证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2023-45 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 关于授权管理层开展控股子公司美亚亿安 股权结构优化专项事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.厦门市美亚柏科信息股份有限公司拟授权经营管理层在公司董事会审议 通过之日起 12 个月内，按照不低于经国资主管单位完成对标的公司的评估备 案的价格，通过市场寻找、提交产权交易所公开挂牌等方式，寻觅合格战略投 资方。 3.本次交易暂不构成关联交易，不构成重大资产重组，交易实施不存在重 大法律障碍。 4．该专项事宜最终能否顺利完成尚存在不确定性。公司将根据进展情 况，及时履行相应的审批程序及持续的信息披露义务。敬请投资者关注公司后 续相关公告并注意投资风险。 一、 基本情况 厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称"美亚柏科"或"公司"） 根据公司经营及战略发展需要，拟通过市场寻找、提交产权交易所公开挂牌等 方式，寻觅合格战略投资方，转让持有的厦门美亚亿安信息科技有限公司（以 下简称"美亚亿安"或"标的公司"）的部分股权或引入战略投资 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称"美亚柏科"或"公 司"）根据公司经营及战略发展需要，为加快在企业数字化领域的产业布 局，推动央国企的企业数字化业务的落地，建设公司作为国投集团参与 国家数字经济安全稳定发展平台的能力，拓展面向企业侧的信息化、数 字化业务，形成新的经济增长点，公司拟出资 2 亿元在北京成立全资子 公司美亚云网科技有限公司（以下简称"美亚云网"，拟定名称，最终 名称以市场监督管理部门最终核准的名称为准）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《对外投资管 理办法》的规定，本次对外投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，该交易事项已 经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审 议。 二、成立全资子公司基本情况 1.公司名称：美亚云网科技有限公司（拟） 2.公司类型：其他有限责任公司 3.注册地址：北京市（拟） 证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2023-43 厦门市美亚柏科信 ...

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2023-46 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 关于授权管理层开展出售参股公司厦门服云 股权专项事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 厦门市美亚柏科信息股份有限公司拟授权经营管理层在公司董事会审 议通过之日起 12 个月内，通过市场寻找、提交产权交易所公开挂牌等方 式寻觅合格受让方，转让持有的美亚服云全部（27.46%）的股权； 因交易对方尚不明确，本次交易暂不构成《深圳证券交易所创业板上市规 则》中规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定 的重大资产重组。 二、董事会审议情况 公司于2023年8月17日召开的第五届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于授权管理层开展出售参股公司厦门服云股权专项事宜的议案》，同意授 权公司经营管理层在公司董事会审议通过之日起12个月内，按照不低于经国 资主管单位完成对标的公司的评估结果备案的价格，通过市场寻找、提交产权 交易所公开挂牌等方式寻觅合格受让方，转让持有厦门服云的全部（27.46%） 的股权。 2. ...

厦门市美亚柏科信息股份有限公司 关于国投财务有限公司的风险持续评估报告 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易 （2023 年修订》的要求, 厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称公司） 通过查验国投财务有限公司（以下简称"国投财务公司"）《金融许可证》、《企 业法人营业执照》等证件资料，审阅国投财务公司包括资产负债表、利润表、现 金流量表等在内的截至 2023 年 6 月份财务会计报表（未经审计），对其经营资 质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、国投财务公司基本情况 国投财务公司是 2008 年底经中国银行业监督管理委员会批准设立，并核发 金融许可证的非银行金融机构，于 2009 年 2 月 11 日经国家工商行政管理总局 核准注册成立。公司注册资本为 50 亿元人民币。 （一）法定代表人：崔宏琴 （二）注册地址：北京市西城区阜成门北大街 2 号 18 层 （三）企业类型：其他有限责任公司 国投财务公司建立了股东会、董事会、监事会，并对董事会和董事、监事、 高级管理层在风险管理中的责任进行了明确规定，公司治理结构健全，管理运作 规范，建立了分工合理、职责明确、 ...

关于厦门市美亚柏科信息股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2023 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | | | | 2023 | 年半年 | 2023 年半年 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023 年期初 | | 度占用累计 | 度占用资金 | 2023 年半年 | 2023 | 年 6 月 | 占用形成原 | | | 用 | 名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 占用资金余 | | 发生金额 | 的利息(如 | 度偿还累计 | 30 | 日期末占 | 因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | 额 | | （不含利 | 有) | 发生金额 | | 用资金余额 | | | | | | | | | | 息） | | | | | | | | 控股股东、实际 | | | | ...

厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修 订）》的相关规定，本公司就 2023 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门市美亚柏科信息股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1918 号）核准，厦门市美亚 柏科信息股份有限公司（以下简称"本公司"）向特定对象发行A股股票55,670,501 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格 12.17 元/股，募集资金总额为人民币 677,509,997.17 元，扣除发行费用人民币 2,862,732.77 元后，实际募集资金净 额为人民币 674,647,264.40 元。 以上募集资 ...

厦门市美亚柏科信息股份有限公司 内部控制制度 （修订） 二〇二三年八月 第一章 总 则 第一条 为加强厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制，提高公司经营管理水平，树立风险防范意识，促进公司规范运作 和高质量发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等法律、法规、规章和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《厦门市美亚柏科信息股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等规定，结合实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司、子公司。本制度所称子公司,是指全资和控 股子公司。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、管理层及全体员工实 施的，旨在实现控制目标的过程，包括内部环境、风险评估、控制活动、信 息与沟通、内部监督五大要素。 第四条 内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战 略。 第五条 内部控制应遵循以下基本原则： (一) 全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖企 业的各种业务和事项。 (二) ...

厦门市美亚柏科信息股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第十九次会议 相关事项的事前认可及独立意见 作为厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我们依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"证券法"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公司章程》、《募集资金管理制度》、 《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》及《独立董事制度》的有关要求， 本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，现就公司 第五届董事会第十九次会议相关事项进行了认真核查，并发表事前认可及独立 意见如下： 一、 关于公司 2023 年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情 况的独立意见 经核查，报告期内公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的 情况，不存在通过不公允关联交易等方式变相占用公司资金的情况，也不存在 以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的关联方违规占用公司资金的情形。 二、 关于公司 20 ...

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2023-38 第五届董事会第十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以 下简称"公司"）《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，公司于 2023年08月17日下午以通讯会议的方式召开了第五届董事会第十九次会议， 会议通知于 2023 年 08 月 07 日以电子邮件和即时通讯方式送达。会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体董事均亲自出席了本次会议。公司监事、 董事会秘书列席了会议。本次会议由公司董事长滕达先生召集和主持。会议的 召集、召开及参与表决的董事人数符合相关法律法规及规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下决议： 1.审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》 经审议，全体董事认为：公司《2023 年半年度报告》和《2023 年 ...

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2023-44 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 关于新增公司 2023 年度日常关联交易预计额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国投智能科技有限公司）的日常关联交易预计金额 16,800 万元，交易类型 为向其销售产品及提供劳务、租赁房屋及设备。新增后，公司 2023 年度日 常关联交易预计总金额不超过 28,600 万元。出席会议的非关联董事表决一 致同意该议案，公司独立董事对该议案发表了事前认可和同意的独立意见。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《公司 关联交易管理制度》等相关规定，本次新增公司 2023 年度日常关联交易预 计额无需提交公司股东大会审议。 （二）新增日常关联交易预计的类别和金额 | 单位：万元（人民币） | | --- | | 关联 | | 关联交易 | 关联交易定 | 新增预 | 2023 | 年预计金额 | 截至披露 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...