证券代码：300208 证券简称：*ST 中程 公告编号：2025-044 青岛中资中程集团股份有限公司 关于公司股票停牌暨可能被终止上市的风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日披露了《关于公司股票将被实施退市风险警示、叠加其他风险警示暨股票停复 牌的公告》（公告编号：2024-031），公司 2023 年末经审计的归属于母公司所有 者权益为-36,521.44 万元，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《创业板股票上市规则》"）第 10.3.1 条规定，公司股票交易于 2024 年 4 月 30 日开市后被实施退市风险警示。公司最近三个会计年度扣除非经常性损 益前后净利润孰低者均为负值，且和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"和信会计师事务所"）对公司 2023 年度财务报告出具了带与持续经营相关 的重大不确定性段落的保留意见的审计报告。根据《创业板股票上市规则》第 9.4 条规定，深圳证券交易所同时对公司股票交 ...

青岛中资中程集团股份有限公司 2024年度监事会报告 2024年，监事会本着对公众股东和公司负责的原则，严格依照《公司法》《证 券法》《公司章程》以及《公司监事会议事规则》的相关规定，围绕公司年度生 产经营目标切实开展各项工作。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责、努力工作， 保障了公司规范运作和资产及财务的准确完整，维护了公司权益及股东权益。现 将2024年度监事会工作报告如下： 一、2024年度公司监事会工作情况 报告期内，监事会共组织召开3次会议，具体内容如下： （一）第四届监事会第五次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场与通讯结合的形 式召开，会议审议通过了：《关于前期会计差错更正暨资产转销的议案》《关于 公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年度监事会报告>的 议案》《关于公司<2023 年度财务报告>的议案》《关于公司<2023 年度利润分配 预案>的议案》《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》《关于公司监事 2023 年度薪酬的执行情况及 2024 年 度薪酬方案的议案》《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分 ...

青岛中资中程集团股份有限公司 董事会对非标准审计意见涉及事项及 非标准意见内控审计报告涉及事项的专项说明 和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会计师事务所"）对 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告出具了 带与持续经营相关的重大不确定性段落、强调事项段落的保留意见的审计报告 （和信审字（2025）第 000770 号）和否定意见的内部控制审计报告（和信审字 （2025）第 000858 号）。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信 息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《监管规 则适用指引——审计类第 1 号》的相关要求，公司董事会对上述非标准审计意见 涉及事项及非标准意见内控审计报告涉及事项说明如下： （2）无法获取充分、适当的审计证据的原因 根据青岛中程提供的结算协议和质押协议，结算协议约定达到菲律宾光伏 项目商业运营后再支付或结算协议生效后第三个季度最后一日开始支付。根据 菲律宾光伏项目现场审计情况，菲律宾光伏项目尚在并网测试阶段，尚未达到 商业运营条件，且质押登记和银行账户监管协议的签署尚未完成，菲律宾光伏 项目业主方 ...

青岛中资中程集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 青岛中资中程集团股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 青岛中资中程集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人杨纪国、主管会计工作负责人郭陆鹏及会计机构负责人(会计 主管人员)郭陆鹏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带与持续经营相关 的重大不确定性段落、强调事项段落的保留意见的审计报告和否定意见的内 部控制审计报告，本公司董事会、监事会、审计委员会对相关事项已有详细 说明，请投资者注意阅读。 1.非标准审计意见涉及事项 董事会、监事会、审计委员会对年审会计师出具的审计意见表示不认同。 董事会、监事会、审计委员会认为：在公司与业主方签署风光电结算协 议和质押协议中明确了下列重要条款且资产评估机构青岛德铭资产评估有限 ...

