证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2025-010 欣旺达电子股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 2 月 12 日分别召 开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 开展票据池业务的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司与商业银行开展票 据池业务，共享不超过人民币 10 亿元（含）的票据池额度，有效期为自公司股 东大会审议通过之日起 12 个月，在上述业务期限内，该额度可滚动使用。具体 情况如下： 一、票据池业务情况概述 1、业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管 理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据 贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务业务。 2、合作银行 公司及合并报表范围内子公司拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较 好的商业银行，具体合作银行由公司股东大会授权公司管理层根据公司与商业银 行的合作关系、 ...

为规避外汇、原材料市场的风险，降低汇率、原材料价格波动带来的影响， 公司及其子公司拟开展以套期保值为目的的衍生品交易业务，具体为：（1）公 司及其子公司拟使用不超过等值额度人民币330亿元或等值其它外币金额开展外 汇套期保值业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过等值额度人民币 310亿元或等值其它外币金额，外汇套期保值品种包括但不限于远期结售汇、外 汇掉期、外汇期权、利率掉期、外汇期货、货币互换等产品及上述产品的组合。 （2）公司及其子公司拟开展最高保证金额度不超过人民币2.5亿元或等值其它外 币金额（不含期货标的实物交割款项）的商品套期保值业务，预计任一交易日持 有的最高合约价值不超过人民币24亿元或等值其它外币金额，商品套期保值品种 限于与公司及其子公司的生产经营有直接关系的铜箔、铝箔、硫酸镍、碳酸锂、 氢氧化锂等原材料相关的期货及衍生品。授权期限自股东大会审议通过之日起十 二个月内有效。自本额度生效之日起，公司上一年度审议通过的额度自动失效, 在授权期限内，资金可以循环滚动使用。公司对本次开展套期保值业务的可行性 分析如下： 一、套期保值业务的目的 公司及其子公司在日常经营过程中会涉及大量的外币业 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2025-006 欣旺达电子股份有限公司 关于 2025 年度使用闲置自有资金进行证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：新股配售或者申购、证券回购、债券投资以及深圳证券交易 所认定的其他投资行为。 2、投资金额：公司及其控股子公司拟使用最高额不超过人民币 3 亿元（含） 的闲置自有资金进行证券投资。在额度范围及投资期限内，资金可循环滚动使用， 投资取得的收益可以进行再投资，但期限内任一时点的证券投资金额不应超过 投资额度。 3、特别风险提示：为契合公司业务长期发展需求，推进全球化战略布局， 保障行业关键资源的供应，公司将围绕主业以证券投资方式对境内外产业链优 质上市公司进行投资，在不影响公司日常生产经营资金需求及有效控制投资风 险的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进行证券投资。证券投资存在流动性 风险、外汇风险、操作风险以及收益不确定性等风险，敬请广大投资者注意投资 风险。 董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议，具体内容公告如下： （一） ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2025-015 欣旺达电子股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开 第六届董事会第十二次会议《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请天健会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2024 年度审计机构， 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在中国证券监督管理委员会的创业板信 息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更会计师 事务所的公告》（公告编号：<欣>2024-122）。前述议案已经公司 2024 年第六次 临时股东大会审议通过。近日，公司收到了天健出具的《关于变更签字注册会计 师的函》，现将具体变更情况公告如下： 一、签字注册会计师变更的情况 天健作为公司 2024 年度审计服务机构，原委派张立琰先生（项目合伙人）、 丁素军女士作为签字注册会计师为公司提供审计服务。由于天健项目人员安排调 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2025-011 欣旺达电子股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 根据欣旺达电子股份有限公司（以下简称"欣旺达"或"公司"）及子公司 关联方的变化情况，并结合公司业务发展的需要，预计2025年公司及子公司与关 联方山东吉利欣旺达动力电池有限公司（以下简称"山东吉利欣旺达"）发生日 常关联交易不超过110,200万元，与关联方山东锂安新能源有限公司（以下简称 "山东锂安"）发生日常关联交易不超过200万元，与关联方深圳锂安技术有限公 司（以下简称"深圳锂安"）发生日常关联交易不超过400万元，与关联方深圳市 欣旺达慈善基金会（以下简称"慈善基金会"）发生日常关联交易不超过2,000万 元。2024年度公司及子公司与关联方山东吉利欣旺达发生的关联交易金额为 33,545.94万元，与关联方山东锂安的关联交易金额为0.00万元，与关联方深圳 锂安的关联交易金额为240.74万元,与关联方慈善基金会 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2025-009 欣旺达电子股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 欣旺达惠州新能源有限公司（以下简称"惠州新能源"或"担保方"）为欣 旺达电子股份有限公司（以下简称"欣旺达"或"公司"）全资子公司，因公司 子公司惠州市欣旺达智慧能源有限公司（以下简称"惠州智慧能源"或"被担保 方一"）、惠州市欣旺达能源科技有限公司（以下简称"惠州能源科技"或"被 担保方二"）、惠州锂威新能源科技有限公司（以下简称"惠州锂威"或"被担 保方三"）、惠州锂威电子科技有限公司（以下简称"惠州锂威电子"或"被担 保方四"）、惠州欣旺达智能工业有限公司（以下简称"惠州智能工业"或"被 担保方五"）、惠州欣智旺电子有限公司（以下简称"惠州欣智旺"或"被担保 方六"）、惠州市盈旺精密技术股份有限公司（以下简称"惠州盈旺"或"被担 保方七"）、惠州盈创精密技术有限公司（以下简称"惠州盈创"或"被担保方 八"）、惠州市欣动能源科技有限公司（以下简称"惠州欣动"或"被担 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2025-008 欣旺达电子股份有限公司 关于公司开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为规避外汇、原材料市场的风险，降低汇率、原材料价格波动带来的影 响，欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"或"欣旺达"）及其子公司拟 开展以套期保值为目的的衍生品交易业务。其中：（1）公司及其子公司拟使用不 超过等值额度人民币330亿元或等值其它外币金额开展外汇套期保值业务，预计 任一交易日持有的最高合约价值不超过等值额度人民币310亿元或等值其它外币 金额，外汇套期保值品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率 掉期、外汇期货、货币互换等产品及上述产品的组合。（2）公司及其子公司拟开 展最高保证金额度不超过人民币2.5亿元或等值其它外币金额（不含期货标的实 物交割款项）的商品套期保值业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 人民币24亿元或等值其它外币金额，商品套期保值品种限于与公司及其子公司的 生产经营有直接关系的铜箔、铝箔、硫酸镍、碳酸锂、氢 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2025-014 （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统向公司股东提供网络形式的平台，公司股东可以在下述网络投票时间内通 过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方 式，表决结果以第一次有效投票结果为准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"或"欣旺达"）定于2025年3 月6日（周四）召开2025年第二次临时股东大会，通知事项如下： 一、 召开本次会议的基本情况 1. 股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：欣旺达电子股份有限公司董事会 3. 会议召开的合法性和合规性：公司第六届董事会第十五次会议同意召开 本次股东大会。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《欣旺达电子股份有限公司章程》的规定。 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 4. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召 开。 ...