证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-054 欣旺达电子股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 独立董事张建军先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明： 1.本次征集表决权为依法公开征集，征集人张建军先生符合《中华人民共和 国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市 公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件，并承诺其自征集日至行权 日期间持续符合相关条件； 2.截至本公告披露日，征集人张建军先生未持有公司股份。 按照《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，并根据欣旺达电子股份有 限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事张建军先生作为征 集人就公司拟于2024年5月21日召开的2024年第四次临时股东大会审议的股权激 励相关议案向公司全体股东征集表决权。本次征集表决权采取无偿的方式公开进 行。 一、征集人的基本情况 本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事张建军先生，其基本情况如下： 张建军：男，1964 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-056 欣旺达电子股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"欣旺达"或"公司"）于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室召开第六届监事会第七次会议。本次监事会应到监事 3 人， 实到监事 3 人。会议由监事会主席袁会琼女士主持。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《欣旺达电子股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。会议一致通过了如下决议： 一、审议通过了《关于审议公司<2024年第一季度报告>的议案》。 公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负 责的态度，谨慎履行法律、法规赋予的职责，认真地审核了公司《2024年第一季 度报告》。 经全体监事审议后认为：《2024年第一季度报告》的编制和审议程序符合法 律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，2024年第一季度报告 的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 10,974,999,651.78, representing a 4.74% increase compared to CNY 10,477,926,968.89 in the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 318,662,277.75, a significant increase of 293.45% from a loss of CNY 164,727,844.31 in the previous year[3]. - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.17, compared to a loss of CNY 0.09 per share in the previous year, marking an increase of 288.89%[3]. - The company's net profit margin for Q1 2024 is not explicitly stated but can be inferred from the operating revenue and total costs[17]. - The net profit for Q1 2024 was 21.80 million CNY, compared to a net loss of 366.72 million CNY in Q1 2023, indicating a significant turnaround[19]. - The operating profit for Q1 2024 was 43.44 million CNY, a substantial improvement from an operating loss of 367.69 million CNY in Q1 2023[18]. - The total comprehensive income for Q1 2024 was 17.92 million CNY, compared to a total comprehensive loss of 369.03 million CNY in Q1 2023[19]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities reached CNY 705,856,495.31, up 167.40% from CNY 263,971,904.19 in the same period last year[3]. - The cash flow from operating activities for Q1 2024 was approximately 705.86 million CNY, compared to 263.97 million CNY in the same period last year, showing a significant increase[20]. - The company reported a significant increase in cash received from other operating activities, totaling 302.10 million CNY, compared to 178.46 million CNY in the previous year[20]. - Total cash outflow from investment activities was approximately CNY 3.24 billion, an increase from CNY 2.53 billion year-over-year[21]. - Net cash flow from investment activities was negative CNY 2.40 billion, compared to negative CNY 2.32 billion in the previous year[21]. - Total cash inflow from financing activities was CNY 4.20 billion, down from CNY 7.38 billion year-over-year[21]. - Cash outflow from financing activities totaled CNY 4.25 billion, an increase from CNY 2.85 billion in the previous year[21]. - Net cash flow from financing activities was negative CNY 47.92 million, a significant decrease from positive CNY 4.53 billion year-over-year[21]. - The net increase in cash and cash equivalents was negative CNY 1.77 billion, contrasting with a positive increase of CNY 2.41 billion in the previous year[21]. - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 11.90 billion, down from CNY 13.51 billion year-over-year[21]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 79,343,747,782.49, a slight increase of 0.10% from CNY 79,261,259,472.63 at the end of the previous year[3]. - Total liabilities increased to CNY 47,012,060,143.59 from CNY 46,816,637,267.74, reflecting a rise of approximately 0.42%[15]. - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 23,294,026,954.15 from CNY 23,115,449,218.31, a growth of about 0.78%[16]. - Cash and cash equivalents decreased to CNY 17,081,424,146.96 from CNY 18,436,094,629.34, a decline of about 7.35%[14]. - Short-term borrowings decreased to CNY 8,404,936,250.54 from CNY 8,819,617,619.32, a reduction of approximately 4.69%[15]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 125,034, with the top ten shareholders holding 19.43% of the shares[7]. - The top 10 shareholders include Wang Mingwang with 361,779,557 shares (19.06%), Hong Kong Central Clearing Limited with 49,163,766 shares (2.64%), and Wang Wei with 33,111,650 shares (1.73%) among others[8]. - The company has a total of 99,334,950 shares under pledge by Wang Wei, representing 7.11% of the total share capital[8]. - The company reported a total of 16,786,417 shares held by the Invesco Great Wall Fund, which is a significant institutional investor[9]. - The report mentions that the shareholders Wang Mingwang, Wang Wei, and Wang Yu are brothers, indicating a familial relationship among major shareholders[9]. - The total number of shares held by the repurchase special securities account of the company is 14,601,258 shares, accounting for 0.78% of the total share capital[9]. - The company has a total of 99,334,950 shares under lock-up due to executive restrictions, which will be released at a rate of 25% annually[12]. Operational Insights - The company reported a total operating cost of CNY 10,799,917,736.39, slightly higher than CNY 10,726,184,581.83 from the previous year, reflecting an increase of about 0.68%[17]. - Research and development expenses for the quarter were CNY 709,998,539.71, compared to CNY 668,533,279.05 in the previous year, indicating an increase of about 6.19%[17]. - Inventory levels rose to CNY 7,393,058,433.21 from CNY 7,044,626,788.40, marking an increase of approximately 4.95%[14]. - The company has not disclosed any new product or technology developments in this quarter's report[11]. - The report does not indicate any market expansion or acquisition strategies being pursued by the company at this time[11]. - The company has not provided specific future guidance or performance outlook in the current report[11]. - The report does not mention any changes in the company's financing strategies or capital structure[11]. Audit and Compliance - The company has not undergone an audit for the first quarter report[22].

