证券代码：300208 证券简称：*ST 中程 公告编号：2024-042 青岛中资中程集团股份有限公司 公司将积极推进相关工作，尽快完成回复并及时履行信息披露义务。公司指 定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊 登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 青岛中资中程集团股份有限公司 董事会 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日 收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《关于对青岛中资中程集团股份有 限公司的年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 228 号,以下简称"《问询 函》"），要求公司就相关事项做出书面说明，在 2024 年 6 月 6 日前将有关说明 材料报送深交所创业板公司管理部并对外披露，同时抄送青岛证监局上市公司监 管处。 公司收到《问询函》后高度重视，立即组织相关部门及中介机构对《问询函》 中的问题进行逐项落实回复。鉴于《问询函》中部分事项尚需进一步核实完善， 公司于 2024 年 6 ...

公司将积极推进相关工作，尽快完成回复并及时履行信息披露义务。公司指 定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊 登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 青岛中资中程集团股份有限公司 青岛中资中程集团股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所 2023 年年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日 收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《关于对青岛中资中程集团股份有 限公司的年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 228 号,以下简称"《问询 函》"），要求公司就相关事项做出书面说明，在 2024 年 6 月 6 日前将有关说明 材料报送深交所创业板公司管理部并对外披露，同时抄送青岛证监局上市公司监 管处。 公司收到《问询函》后高度重视，立即组织相关部门及中介机构对《问询函》 中的问题进行逐项落实回复。 ...

证券代码：300208 证券简称：*ST中程 公告编号：2024-040 青岛中资中程集团股份有限公司 关于前期会计差错更正暨资产转销的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于前 期会计差错更正暨资产转销的的议案》，同意公司根据《企业会计准则第 28 号— —会计政策、会计估计变更和差错更正》及中国证监会《公开发行证券的公司信 息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关法律法规的规 定，对前期会计差错进行更正，同时对相关资产予以转销。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于前期会 计差错更正暨资产转销的公告》（公告编号：2024-025）、《第四届董事会第八次 会议决议公告》（公告编号：2024-018）、《第四届监事会第五次会议决议公告》 （公告编号：2024-019）以及和信会计师事务所（特殊普通 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对青岛中资中程集团股份有限公司的 年报问询函 创业板年报问询函〔2024〕第 228 号 青岛中资中程集团股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年度报告事后审查中关注到以下 情况： 1.年报显示，和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"和信所"）对你公司 2023 年年度财务报告出具保留 意见，保留意见涉及内容为：公司菲律宾光伏项目合同资产 账面余额 11.76 亿元，计提合同资产减值准备人民币 6.54 亿元，账面价值 5.22 亿元。和信所未能就公司未来能够收 取光伏项目合同对价 5.22 亿元获取充分、适当的审计证据， 也无法确定是否有必要对相关财务报表项目及披露作出调 整。公司董事崔明寿、司伟认为保留意见所涉事项中，和信 所应就菲律宾光伏项目应计提减值的具体金额给予明确意 见，因此不予认可该保留意见，但崔明寿、司伟在董事会决 1 议中对《董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明的议 案》投赞同票。年报显示，"基于公司提供的中介机构评估 报告和专项意见、备忘录等的专业意见，审计委员会及独立 董事同意公司 2023 年的资产减值处理。"公司菲律宾光伏 项目已 ...

证券代码：300208 证券简称：*ST 中程 公告编号：2024-038 青岛中资中程集团股份有限公司 2、会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 3、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 23 日，下午 14:00。 网络投票时间：2024 年 5 月 23 日。 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 （一）本次股东大会未出现否决议案的情形。 （二）本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开和出席情况 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 23 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 23 日上午 9：15 至下午 15：00 的 任意时间。 4、现场会议召开地点：青岛中资中程集团股份有限公司会议室。 5、会议主持人：董事长杨纪国先生。 6、会议的 ...

