欣旺达电子股份有限公司 关于 2024 年年审会计师事务所履职情况评估报告 1 2、诚信记录 项目合伙人张立琰先生、签字注册会计师钟颖祺女士、项目质量控制复核人 章伟杰先生近三年均未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、 行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自 律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司2024年度审计机构。根据财政部、国 资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 对天健2024年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健资质等方 面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 天健成立于2011年7月18日，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪 路128号。天健2023年度业务收入为34.83亿元，其中，审计业务收入为30.99亿 元，证券业务收入为18.40亿元。2024年度，天健上市公司年报审计项目707家， 收费总额7.2亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、 ...

欣旺达电子股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2025-025 特别提示： 1、2024 年度审计意见为标准无保留审计意见。 2、欣旺达电子股份有限公司（以下简称"欣旺达"或"公司"）董事会审计 委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所事项无异议。 3、本事项尚需提交公司股东大会审议。 4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号）的规定。 公司于 2025 年 4 月 21 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2025 年度审计机构，现将具体内容公告 如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 公司名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91330000579342121 ...

欣旺达电子股份有限公司董事会审计委员会 对 2024 年年审会计师事务所履行监督职责情况报告 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度审计机构。根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《欣旺达电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监 督职责的情况汇报如下： 经审计，天健认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量，天健出具了标准无保留意见的审计报告； 公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财 务报告和非财务报告内部控制，天健出具了标准无保留意见的内部控制审计 ...

欣旺达电子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等要求，欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在 任独立董事张建军、汤旭、吴崎右的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 22 日 1 经核查独立董事张建军、汤旭、吴崎右的任职经历以及签署的相关自查文件， 公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规及制度中对独立董事独立性的相关要求。 欣旺达电子股份有限公司 董事会 ...

2024年度财务决算报告 2024年，公司在董事会的领导下，在公司经营班子及全体员工的共同努力下，紧紧 围绕2024年经营目标，认真组织并实施各项工作任务，通过不断强化管理、优化流程、 规范运作、改革创新，公司整体经营业绩较上年相比稳步增长，较好的完成了2024年度 各项经营目标和任务；为使各位股东了解公司2024年度的经营成果和财务状况，现将 2024年度财务决算的有关情况汇报如下： 一、2024年度公司财务决算情况如下： 以下数据均为合并报表数据。 1、2024年度财务报表委托天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计 经过审计，该所认为本公司的财务报表已经按照企业会计准则规定编制，在所有重 大方面公允地反映了公司2024年12月31日的财务状况以及2024年度经营成果和现金流 量，并为本公司2024年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。 2、主要财务数据和指标： 单位：元 | 项 目 | 金额 | | --- | --- | | 营业收入 | 56,020,634,117.81 | | 营业利润 | 798,166,370.77 | | 利润总额 | 774,659,620.25 | | 净利润 | 5 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2025-032 欣旺达电子股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"或"欣旺达"）定于2025年5 月14日（周三）召开2024年度股东大会，通知事项如下： 一、 召开本次会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024年度股东大会 2. 股东大会的召集人：欣旺达电子股份有限公司董事会 3. 会议召开的合法性和合规性：公司第六届董事会第十六次会议同意召开 本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《欣旺达电子股份有限公司章程》的规定。 4. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召 开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统向公司股东提供网络形式的平台，公司股东可以在下述网络投票时间内通 过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2025-030 欣旺达电子股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"欣旺达"或"公司"）于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室召开第六届监事会第十六次会议。本次监事会应到监事 3 人， 实到监事 3 人。会议由监事会主席刘荣波女士主持。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《欣旺达电子股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。会议一致通过了如下决议： 公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负 责的态度，谨慎履行法律、法规赋予的职责，认真地审核了公司《2024年年度报 告》及《2024年年度报告摘要》。 经全体监事审议后认为：《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的 编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定， 2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所 披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2025-030 欣旺达电子股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"欣旺达"或"公司"）于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室召开第六届监事会第十六次会议。本次监事会应到监事 3 人， 实到监事 3 人。会议由监事会主席刘荣波女士主持。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《欣旺达电子股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。会议一致通过了如下决议： 一、审议通过了《关于审议<2024 年度监事会工作报告>的议案》。 公司《2024 年度监事会工作报告》的具体内容详见发布于中国证监会指定 的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、审议通过了《关于审议公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》。 ...

欣旺达电子股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"欣旺达"或"公司"）第六届董事会 第十六次会议通知已于 2025 年 3 月 28 日以专人送达、电话、微信等方式发出。 会议于 2025 年 4 月 21 日上午 10:30 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式 召开。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长王威先生主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2025-029 本次会议由公司董事长王威先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表 决方式通过以下决议： 一、审议通过了《关于审议<2024 年度总经理工作报告>的议案》。 总经理王威先生向公司董事会汇报了2024年度工作情况，报告内容涉及公司 2024年工作总结及2025年工作计划。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2025-029 欣旺达电子股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"欣旺达"或"公司"）第六届董事会 第十六次会议通知已于 2025 年 3 月 28 日以专人送达、电话、微信等方式发出。 会议于 2025 年 4 月 21 日上午 10:30 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式 召开。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长王威先生主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 本次会议由公司董事长王威先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表 决方式通过以下决议： 一、审议通过了《关于审议<2024 年度总经理工作报告>的议案》。 总经理王威先生向公司董事会汇报了2024年度工作情况，报告内容涉及公司 2024年工作总结及2025年工作计划。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 ...