欣旺达电子股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人汤旭，1960年11月生，中国国籍，无永久境外居留权。上海交通大学高 级工商管理硕士，东北大学金属压力加工学士和电子科技大学机电一体化学士。 曾分别在东方电气集团、美国通用电气公司工作多年，2001年至2020年担任上海 福伊特水电设备有限公司执行副总裁。 2023年9月起担任欣旺达独立董事。欣旺达董事会下设4个专门委员会:审计 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展委员会。本人同时 担任公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会主任委员。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》、《自律监管指引第2号》等法律、法规、规范性文件及 1 《公司章程》、《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 （汤旭） 各位股东及股东代表： 作为欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"、"欣旺达"）的独立董 事，本人严格按 ...

欣旺达电子股份有限公司 作为欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"、"欣旺达"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第2号》"）等法律法规和《欣 旺达电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《欣旺达电子股 份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等规章 制度的规定和要求，在2024年度工作中，认真履行职责，积极出席相关会议，审 议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的作用，维 护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 2024年5月，本人任期届满，不再担任董事会独立董事及董事会专门委员会 相关职务，现将2024年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人刘征兵，1969年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学博士， 会计师（企业）、经济师（金融）。1997年7月 ...

欣旺达电子股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （吴崎右） 各位股东及股东代表： 作为欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"、"欣旺达"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第2 号》"）等法律法规和《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《欣旺达电子股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立 董事工作制度》"）等规章制度的规定和要求，在2024年度工作中，认真履行职 责，积极出席相关会议，审议董事会及董事会下设专门委员会、独立董事专门会 议的各项议案，对重大事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护了 公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2024年度履职情况报告如下： | 姓名 | 在任期间召开董事 | | 委托出 | 缺席 | 是否连续两 | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

欣旺达电子股份有限公司 公司章程 欣旺达电子股份有限公司 章 程 （2025 年 4 月） | | | | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 1 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四节 | 购买公司股份的财务资助 7 | | 第四章 | 股票和股东名册 8 | | | 第五章 股东和股东大会 11 | | 第一节 | 股东 11 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 14 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案和通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | 第六章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 独立董事 31 | | 第三节 | 董事会 32 | | 第七章 | 经理及其他高级管理人员 37 | | 第八章 | 监事会 39 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事 ...

欣旺达电子股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （张建军） 各位股东及股东代表： 作为欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"、"欣旺达"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第2 号》"）等法律法规和《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《欣旺达电子股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立 董事工作制度》"）等规章制度的规定和要求，在2024年度工作中，认真履行职 责，积极出席相关会议，审议董事会及董事会下设专门委员会、独立董事专门会 议的各项议案，对重大事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护了 公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人张建军，1964年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权。上海财经大 ...

前十大流通股东累计持有： 63307.1万股，累计占流通股比： 36.98%，较上期变化： -260.45万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本 | 增减情 况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | 比例(%) | 股) | | 王明旺 | 36177.96 | 21.14 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 9382.71 | 5.48 | 848.69 | | 中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证 | | | | | 券投资基金 | 3752.47 | 2.19 | -64.74 | | 王威 | 3311.17 | 1.93 | 不变 | | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 2702.87 | 1.58 | -407.36 | | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资 | | | | | 基金 | 2073.40 | 1.21 | -538.18 | | 上海浦东发展银行股份有限公司-景顺长城新能源产业股票型证 | | | | | 券投资基金 | 1730.85 | 1.01 | -81.9 ...

编号：2025-001 欣旺达电子股份有限公司投资者关系活动记录表 证券代码：300207 证券简称：欣旺达 | | 2、电动汽车类业务出货量增长较多，主要增长原因是哪些？ | | --- | --- | | | 答：从动力电池看，主要增长原因为现有公司客户如理想、雷诺、日 | | | 产等出货量增加，以及公司新定点客户的逐步放量。从储能电芯来看， | | | 公司 2024 年储能电芯逐步放量，增长势头良好。 | | | 3、公司 2024 年磷酸铁锂体系电池与三元体系电池的出货比例？ | | | 答：2024 年，公司磷酸铁锂体系与三元体系电池出货量比例约为 7:3， | | | 后续将持续根据市场、客户需求逐渐调整比例。 | | | 4、请介绍公司海外建厂的规划？ | | | 答：公司除了现有的印度、越南、摩洛哥基地外，2024 年，公司进一 | | | 步配合客户需求，加速"出海"步伐，越南锂威项目、匈牙利、泰国 | | | 动力项目顺利推进。 | | | 5、请介绍公司 2024 年度分红情况。 | | | 答：公司拟以截至 2024 年 12 月 31 日公司的总股本为 1,845,806,346 ...

（2025年4月修订） 欣旺达电子股份有限公司 《公司章程》修订情况对照表 1 | | 修订前条款 | | | | | | 修订后条款 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五条 | 公司住所：深圳市宝安区石岩街道石龙 | | | | | | 第五条 公司住所：深圳市宝安区石岩街道石 | | | | | | 社区颐和路 | 号综合楼 1 | 2 | 楼、2 | 楼 | A-B | 区、2 | 龙社区龙耀路 2 楼 | | 号综合楼 1 | 楼、2 | A-B | | 楼 区-9 D | 楼；邮政编码：518108，电话： | | | | | | 区、2 区-9 楼；邮政编码：518108，电 D | 楼 | | | | | 0755-27352064，传真：0755-29517735。 | | | | | | | | | 话：0755-27352064，传真：0755-29517735。 | | | ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2025-028 欣旺达电子股份有限公司 关于子公司终止对外投资事项的公告 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"欣旺达"或"公司"）于2025年4月 21日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于子公司终止对外投资事 项的议案》。公司结合投资项目具体实施情况，决定终止以下投资事项：（1） 公司子公司深圳市欣智旺电子有限公司（以下简称"深圳欣智旺"）拟与宁乡经 济技术开发区管理委员会（以下简称"宁乡经开委"）在宁乡经开委辖区内投资 建设"欣智旺智能硬件宁乡综合生产基地项目"（以下简称"宁乡项目"）；（2） 公司子公司欣旺达动力科技股份有限公司（以下简称"欣旺达动力"，曾用名： 欣旺达电动汽车电池有限公司）拟于珠海市人民政府（以下简称"珠海市政府"） 辖区内投资建设"欣旺达30GWh动力电池生产基地项目（暂定）"（以下简称"珠 海项目"）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《欣旺达电子股份有限公司章程》、《欣旺达电子股份有限公司对外投资管理制 度》等相关制度，上述交易事项不构成关联交易。本次交易事项属于董事会职权 ...

欣旺达电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2025-026 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，欣旺达电 子股份有限公司（以下简称"欣旺达"、"本公司"或"公司"）就2024年度募 集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、2021年向特定对象发行股票 2021年10月20日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的证监许可 [2021]3300号文《关于同意欣旺达电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的 批复》，同意公司向特定对象发行股票，该批复自同意注册之日起12个月内有效。 截至2021年11月10日止，公司本次已增发人民币普通股（A ...