第三季度报告披露的 提示性公告》同时刊登在公司指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证 券报》。 第五届监事会第十七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10 月20日以通讯会议的方式召开了第五届监事会第十七次会议，会议通知于 2023年10月10日以电子邮件和即时通讯的方式送达。会议应出席监事3人， 实际出席监事3人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议由监事会主 席许光锋先生召集和主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 全体监事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下决议： 1. 审议通过《2023 年第三季度报告》 经审议，与会监事认为：董事会编制和审议公司《2023年第三季度报 告》的程序符合法律、 ...

一、投资概述 厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称"美亚柏科"或"公司" ）于2023年8月17日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于成 立全资子公司美亚云网科技有限公司的议案》，同意公司出资20,000万元 在北京成立全资子公司。具体内容详见公司于2023年8月19日披露于中国证 监会指定信息披露网站巨潮资讯网《关于成立全资子公司美亚云网科技有 限公司的公告》（公告编号：2023-43）。 证券代码： 300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号： 2023-47 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司类型：有限责任公司(法人独资) 注册地址：北京市通州区西集镇网安园创新中心1号-243 法定代表人：涂峥 注册资本：20,000 万元人民币 营业期限：长期 该全资子公司于近日完成了工商注册登记手续，并取得北京市市场监 督管理局颁发的《营业执照》。 二、全资子公司基本情况 经营范围： 一般项目：软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）； 软件外包服务；工业互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨 询、技术交流、技术转让、技 ...

厦门市美亚柏科信息股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-08-01 | --- | --- | --- | |----------------|-----------------------|------------| | | | 业绩说明会 | | 投资者关系 | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | 现场参观 | | 活动类别 | | | | | | | | 参与单位名称及 | | | | | 共计 98 | | 人员姓名 时间 2023 年 8 月 20 日 15:30-16:30 主办地点 厦门市软件园二期观日路 12 号美亚柏科大厦 申 强 党委书记、总经理 上市公司 张乃军 高级副总经理、财务总监 接待人员姓名 高碧梅 高级副总经理、董事会秘书 一、2023 年半年报情况简介 2023 年上半年公司实现营业收入约 4.55 亿元，较上年同期下 降 33.82%；归属于上市公司股东的净利润亏损 2.78 亿元，同比增 亏 1.65 亿；整体毛利率 48.31%，同比下降 4.07%。业绩变动的主 要原因如下： 投资者关系活动 主要内容介绍 1.受宏观经济影响，公司商机订单延后、 ...

2．人工智能技术多航道支撑赋能：公司于 2017 年设立人工智能研发中心，深度开展人工智能技术研 究和应用，支撑公司多产品航道智能化水平建设及安全产品研发。在人工智能领域，2017 年，美亚柏科成 立 AI 研发中心，深度开展人工智能技术研究，目前，美亚柏科在图片识别、文本语义分析、深度合成、生 成式 AI 研发等技术领域均取得突出成果，相关研究成果已应用到电子数据取证、工商执法、活动安保、金 融风险防控等多个领域。2023 年 6 月，美亚柏科自研推出国内首个公共安全行业智能大模型——美亚"天 擎"公共安全大模型，重构公共安全的业务、产品和生态新模式，打造该领域业务智能化底座。 "服务带动销售"是公司特色市场营销模式，以服务获取客户需求，促进产品迭代升级，提升产品市 场占有率。在培训服务方面，公司建立了包括认证、师资、教材、课程在内的完善、系统、科学的培训服 务体系，打造"美课"线上学习平台，依托美亚柏科培训基地完善的基础设施及专业化的网络演习靶场， 为行业客户、公安院校等客户群体提供线上线下、本地异地协同的培训服务。公司通过采取联合培训、课 程共建、资源共用、联合比武、师资培养、统一规范等措施与各基地进行 ...

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2023-39 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 08 月 17 日以通讯会议的方式召开了第五届监事会第十六次会议，会议通知于 2023 年 08 月 07 日以电子邮件和即时通讯的方式送达。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议由监事 会主席许光锋先生召集和主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。其中《2023 年半年度报告披露的提示性公告》同时刊登在公司指定信息披露报刊《证券 时报》、《上海证券报》。 表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 2. 审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 ...