本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：〈欣〉2025-023 一、重要提示 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,831,205,088股（剔除回购账户）为基数，向全体股 东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0 股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 √不适用 2、报告期主要业务或产品简介 报告期内公司主要从事 ...

报告期内，公司消费类电池业务实现收入304.05亿元，营收占比54.27%。公司传统核心业务持续稳固发 展，消费类锂电池业务收入继续保持增长，消费类电芯业务的生产规模逐步扩大，随着自供比例的提 升，将有效提升产品附加值，提高公司整体的盈利能力。 欣旺达（300207）(300207.SZ)发布2024年年度报告，该公司营业收入为560.21亿元，同比增长17.05%。 归属于上市公司股东的净利润为14.68亿元，同比增长36.43%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润为16.05亿元，同比增长64.99%。基本每股收益为0.79元。此外，拟向全体股东每10股派发 现金红利1.50元(含税)。 2024年公司动力电池出货量合计25.29GWh，较2023年出货量增长116.89%，实现收入151.39亿元，较去 年同比增长40.24%。在产品开发领域，公司秉持"聚焦+差异化"的战略，产品全面覆盖动力和储能两大 主流应用市场。在动力电池方面，公司以方形铝壳电池为核心，同时积极布局动力大圆柱电池和软包电 池等类型产品，满足混动、快充/超级快充、长寿命、长续航以及宽温域纯电等多种应用场景的需求。 此外，公 ...

欣旺达电子股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人汤旭，1960年11月生，中国国籍，无永久境外居留权。上海交通大学高 级工商管理硕士，东北大学金属压力加工学士和电子科技大学机电一体化学士。 曾分别在东方电气集团、美国通用电气公司工作多年，2001年至2020年担任上海 福伊特水电设备有限公司执行副总裁。 2023年9月起担任欣旺达独立董事。欣旺达董事会下设4个专门委员会:审计 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展委员会。本人同时 担任公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会主任委员。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》、《自律监管指引第2号》等法律、法规、规范性文件及 1 《公司章程》、《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 （汤旭） 各位股东及股东代表： 作为欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"、"欣旺达"）的独立董 事，本人严格按 ...

欣旺达电子股份有限公司 作为欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"、"欣旺达"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第2号》"）等法律法规和《欣 旺达电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《欣旺达电子股 份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等规章 制度的规定和要求，在2024年度工作中，认真履行职责，积极出席相关会议，审 议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的作用，维 护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 2024年5月，本人任期届满，不再担任董事会独立董事及董事会专门委员会 相关职务，现将2024年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人刘征兵，1969年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学博士， 会计师（企业）、经济师（金融）。1997年7月 ...

欣旺达电子股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （吴崎右） 各位股东及股东代表： 作为欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"、"欣旺达"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第2 号》"）等法律法规和《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《欣旺达电子股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立 董事工作制度》"）等规章制度的规定和要求，在2024年度工作中，认真履行职 责，积极出席相关会议，审议董事会及董事会下设专门委员会、独立董事专门会 议的各项议案，对重大事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护了 公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2024年度履职情况报告如下： | 姓名 | 在任期间召开董事 | | 委托出 | 缺席 | 是否连续两 | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

欣旺达电子股份有限公司 公司章程 欣旺达电子股份有限公司 章 程 （2025 年 4 月） | | | | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 1 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四节 | 购买公司股份的财务资助 7 | | 第四章 | 股票和股东名册 8 | | | 第五章 股东和股东大会 11 | | 第一节 | 股东 11 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 14 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案和通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | 第六章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 独立董事 31 | | 第三节 | 董事会 32 | | 第七章 | 经理及其他高级管理人员 37 | | 第八章 | 监事会 39 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事 ...

欣旺达电子股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （张建军） 各位股东及股东代表： 作为欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"、"欣旺达"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第2 号》"）等法律法规和《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《欣旺达电子股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立 董事工作制度》"）等规章制度的规定和要求，在2024年度工作中，认真履行职 责，积极出席相关会议，审议董事会及董事会下设专门委员会、独立董事专门会 议的各项议案，对重大事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护了 公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人张建军，1964年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权。上海财经大 ...

前十大流通股东累计持有： 63307.1万股，累计占流通股比： 36.98%，较上期变化： -260.45万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本 | 增减情 况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | 比例(%) | 股) | | 王明旺 | 36177.96 | 21.14 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 9382.71 | 5.48 | 848.69 | | 中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证 | | | | | 券投资基金 | 3752.47 | 2.19 | -64.74 | | 王威 | 3311.17 | 1.93 | 不变 | | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 2702.87 | 1.58 | -407.36 | | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资 | | | | | 基金 | 2073.40 | 1.21 | -538.18 | | 上海浦东发展银行股份有限公司-景顺长城新能源产业股票型证 | | | | | 券投资基金 | 1730.85 | 1.01 | -81.9 ...

编号：2025-001 欣旺达电子股份有限公司投资者关系活动记录表 证券代码：300207 证券简称：欣旺达 | | 2、电动汽车类业务出货量增长较多，主要增长原因是哪些？ | | --- | --- | | | 答：从动力电池看，主要增长原因为现有公司客户如理想、雷诺、日 | | | 产等出货量增加，以及公司新定点客户的逐步放量。从储能电芯来看， | | | 公司 2024 年储能电芯逐步放量，增长势头良好。 | | | 3、公司 2024 年磷酸铁锂体系电池与三元体系电池的出货比例？ | | | 答：2024 年，公司磷酸铁锂体系与三元体系电池出货量比例约为 7:3， | | | 后续将持续根据市场、客户需求逐渐调整比例。 | | | 4、请介绍公司海外建厂的规划？ | | | 答：公司除了现有的印度、越南、摩洛哥基地外，2024 年，公司进一 | | | 步配合客户需求，加速"出海"步伐，越南锂威项目、匈牙利、泰国 | | | 动力项目顺利推进。 | | | 5、请介绍公司 2024 年度分红情况。 | | | 答：公司拟以截至 2024 年 12 月 31 日公司的总股本为 1,845,806,346 ...

（2025年4月修订） 欣旺达电子股份有限公司 《公司章程》修订情况对照表 1 | | 修订前条款 | | | | | | 修订后条款 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五条 | 公司住所：深圳市宝安区石岩街道石龙 | | | | | | 第五条 公司住所：深圳市宝安区石岩街道石 | | | | | | 社区颐和路 | 号综合楼 1 | 2 | 楼、2 | 楼 | A-B | 区、2 | 龙社区龙耀路 2 楼 | | 号综合楼 1 | 楼、2 | A-B | | 楼 区-9 D | 楼；邮政编码：518108，电话： | | | | | | 区、2 区-9 楼；邮政编码：518108，电 D | 楼 | | | | | 0755-27352064，传真：0755-29517735。 | | | | | | | | | 话：0755-27352064，传真：0755-29517735。 | | | ...