证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2023-074 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于拟出售全资子公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月25日 召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过《关于拟出售全资子公司股权的议 案》，同意出售全资子公司东莞海讯显示技术有限公司（以下简称"东莞海讯"） 100%股权，独立董事发表明确同意的独立意见，该事项尚需提交股东大会审议。 现将具体内容公告如下： 一、交易概述 1、本次交易的基本情况 为优化公司资产结构，盘活存量资产，提高资产运营效率，进一步聚焦主业， 促进公司高质量发展，公司拟出售全资子公司东莞海讯100%股权，并分别于2023 年8月15日、2023年9月12日发布《关于拟出售全资子公司股权签订意向书的公告》 （公告编号：2023-046）、《关于拟出售全资子公司股权的进展公告》（公告编 号：2023-065）。现受让方已完成尽职调查、交易各方已完成商业谈判。公司拟 以1.29亿元的价格出售东莞海讯100% ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2023-007 | --- | --- | |-------------------------------|------------| | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □媒体采访 | 业绩说明会 | | □新闻发布会 □路演活动 | | | 现场参观 | | | □其他(请文字说明其他活动内容) | | 投资者关 系活动类 别 1、南华基金管理有限 17、幸福階乘 35、诺德基金管理有限 公司 18、华泰证券 公司 2、珠海奥帕私募基金 19、广东恒砺资产管理 36、深圳资瑞兴投资有 管理有限公司 有限公司 限公司 3、广州崇正私募证券 20、瞰道咨询投资有限 37、中金财富证券 投资基金管理有限公 公司 38、东北证券 司 21、上海实力投资 39、上海实力资产 4、汇富创新 22、北京华软新动力私 40、上海鸣石私募管理 5、华夏基金 募基金管理有限公司 有限公司 6、富安达基金 23、海通证券 41、上海旭为私募基金 7、北京银网信联投资 24、金景资本 管理有限公司 管理有限公司 25、北京思源恒岳资产 42、民生证券 调研单位 ...

2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （授予日） 一、本次限制性股票激励计划的分配情况如下表所示： | 序号 | 姓名 | | 国籍 | 职务 | 获授的限制性股 票数量(万股) | 占授予权益总 数的比例 | 占本激励计划 公告日公司股 本总额的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 高 | 鹏 | 中国 | 董事长 | 120 | 5.7692% | 0.1153% | | 2 | 陈慧源 | | 中国 | 董事、副总经理 | 50 | 2.4038% | 0.0480% | | 3 | 陈庆军 | | 中国 | 副总经理 | 50 | 2.4038% | 0.0480% | | 4 | 邓浩杰 | | 中国 | 副总经理 | 50 | 2.4038% | 0.0480% | | 5 | 曹中华 | | 中国 | 副总经理 | 50 | 2.4038% | 0.0480% | | 6 | 谷 | 峰 | 中国 | 财务总监 | 50 | 2.4038% | 0.0480% | | 7 | 张延波 | | 中国 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2023- 069 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六 次会议于 2023 年 9 月 14 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 9 月 11 日 以通讯方式发出。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司监事会主席彭少江女士 主持本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规和《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经审议，监事会认为：本次实际获授限制性股票的 80 名激励对象均为公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的公司《2023 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划》"）确定的激励对象，不存在《上市公司股权 激励管理办法》第八条及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 8.4.2 条所 述不得成为激励对象的情形，均符合 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2023-070 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 限制性股票首次授予日：2023 年 9 月 14 日 限制性股票首次授予数量：1664 万股 股权激励方式：第二类限制性股票 限制性股票首次授予价格：1.96 元/股 《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"）规定的限制性股票首次授予条件已成就，根据徐州 海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"或"海伦哲"）2023 年第一次临 时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股 票激励计划相关事宜的议案》中股东大会对董事会的授权，公司于 2023 年 9 月 14 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制 性股票的议案》，同意以 2023 年 9 月 14 日为首次授予日，以 1.96 元/股的授予价 格向符合条件的 80 名激励对 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章 程》的有关规定，作为公司独立董事，我们本着认真、负责的态度，在问询和了 解相关情况后，对第五届董事会第二十三次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于向激励对象首次授予限制性股票的独立意见 公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司2023年限制性股 票激励计划规定的首次授予条件均已成就。 公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安 排。 公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制， 增强公司核心管理团队和骨干员工对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感， 有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。 综上，我们一致同意公司本次激励计划的首次授予日为2023年9月14日，并 同意以1.96元/股的授予价格向符合条件的80名激励对象授予1664万股第二类限 制性股票。 以下无正文。 1 本页无正文，为徐州海伦哲专用车辆股 ...

北京市立方律师事务所 关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予事项的 法律意见书 北京市东城区香河园街1号院信德京汇中心12层 邮编:100028 电话:8610 64096099 传真:8610 64096260/64096261 www.lifanglaw.com 北京市立方律师事务所 关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予事项的 法律意见书 致：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 根据北京市立方律师事务所（以下简称"本所"）与徐州海伦哲专用车辆股 份有限公司（以下简称"海伦哲"）签订的《专项法律服务协议》，本所作为海伦 哲 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的特聘专项法律顾问， 已就本激励计划出具了《北京市立方律师事务所关于徐州海伦哲专用车辆股份有 限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》（以下简称"《法律 意见书》"）。 根据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》等有关 法律、法规、规范性文件的规定，本所律师就海伦哲本激励计划首次授予限制性 股票（以下简称"本次授予"）出具 ...

证券代码：300201 证券简称:海伦哲 公告编号：2023-068 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2023年9月14日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开了第二十三次会议，本 次会议通知于2023年9月11日以通讯方式发出。 本次会议由公司董事长高鹏先生主持，会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，全体董事亲自出席会议，公司全体监事、高管列席了会议。经充分讨论和 审议，全部董事均表达了自己的意见并签署了决议，会议通知、召集、召开和表 决符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《徐州海伦哲专用车辆 股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划 （草案）》的有关规定以及公司 2023 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2023-071 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励 对象名单（授予日）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简 称"《自律监管指南第 1 号》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》、《徐州海伦哲股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划》"）的规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下 简称"本次激励计划"）首次授予激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： 1、本次实际获授限制性股票的 80 名激励对象均为公司 2023 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2023-067 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%暨回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十四次会议分别审议通 过了《关于回购公司股份方案的议案》，于 2023 年 9 月 4 日召开 2023 年第一次 临时股东大会审议通过了本次回购方案。公司拟使用自有资金以集中竞价交易的 方式回购公司部分人民币普通股 A 股股票，回购的股份计划用于实施员工持股计 划或股权激励。本次回购股份的资金总额不低于人民币 5000 万元，不超过人民 币 10000 万元（均包含本数），回购价格不超过人民币 5.5 元/股（含），具体 回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期 限自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。回购方案 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 19 日在巨潮资讯网披露的《关 ...