证券代码：300208 证券简称：*ST 中程 公告编号：2025-022 青岛中资中程集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 （一）本次股东大会未出现否决议案的情形。 （二）本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 3、会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 4 月 14 日，下午 14:00。 5、会议主持人：董事长杨纪国先生。 6、会议的通知：公司已于 2025 年 3 月 29 日在中国证监会指定创业板信息 披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载《关于召开 2025 年第一次临时 股东大会的通知》（公告编号：2025-018）。 7、会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 377 ...

证券代码：300208 证券简称：*ST 中程 公告编号：2025-020 青岛中资中程集团股份有限公司 根据《创业板股票上市规则（2024 年修订）》的相关规定，如果公司受到中 国证监会行政处罚，且违法行为触及重大信息披露违法强制退市情形的，公司股 票可能存在终止上市风险。 3.根据《创业板股票上市规则（2024 年修订）》第 10.3.5 条第一款规定，公 司因触及第 10.3.1 条第一款第一项至第三项情形，其股票交易被实施退市风险 警示后，应当在其股票被实施退市风险警示当年的会计年度结束后一个月内，披 露股票可能被终止上市的风险提示公告，在首次风险提示公告披露后至年度报告 披露前，每十个交易日披露一次风险提示公告。本次公告为公司第六次风险提示 公告，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 截至本公告披露日，公司可能触及的财务类终止上市情形如下表所示： | 具体情形 | 是否适用 | | --- | --- | | | （对可能触及的打勾） | | 经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的 | | | 净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 1 | √ | | 亿元。 | | | 经审计的期 ...

一、本次重大诉讼事项的基本情况 证券代码：300208 证券简称：*ST中程 公告编号：2025-021 青岛中资中程集团股份有限公司 关于印尼子公司重大诉讼进展及前期诉讼进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处诉讼阶段：三审已判决，子公司尚未收到判决书； 2、公司印尼子公司所处的当事人地位：上诉人（一审被告）； 3、涉案金额：313,792,324,169.97 印尼盾，按照 2023 年 11 月 2 日取得一 审判决书当日印尼盾对人民币汇率（1 人民币约兑换 2166.3999 印尼盾）换算， 涉案金额折合人民币约 1.45 亿元； 4、对上市公司损益产生的影响：收到二审判决后，公司已按照《企业会计 准则第 13 号——或有事项（财会[2006]3 号）》相关规定对该案件在 2023 年度 计提预计负债 1.44 亿元（按照 2023 年 12 月 31 日印尼盾对人民币的汇率换算）， 不会对本期利润产生影响，公司将继续跟进案件进展。敬请广大投资者注意投资 风险。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：300208 证券简称：*ST 中程 公告编号：2025-019 青岛中资中程集团股份有限公司 关于2024年年度报告编制及最新审计进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度审计机 构和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会计师事务所"）对公 司 2023 年度财务报告出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见 的审计报告。保留意见涉及内容为：截至 2023 年 12 月 31 日，公司菲律宾光伏 项目合同资产账面余额 11.76 亿元，计提合同资产减值准备 6.54 亿元，账面价 值 5.22 亿元。审计机构未能就其未来能够收取光伏项目合同对价 5.22 亿获取充 分、适当的审计证据，也无法确定是否有必要对相关财务报表项目及披露作出调 整。截至目前，公司与业主方 ENERGY LOGICS PHILIPPINES,INC 尚未对光伏项 目进行结算。前述保留意见所涉及的事项尚未消除。前述保留意见所涉及的事 项能否消除存在重大不确定性。 ...

证券代码：300208 证券简称：*ST 中程 公告编号：2025-015 青岛中资中程集团股份有限公司 关于董事辞职及提名非独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日 收到董事司伟先生的辞职报告。司伟先生因工作调整原因申请辞去公司董事、董 事会战略委员会委员职务；司伟先生辞职后，将不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，司伟先生未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的 承诺事项。其董事原定任期至 2026 年 1 月 2 日第四届董事会任期届满之日止。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，司伟先生的辞职不会导致公司董 事会成员人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会正常运行，辞职报 告自送达董事会之日生效。公司董事会对司伟先生为公司所做的贡献表示由衷的 敬意和感谢！ 公司于 2025 年 3 月 28 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于 提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，经董事会薪酬与提名委员会资格 审查，公司董事会同意 ...