关于对青岛中资中程集团股份有限公司 2024 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明 和信专字（2025）第 000308 号 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二五年四月二十九日 关于对青岛中资中程集团股份有限公司 2024 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明 关于对青岛中资中程集团股份有限公司 2024 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明 和信专字（2025）第 000308 号 青岛中资中程集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"青岛中程"或"公 司"）2024 年度财务报表进行了审计，并于 2025 年 4 月 29 日出具了带与持续经营相关 的重大不确定性段落、强调事项段落的保留意见的审计报告（报告编号：和信审字 （2025）第 000770 号）。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披 露编报规则第 14 号——非标准审计意见要求，就及其涉及事项的处理》（2020 年修 订）和《监管规则适用指引——审计类第 1 号》的相关要求，就相关事项说明如下： 一、非标准审计意见的主要内容 （一）保留意见所涉及事项 如财务报表附注六、 ...

证券代码：300208 证券简称：*ST中程 公告编号：2025-041 青岛中资中程集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部 2023 年 10 月 25 日颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号）和 2024 年 12 月 6 日颁布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号）的相关要 求，变更公司有关会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更是公司依 据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，不属于公司自主变更会计政 策的情形，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会导致公司已披露的年度财 务报告出现盈亏性质改变，且未对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响，无需提交公司董事会和股东大会审议。相关会计政策变更的具体情 况如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更的原因及变更时间 1、2023 年 10 ...

青岛中资中程集团股份有限公司 独立董事贾彦龙 2024 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司 独立董事管理办法》和《公司章程》有关规定的要求，认真履行职责，维护广大 股东特别是中小股东的合法权益，维护公司整体利益。现将本人 2024 度履行职 责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 贾彦龙：男，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，太原工学院电力 系统专业毕业。历任山西省电力设计院副总工程师、山西省电力公司电网处处长、 工程建设部主任、副总工程师、总经理助理、副总经理、副局级调研员。 本人持有公司股票 58,500 股，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、实 际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处 ...

青岛中资中程集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 29 日 | | 审计机构名称 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 和信审字（2025）第 000770 号 | | 注册会计师姓名 | 左伟、马春明 | 审计报告正文 审计报告正文 青岛中资中程集团股份有限公司全体股东： 一、保留意见 我们接受委托，审计青岛中资中程集团股份有限公司 （以下简称"青岛中程"或"公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动 表以及相关财务报表附注。 我们认为，除"形成保留意见的基础"部分所述事项可能产生的影响外，后附的财务报表在所有重大方面按照企业 会计准则的规定编制，公允反映了青岛中程 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成 果和合并及公司现金流量。 二、形成保留意见的基础 如财务报表附注六、6 ...

青岛中资中程集团股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2025 年第二次会议于 2025 年 4 月 29 日以现场与通讯结合的形式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 23 日发出，会议应出席委员 4 名，实际出席 4 名。会议由全体独立 董事共同推举王竹泉先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司章 程》及《独立董事制度》的规定。本次会议审议并通过了如下决议： 一、审议通过了《关于向关联方申请借款暨关联交易的议案》 独立董事认为公司向青岛城投城金控股集团有限公司及其受同一控股股东 控制的其他关联方借款属于关联交易，公司应当按照相关规定履行审议和披露程 序。本次借款是基于公司生产经营的实际需要，交易条款经交易双方充分协商确 定，定价原则合理。对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不会 对公司独立性产生影响，不存在损害公司全体股东利益的情形。全体独立董事认 可本次关联交易并同意将该事项提交公司董事会审议。关联董事需要回避表决。 表决结果： 4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 同意将本议案提交公司 ...

证券代码：300208 证券简称：*ST 中程 公告编号：2025-039 青岛中资中程集团股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月29日召开 了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第八次会议，分别审议通过了《关 于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将相关情况公告如下： 一、情况概述 （一）公司自 2019 年至 2022 年，因管理费用、财务费用较高等原因，已连 续四年亏损，累计亏损金额 9.49 亿元。 （二）公司 2023 年度仍大额亏损，一方面因 PT.CIS Resources（青岛中资 中程印尼中加煤矿有限公司）采矿权证已于 2017 年被中加里曼丹省政府撤销， PT.Transon Alam Jaya（青岛中资中程印尼帝汶锰矿有限公司）采矿权证已于 2021 年到期未能续期，按照所属年度追溯调整导致以前年度利润减少 3.10 亿元； 另一方面对菲律宾项目形成的应收账款及合同资产计提应收账款信用减值损失 ...