证券简称：欣旺达 证券代码：300207 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 欣旺达电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 二〇二四年四月 | 一、释义 | 2 | | --- | --- | | 二、声明 | 3 | | 三、基本假设 | 4 | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 | 5 | | 五、独立财务顾问意见 | 12 | | 六、备查文件及咨询方式 | 18 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： （三）本独立财务顾问未委托和授权任何其他机构和个人提供未在本独立 财务顾问报告中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。 | 欣旺达、本公司、公 | 指 | 欣旺达电子股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 欣旺达电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | | 限制性股票、第二类 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条 | | 限制性股票 | | 件 ...

证券简称：欣旺达 证券代码：300207 欣旺达电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 欣旺达电子股份有限公司 二〇二四年四月 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有 关法律、法规、规范性文件，以及《欣旺达电子股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票），股票来源 为欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）从二级市场回购 的公司 A 股普通股股票。 欣旺达电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激 ...

欣旺达电子股份有限公司 3、上述激励对象包含 2 名外籍员工，公司将其纳入本激励计划的原因在于该激励对象在公司的业务拓 展等方面起到不可忽视的重要作用，本次激励计划的实施将更加促进公司核心人才队伍的建设和稳定，有 助于公司的长远发展。因此，纳入该员工作为激励对象具有必要性和合理性； 除上述人员外，本次激励计划授予的激励对象中不包含其他外籍员工； 4、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 二、核心技术（业务）骨干人员 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 洪明深 | 核心技术（业务）骨干人员 | | 2 | 黄卫东 | 核心技术（业务）骨干人员 | | 3 | 汪英杰 | 核心技术（业务）骨干人员 | | 4 | 杨志成 | 核心技术（业务）骨干人员 | | 5 | 刘正 | 核心技术（业务）骨干人员 | | 6 | 彭兵 | 核心技术（业务）骨干人员 | | 7 | 郝红宣 | 核心技术（业务）骨干人员 | | 8 | 马辉 | 核心技术（业务）骨干人员 | | 9 | 李臣华 | 核心技术（业务）骨干人员 | | 10 | ...

欣旺达电子股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"欣旺达"或"公司"）第六届董事会 第七次会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以专人送达、电话、微信等方式发出。会 议于 2024 年 4 月 24 日上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召 开。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长王威先生主持。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-055 本次会议由公司董事长王威先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表 决方式通过以下决议： 一、审议通过了《关于审议公司<2024年第一季度报告>的议案》。 公司《2024年第一季度报告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业 板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表 ...

欣旺达电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划自查表 | 公司简称：欣旺达 | | 股票代码：300207 | | | --- | --- | --- | --- | | | 独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | 序号 | 事项 | 是否存在该 事项（是/否 | 备注 | | | | /不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意 | | | | 1 | 见或者无法表示意见的审计报告 | 否 | | | | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意 | | | | 2 | 见或者无法表示意见的审计报告 | 否 | | | 3 | 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承 | 否 | | | | 诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 ...

广东信达律师事务所 关于欣旺达电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法 律 意 见 书 中国 深圳 福田区 益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 层 邮编：518038 电话：（0755）88265288 传真：（0755）88265537 电子邮箱：info@ sundiallawfirm.com 网站：www. sundiallawfirm.com 法律意见书 信达励字（2024）第050号 为出具本法律意见书，信达特作如下声明： 1、信达律师是依据本法律意见书出具日前已经发生或存在的有关事实和中 国（为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾 地区）现行法律、法规和规范性文件的有关规定发表法律意见。 2、信达律师并不对公司本次激励计划所涉及的标的股票价值、考核标准等 问题的合理性以及有关会计、财务等非法律专业事项发表意见。信达并未就中 国以外的其他司法管辖区域的法律事项进行调查，亦不就中国以外的其他司法 管辖区域的法律问题发表意见。信达在本法律意见中引用有关数据或结论时， 均按照其他专业机构出具的报告或意见引述，信达对于非法律事项及非中国法 - 1 - ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-051 欣旺达电子股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"或"欣旺达"）于2024年4月 11日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站上发布了《关于召开2023年度 股东大会的通知》，现将有关2023年度股东大会的有关安排再次公告如下： 一、 召开本次会议的基本情况 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 1 1. 股东大会届次：2023年度股东大会 2. 股东大会的召集人：欣旺达电子股份有限公司董事会 3. 会议召开的合法性和合规性：公司第六届董事会第六次会议同意召开本 次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《欣旺达电子股份有限公司章程》的规定。 4. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召 开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：本次股东大会将通过深 ...