一、审议通过了《关于参股公司减资暨关联交易的议案》 经认真审阅有关文件及了解关联交易情况，独立董事认为：本次减资事项符 合公司发展需要，经全体股东友好沟通协商确定，各股东以同等比例进行减资， 减资后各股东持股比例不变。遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，定价公允、 合理，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不会损害公司股东尤 其是中小股东合法权益。独立董事一致同意对参股公司减资暨关联交易的事项， 并且同意将该议案提交公司董事会审议。董事会在审议该事项时，关联董事应当 回避表决。 表决结果： 4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 同意将本议案提交公司董事会审议。 青岛中资中程集团股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 3 月 28 日以现场与通讯结合的形式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 24 日发出，会议应出席委员 4 名，实际出席 4 名。会议由全体独立 董事共同推举王竹泉先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司章 程》及《独立董事制度》的规定。本次会 ...

证券代码：300208 证券简称：*ST中程 公告编号：2025-017 青岛中资中程集团股份有限公司 关于全资孙公司签订《码头装卸委托合同》 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）为了完善青岛印尼综合产业园的配套服务，满足园区入园企业镍铁冶 炼项目进出园区物资装卸需求，保障入园企业生产，青岛中资中程集团股份有限 公司（以下简称"公司"）全资孙公司 PT.Transon Jasa Angkutan（以下简称 "TJA"）与入园企业 PT.Metal Smeltindo Selaras（以下简称"MSS"）依照 相关法律法规的规定，在遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则下，经过充分 协商，拟签订《码头装卸委托合同》，由 TJA 向 MSS 提供货物装卸服务。如按照 MSS 四条镍铁生产线全线投产测算：预计 MSS 散货进出港货物量最高不超过 459 万吨/年，件杂货最高不超过1.2万吨/年(数量受MSS生产计划及采购镍点影响)， 以本合同约定的收费标准，预计每年发生的服务费用最高不超过人民币 6,498 万元 ...

一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2025 年第一次临时股东大会。 证券代码：300208 证券简称：*ST中程 公告编号：2025-018 青岛中资中程集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四 次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》， 董事会提请于 2025 年 4 月 14 日下午 14:00 召开 2025 年第一次临时股东大会， 现将会议具体相关事项公告如下： 1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 14 日下午 14:00。 2、网络投票时间：2025 年 4 月 14 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 4 月 14 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 14 日上午 9：15 至下午 15：00 的 任意时间。 ...

证券代码：300208 证券简称：*ST 中程 公告编号：2025-014 青岛中资中程集团股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四 次会议于 2025 年 3 月 28 日以现场与通讯结合的形式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 24 日以通讯方式发出，会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。会 议由公司董事长杨纪国先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了如下决议： 一、审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 公司董事会近日收到公司董事司伟先生的书面辞职报告，司伟先生因工作调 整原因申请辞去公司第四届董事会董事职务，同时一并辞去第四届董事会战略委 员会委员职务。辞职后司伟先生将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监 管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《 ...

关于参股公司减资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300208 证券简称：*ST中程 公告编号：2025-016 青岛中资中程集团股份有限公司 一、关联交易概述 （一）青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"或"青岛中程"） 于 2019 年 3 月 12 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对外投 资设立合资公司暨关联交易的议案》，同意公司及全资子公司青岛中资中程进出 口有限公司（以下简称"进出口公司"）与河南远海滨江恒顺股权投资基金（有 限合伙）（以下简称"恒顺基金"），共同投资设立扬州远海滨江中程供应链有 限公司（以下简称"标的公司"），标的公司注册资本为人民币 41,470 万元， 公司认缴出资 1,350 万元整，占标的公司 3.255%的股份。2021 年进出口公司与 青岛中程通过签订股权转让协议，将其持有的 0.29%股权（对应认缴出资额 120 万元）转让给青岛中程。2021 年 1 月 13 日转让完成后，青岛中程的持股比例从 3.255%增至 3.545%，认缴出资总额达到 1, ...