北京市中伦（青岛）律师事务所 北京市中伦（青岛）律师事务所 关于青岛中资中程集团股份有限公司 2023 年度股东大会 之 法律意见书 二〇二四年五月 关于青岛中资中程集团股份有限公司 2023 年度股东大会之 法律意见书 致：青岛中资中程集团股份有限公司 北京市中伦（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛中资中程集 团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据本法律意见书出具日前已经 发生或存在的事实和《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所 证券法律业务执业规则（试行）》等中华人民共和国现行有效的法律、法规和规 范性文件（以下简称"中国法律"，为本法律意见书之目的，不包括中华人民共 和国香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区法律）以及《青岛中资中程集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，指派律师对 公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行现场见证，并就本 次股东大会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下文件： 1. 公司 ...

青岛中资中程集团股份有限公司 证券代码：300208 证券简称：*ST 中程 公告编号：2024-039 截至本公告披露日，赵子明女士未持有公司股份，不存在应当履行但未履行 的承诺事项。其董事会秘书及副总原定任期至 2026 年 1 月 2 日第四届董事会任 期届满之日止。公司董事会对赵子明女士任职期间对公司所做出的贡献表示感谢。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，在公司聘任新的 董事会秘书之前，公司董事会指定公司财务总监郭陆鹏先生代为履行董事会秘书 职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。 郭陆鹏先生的联系方式如下： 联系电话：0532-68004136； 邮箱：hengshunzqb@188.com； 关于公司董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事会秘书兼副总裁赵子明女士的书面辞职报告。赵子明女士因个人原因，申 请辞去公司董事会秘书兼副总裁职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 赵子明女士辞职后，不再担任公司任何高管职务 ...

证券代码：300208 证券简称：*ST 中程 公告编号：2024-037 青岛中资中程集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格 产生较大影响的未公开重大信息。 特别提示： 1、青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"） 公司股票于 2024 年 4 月 30 日、2024 年 5 月 6 日、2024 年 5 月 7 日连续三个交易日收盘价格跌幅 偏离值累计超过 30%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动 的情形。 2、公司于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露了《2023 年年度报告》《2024 年一季度报告》等相关公告，对公司在相关报告期的生产经营情况、面临的风险 等内容进行了披露。敬请投资者关注公司《2023 年年度报告》《2024 年一季度报 告》相关内容，理性决策，注意投资风险。 3、公司 2023 年末经审计的归属于母公司所有者权益为-36,521.44 万元。 公司 2023 年度审计机构和信会计师事 ...

关于青岛中资中程集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 和信专字（2024）第 000305 号 | 目 | 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | --- | | 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见 | | 1-2 | | | 二、2023 年度营业收入扣除情况表 | | 3-4 | | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年四月二十五日 青岛中程管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修 订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理 （2023 年 2 月修订）》（深证上〔2023〕135 号）（以下简称"上市规则"）的要 求编制扣除情况表。该责任包括设计、执行和维护与编制和列报扣除情况表有关 的内部控制，采用适当的编制基础如实编制和对外披露扣除情况表并确保其真实 性、合法性及完整性。 二、注册会计师的责任 2 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 和信专字（2024）第 000305 号 青岛中资中程集团股份有限公司全体股东： 我们接受青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"青岛中程"）委托， 在审计 ...

关于青岛中资中程集团股份有限公司 会计差错更正专项说明的鉴证报告 和信专字（2024）第 000307 号 | | | 一、关于青岛中资中程集团股份有限公司会计差错更 正专项说明的鉴证报告 1-2 二、青岛中资中程集团股份有限公司会计差错更正专 项说明 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年四月二十五日 青岛中资中程集团股份有限公司 报告正文 关于青岛中资中程集团股份有限公司 会计差错更正专项说明的鉴证报告 和信专字（2024）第 000307 号 青岛中资中程集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的青岛中资中程集团股份有限公司(以下简称贵公司) 管理层编制的《青岛中资中程集团股份有限公司会计差错更正专项说明》（以下简 称专项说明）进行专项鉴证。该专项说明中所述贵公司会计差错更正事项，涉及 2017 至 2022 年度合并财务报表，我们对 2017 至 2022 年度合并财务报表会计差 错更正情况进行鉴证并发表鉴证结论。 一、管理层和治理层的责任 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和中 国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财 ...