关于深圳证券交易所同意公司撤回2023年度向特定对象发行A股 股票申请文件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日召开第 五届董事会第五十四次会议、第五届监事会第五十四次会议，审议通过了《关于 申请撤回公司向特定对象发行股票申请文件并重新申报的议案》，同意公司向深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）申请撤回公司向特定对象发行股票申请文 件。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日披露在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2023-121 2023 年 8 月 14 日，公司和保荐人中信证券股份有限公司向深圳证券交易所 提交了《欣旺达电子股份有限公司关于撤回向特定对象发行股票申请文件的申请》 和《中信证券股份有限公司关于撤回欣旺达电子股份有限公司向特定对象发行股 票申请文件的申请》，申请撤回申请文件。 2023 年 8 月 17 日，公司收到了深圳证券交 ...

1、控股股东部分股份质押基本情况 注 1：本公告中王明旺先生占其所持股份比例按其于 2023 年 8 月 15 日的持股数量 361,779,557 股计 算。 注 2：本公告中占公司总股本比例均按 2023 年 8 月 15 日公司的总股本 1,862,319,056 股计算。 证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2023-120 欣旺达电子股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日接到公 司控股股东王明旺先生的函告，获悉其将所持有本公司的部分股份办理了质押及 解除质押业务。公司具体事项如下： 一、本次控股股东部分股份质押及解除质押的基本情况 | | 是否为控 | | | | 是否为限 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股股东或 | 本次质押 | 占其所 | 占公司总 ...

欣旺达电子股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人欣旺达电子股份有限公司董事会现就提名张建军为欣旺达电子股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 出任欣旺达电子股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明如下： 是 □ 否 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事 任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 ...

一、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会监事候选人 的议案》。 公司第五届监事会全体监事的任期即将于 2023 年 9 月 4 日届满，根据《公 司法》和《公司章程》等相关规定，现拟提名袁会琼女士、刘荣波女士为公司第 六届监事会的股东代表监事候选人（简历详见附件）。监事会提名监事候选人后， 将提交股东大会以累积投票的方式选举公司第六届监事会股东代表监事。股东代 表监事将与职工代表监事共同组成第六届监事会。第六届监事会任期自 2023 年 第六次临时股东大会审议通过之日起三年。 第五届监事会第五十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"欣旺达"或"公司"）于 2023 年 8 月 14 日在公司会议室召开第五届监事会第五十四次会议。本次监事会应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席袁会琼女士主持。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》和《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。会 议一致 ...

2. 股东大会的召集人：欣旺达电子股份有限公司董事会 3. 会议召开的合法性和合规性：公司第五届董事会第五十四次会议同意召 开本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《欣旺达电子股份有限公司章程》的规定。 4. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召 开。 证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2023-119 欣旺达电子股份有限公司 关于召开2023年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"或"欣旺达"）定于2023年9 月4日（周一）召开2023年第六次临时股东大会，通知事项如下： 一、 召开本次会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023年第六次临时股东大会 间为：2023年9月4日（周一）上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年9月4日 （周一）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 （3）公司将于 ...

欣旺达电子股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人汤旭，作为欣旺达电子股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 □是 否 如否，请详细说明： 本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一 期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书 。 五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 二、本人符合中国证监会《上市公司独立 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2023-117 欣旺达电子股份有限公司 第五届董事会第五十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"欣旺达"或"公司"）第五届董事会 第五十四次会议通知已于 2023 年 8 月 1 日以专人送达、电话、微信等方式发出。 会议于 2023 年 8 月 14 日下午 16：30 在公司会议室以现场的方式召开。本次董 事会应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长王威先生主持。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》和《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定。 本次会议由公司董事长王威先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表 决方式通过以下决议： 一、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事 候选人的议案》。 鉴于公司第五届董事会全体董事的任期即将于 2023 年 9 月 4 日届满，根据 《公司法》和《公司章程》等相关规定，拟提 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"或"欣旺达"）监事会第五届 监事会的任期即将于 2023 年 9 月 4 日届满，根据《中华人民共和国公司法》和 《欣旺达电子股份有限公司章程》、《欣旺达电子股份有限公司监事会议事规则》 等相关规定，公司于 2023 年 8 月 14 日在公司会议室召开了职工代表大会，经与 会的职工代表审议，选举周丽娟女士继续担任公司第六届监事会职工代表监事 （简历附后）。 周丽娟女士将与公司 2023 年第六次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表 监事共同组成第六届监事会，任期至第六届监事会届满。 证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2023-115 欣旺达电子股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 附：周丽娟女士简历 周丽娟，女，1983 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。硕士学位。 2009 年 9 月至 2022 年 3 月任富士康科技集团工会联合会员工关爱中心心理健康 深圳园区负责人。2022 年 4 月至今，任欣旺达电子股份有限 ...

欣旺达电子股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人张建军，作为欣旺达电子股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职 资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________ ...

申请文件并重新申报的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2023-116 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"欣旺达"或"公司"）于 2023 年 8 月 14 日召开第五届董事会第五十四次会议、第五届监事会第五十四次会议，审 议通过《关于申请撤回公司向特定对象发行股票申请文件并重新申报的议案》， 同意公司向深圳证券交易所（以下简称"深交所"）申请撤回公司向特定对象发 行股票申请文件并尽快重新申报，具体情况如下： 欣旺达电子股份有限公司 一、本次向特定对象发行股票概述 关于申请撤回公司向特定对象发行股票 公司 2023 年度向特定对象发行股票（以下简称"本次向特定对象发行股票"） 事项已经 2023 年 3 月 7 日召开的公司第五届董事会第四十八次会议和 2023 年 3 月 29 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过，并授权董事会全权办理本 次发行相关事宜。 与本次向特定对象发行股票相关的议案具体内容详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的相关公 ...