证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2023-087 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于公司及子公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司徐州海 伦哲特种车辆有限公司收到三项由国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况 如下： | 序 | | 证书号 | 发明名称 | 专利号 | 专利 | | 专利申请 | | | 授权公告 | | | 专利权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 类型 | | 日 | | | | 日 | | 人 | | 徐 州 海 | | 证书号第 6433475号 | 一种基于臂 架回弹控制 的平台调平 | ZL 2022 1 | 发明 专利 | 2022 | 年 | 01 | 2023 | | 年 | 10 | 伦 哲 专 | | 0084086.5 | 1 | ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2023-083 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及除董事姜海雁外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 董事姜海雁因 2023 年三季报"二、股东信息中"中天泽控股集团有限公司股份状态为冻结"，对披露信息有异议 （具体原因详见第五届董事会第二十六次会议决议公告），投反对票，不能保证公告内容真实、准确、完整。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及除姜海雁外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 董事姜海雁因 2023 年三季报"二、股东信息中"中天泽控股集团有限公司股份状态为冻结"，对披露信息有异议（具体 原因详见第五届董事会第二十六次会议决议公告），投反对票，无法保证季度报告内容的真实、准确、完整。请投资者 特别关注。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2023-086 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于前期会计差错更正及追溯调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司""海伦哲"）于2023 年10月20日召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第十八次会议，审 议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。根据《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披 露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》、《创业板上市公司业务办 理指南第2号——定期报告披露相关事宜》的相关规定，公司对前期会计差错更 正调整相关财务数据，现将具体情况公告如下： 一、前期会计差错更正的原因 2023年4月28日，公司收到中国证券监督管理委员会江苏监管局下发的《行 政处罚决定书》（〔2023〕4号）及《市场禁入决定书》（〔2023〕2号），公司 原子公司连硕科技2016-2019年财务报表存在重大虚假记载导致公司2016年 -2019年年度报告存在虚假记载。 根 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2023-084 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 4、会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和 《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、2023 年 10 月 20 日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公 司"）以现场与通讯结合的方式召开第五届董事会第二十六次会议。本次会议根 据《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》和《徐州海伦哲专用车辆股份有限 公司董事会议事规则》的规定，公司分别于 2023 年 10 月 14 日、16 日以书面通 知方式发出会议通知及补充通知，通知全体董事、监事、高级管理人员。 2、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 3、本次董事会由董事长高鹏先生主持，公司 3 名监事、全体高级管理人员 列席了本次会议。 公司《2023 年第三季度报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 （http://www. ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 董事、监事及高级管理人员 （本页无正文，为徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事、监事及高级管理 人员对《2023 年第三季度报告》的确认意见的签署页） 全体董事签名： 对《2023 年第三季度报告》的书面确认意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》，作为徐州海伦哲专用车辆股 份有限公司（以 下简称"公司"）董事（除董事姜海雁外）、监事及高级管理 人员，经认真审阅相关资料，我们对公司《2023 年第三季度报告》相关事宜发 表如下确认意见： 一、关于公司《2023 年第三季度报告》 公司 2023 年第三季度报告已经公司第五届董事会第二十六次会议、第五届 监事会第十八次会议审议通过，其内容真实、完整，编制及审核程序符合上市公 司定期报告编制的相关规定，公司董事（除董事姜海雁外）、监事及高级管理人 员对本次 2023 年第三季度报告的编制、审核以及出具的最终报告等没有异议。 董事姜海雁对公司《2023 年第三季度报告》投出"反对票"，具体意见后 附。 以下无正文。 | 高 鹏 | 窦立峰 | 尹亚平 | ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 审计报告 和信审字（2023）第 001089 号 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-3 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 4-7 | | 2、合并及公司利润表 | 8-9 | | 3、合并及公司现金流量表 | 10-11 | | 4、合并及公司所有者权益(股东权益)变动表 | 12-15 | | 5、财务报表附注 | 16-74 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二三年十月二十日 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 报告正文 审 计 报 告 和信审字(2023)第 001089 号 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称海伦哲公司） 财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2016 年度的合 并及公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及 财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括:（1）按照企业会 计准则的规定编制财务 ...

关于徐州海伦哲专用车辆股份 有限公司前期会计差错更正 专项说明的鉴证报告 和信专字（2023）第 000448 号 | | | 二、前期会计差错更正专项说明 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二三年十月二十日 和信专字（2023）第 000448 号 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 鉴证报告 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司全体股东： 我们接受徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"海伦哲公司"）委托， 鉴证了后附的海伦哲公司管理层编制的《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司前期 会计差错更正专项说明》（以下简称"专项说明"）。 一、管理层的责任 海伦哲公司管理层的责任是按照《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计 估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披 露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定编制专项说明， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 前期会计差错更正专项说明的鉴证报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务 信息审计或审 ...

1 本页无正文，为徐州海伦哲专用车辆股份有限公司独立董事关于《关于第五 届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》的签字页 独立董事： 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的 有关规定，作为公司独立董事，我们本着认真、负责的态度，在问询和了解相关 情况后，对第五届董事会第二十六次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于前期会计差错更正及追溯调整的议案 独立董事认为：公司本次对前期会计差错进行更正符合公司实际经营和财务 状况，董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及 《公司章程》等的有关规定。公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露 编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定，更正后的财务数 据及财务报表能更加客观、公允地反映公司财务 ...

2023 年 10 月 20 日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公 司"）以通讯方式召开第五届监事会第十八次会议，本次会议通知及补充通 知分别于 2023 年 10 月 14 日、16 以书面通知的方式发出。本次会议应参会 监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由监事会主席彭少江女士主持，全部监 事均表达了自己的意见并签署了决议，符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规以及《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的规定。 公司《2023 年第三季度报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议通过了以下议案： 1、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：公司董事会编制的《2023 年第三季度报告》符合法 律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券 交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了本公司 2023 年第 三季度的财务状况、经营成果和现金流量。 证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2023-08 ...

截至目前，交易各方已签署《股权转让合同》，并已生效。截至2023年10 月18日，交易对方已按照合同约定向公司支付首期款1290万元（含诚意金200万 元）。 证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2023-082 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于出售全资子公司股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易的基本情况 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年9月 25日、2023年10月12日召开第五届董事会第二十四次会议、2023年第二次临时股 东大会，审议通过《关于拟出售全资子公司股权的议案》，决定出售全资子公司 东莞海讯显示技术有限公司100%股权，转让总价款为1.29亿元，受让方为深圳市 世纪松源物业管理有限公司、东莞市松源智达企业孵化器有限公司、东莞市松源 新领域企业孵化器有限公司。具体内容详见公司于2023年9月26日在巨潮资讯网 发布的《关于拟出售全资子公司股权的公告》（公告编号：2023-074）。 二、交易进展情况 公司后续将按照合同约定办理股权转让相关事宜。 特此公告 ...