青岛中资中程集团股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 针对本次债务豁免事项，独立董事对关联方的基本情况及《债务豁免函》等 资料进行了事先审阅。本次债务豁免属于公司单方面获得利益且不支付对价、不 附任何义务的交易行为，有利于促进公司的健康发展，改善公司财务状况，不存 在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事一致同意将本次债务豁免暨关联交 易事项提交公司董事会审议，董事会在审议该事项时，关联董事应当回避表决。 表决结果： 4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 同意将本议案提交公司董事会审议。 独立董事：王竹泉、韩斌、贾彦龙、赵忆波 二零二四年十二月二十三日 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2024 年第二次会议于 2024 年 12 月 23 日以现场与通讯结合的形式召开，会议通知已 于 2024 年 12 月 21 日发出，会议应出席委员 4 名，实际出席 4 名。会议由全体 独立董事共同推举王竹泉先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公 司章程》及《独立董事制度》的规定。本次会议审议并通过了如下决议： 一、审议通过了《关于获得债务豁免暨关联交 ...

第二条 公司董事会授权过程中行权、执行、监督、变更等管理行为适用本 办法。 第三条 本办法所称授权，指董事会在一定条件和范围内，将法律法规以及 公司章程所赋予的部分职权，委托董事长、总裁及经理层等被授权人（以下统称 被授权人）代为行使的行为。 第四条 授权原则： 青岛中资中程集团股份有限公司 董事会授权管理办法 （2024 年 12 月 10 日经公司第四届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范董事会授权管理行为，提高决策效率，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 律法规、规范性文件及《青岛中资中程集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司实际，制定本办法。 （一）审慎授权原则：授权应当优先考虑风险防范目标的要求，从严控制。 坚持决策质量和效率相统一，科学论证、合理确定董事会授权决策事项及其额度。 公司重大和高风险投资项目不得授权。 （二）授权范围限定原则：授权应当严格限定在股东大会对董事会授权范围 内，不得超越股东大会对董事会的授 ...

证券代码：300208 证券简称：*ST中程 公告编号：2024-074 青岛中资中程集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二 次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，董 事会提请于 2024 年 12 月 27 日下午 14:00 召开 2024 年第一次临时股东大会， 现将会议具体相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2024 年第一次临时股东大会。 1、本次股东大会的股权登记日为 2024 年 12 月 24 日（星期二）。 于 2024 年 12 月 24 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及 参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，被授权代理人不必为本公司股东（股东大会授权委托书式样 见附件二）； （二）会议召集人：公司董事 ...

证券代码：300208 证券简称：*ST 中程 公告编号：2024-072 青岛中资中程集团股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二 次会议于 2024 年 12 月 10 日以现场与通讯结合的形式召开，会议通知已于 2024 年 12 月 06 日以通讯方式发出，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会 议由公司董事长杨纪国先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了如下决议： 一、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管 指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，经公司总裁提名、第四届董事会薪酬与提名委员会资格审核后， 公司董事会同意聘任公司副总裁袁治先生为公司董事会秘书。任期自本次董事会 审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。具体内容 ...

关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日 召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》， 经公司总裁提名，并经公司第四届董事会薪酬与提名委员会资格审核通过后，董 事会同意聘任公司副总裁袁治先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通 过之日起至第四届董事会届满之日止。自董事会审议通过聘任袁治先生为公司董 事会秘书之日起，公司董事长兼总裁杨纪国先生不再代行董事会秘书职务。 袁治先生已通过深圳证券交易所董事会秘书任前知识水平测试，熟悉履职相 关的法律法规，具备与其行使职权相适应的任职条件与能力，符合《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规、部门规章、规范性文 件的任职要求。袁治先生简历详见附件。 董事会秘书袁治先生的联系方式如下： 证券代码：300208 证券简称：*ST 中程 公告编号：2024-073 青岛中资中程 ...

二、本次事项对公司的影响 证券代码：300208 证券简称：*ST中程 公告编号：2024-071 青岛中资中程集团股份有限公司 关于公司股东所持股份被司法冻结续期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导陈述 或者重大遗漏。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）在巨潮资讯网分别于 2018 年 12 月 21 日披露了《关于公司持股 5%以上股东所持股份被司法冻结的公告》（公告编号 2018-058）、 2019年7月5日披露了《关于持股5%以上股东完成股份司法划转的公告》（公告编号2019-043）、 2021 年 7 月 20 日披露了《关于股东被司法拍卖的股份完成过户暨权益变动提示性公告》（公 告编号：2021-027）、2021 年 12 月 9 日披露了《关于持股 5%以上股东通过执行法院裁定增持 公司股份的公告》（公告编号：2021-043），近日公司收到青岛程远投资管理有限公司通知并通 过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司持股 5%以上股东贾晓钰先 生的一致行动人贾全臣先生（已故）持有本公司的股份被继续冻结。具体情况如下： ...

证券代码：300208 证券简称：*ST 中程 青岛中资中程集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-002 | --- | --- | |-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 □ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | √ 其他（ 2024 年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日） | | 参与单位名称及 人员姓名 | 投资者网上提问 | | 时间 | 2024 年 11 月 28 日 ( 周四 ) 下午 15:00~17:00 | | 地点 | 中国证券报中证网 （ https://www.cs.com.cn ） | | 上市公司 接待人员姓名 | 1 、董事长兼总裁：杨纪国 2、 ...

证券代码：300208 证券简称：*ST中程 公告编号：2024-070 青岛中资中程集团股份有限公司 关于参加 2024 年青岛辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 | --- | --- | |----------------------------|------------------------------------------------------------------------| | 载、误导陈述或者重大遗漏。 | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 | | | | | | 为进一步加强与投资者的互动交流，青岛中资中程集团股份有限公司（以 | | | 下简称"公司"）将参加由青岛证监局、青岛市上市公司协会联合举办的"2024 | | | 年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： | | | 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录中国证券报中证网 | | （ https://www.cs.com.cn | ）参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 11 月 28 | | 日（周四） 15:00-17:00 | 。届 ...