青岛中资中程集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等要求，对公司独立董事的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查，公司现任独立董事王竹泉先生、韩斌先生、贾彦龙先生、赵忆波先 生均未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务， 与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件和《公司章程》中关于独立董事的独立性要求。 青岛中资中程集团股份有限公司 董事会 ...

证券代码：300208 证券简称：*ST 中程 公告编号：2025-034 青岛中资中程集团股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六 次会议于 2025 年 4 月 29 日以现场与通讯结合的形式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 7 日以通讯方式发出，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议 由公司董事长杨纪国先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次董事会。本次 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 规定。本次会议审议并通过了如下决议： 一、审议通过了《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》 公司《2024 年年度报告》及其摘要的具体内容详见公司同日刊载于中国证 监会指定创业板信息披露网站巨潮资 ...

证券代码：300208 证券简称：*ST 中程 公告编号：2025-038 青岛中资中程集团股份有限公司 关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日 召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第八次会议，分别审议通过了 《关于公司董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公 司高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》以及《关 于公司监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》，其中《关于 公司董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》和《关于公司监 事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》全体董事和监事回避表 决，并同意提交至公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况 公司在《2024 年年 ...

青岛中资中程集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和青岛中资中程集团股份 有限公司（以下简称"公司"）《章程》等规定和要求，公司董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2024 年年报工作安排，和信会计师事务所对公司 2024 年度财务报告及 2024 年度的财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具审计报告，对公司 控股股东及其他关联方占用资金情况进行核查并出具了专项说明，对公司营业收 入出具营业收入扣除情况的专项核查意见。 在执行审计工作的过程中，和信会计师事务所就会计师事务所和相关审计人 员的独立性、会计责任与审计责任、审计计划、审计范围及策略、审计时间 ...

青岛中资中程集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 关于延期披露 2024 年度报告及 2025 年一季度报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）原定于 2025 年 4 月 25 日披露《2024 年年度报告》及《2025 年一季度报告》。因年度报告部分工作 需进一步完善，公司本着审慎原则，为确保信息披露的完整性和准确性，公司将 《2024 年年度报告》《2025 年一季度报告》披露时间调整至 2025 年 4 月 30 日 (星期三)。 公司董事会对此次调整定期报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的 歉意，敬请广大投资者谅解。 特此公告。 证券代码：300208 证券简称：*ST 中程 公告编号：2025-027 青岛中资中程集团股份有限公司 ...

证券代码：300208 证券简称：*ST 中程 公告编号：2025-026 青岛中资中程集团股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的第七次风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.财务类强制退市风险。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日 披露了《关于公司股票将被实施退市风险警示、叠加其他风险警示暨股票停复牌 的公告》（公告编号：2024-031），公司 2023 年末经审计的归属于母公司所有者 权益为-36,521.44 万元，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《创业板股票上市规则》"）第 10.3.1 条规定，公司股票交易于 2024 年 4 月 30 日开市后被实施退市风险警示。公司最近三个会计年度扣除非经常性损益 前后净利润孰低者均为负值，且和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "和信会计师事务所"）对公司 2023 年度财务报告出具了带与持续经营相关的 重大不确定性段落的保留意见的审计报告。根据《创业板股票上市规则》第 9.4 条规定，深圳证 ...

证券代码：300208 证券简称：*ST 中程 公告编号：2025-025 青岛中资中程集团股份有限公司 关于延期披露 2024 年度报告及 2025 年一季度报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）原定于 2025 年 4 月 21 日披露《2024 年年度报告》及《2025 年一季度报告》。因年度报告部分工作 需进一步完善，公司本着审慎原则，为确保信息披露的完整性和准确性，公司将 《2024 年年度报告》《2025 年一季度报告》披露时间调整至 2025 年 4 月 25 日 (星期五)。 公司董事会对此次调整定期报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的 歉意，敬请广大投资者谅解。 特此公告。 青岛中资中程集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 18 日 ...

证券代码：300208 证券简称：*ST 中程 公告编号：2025-024 青岛中资中程集团股份有限公司 关于公司被立案调查的进展暨风险提示公告 若后续经中国证监会行政处罚认定的事实，公司触及《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（2024 年修订）》规定的重大违法强制退市情形，公司股票将被 实施重大违法强制退市。敬请投资者注意投资风险。 公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证 券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述 指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 特别提示： 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）因涉嫌信息披露违法 违规，目前正在被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）立案调 查，若后续经中国证监会行政处罚认定的事实，触及《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2024 年修订）》规定的重大违法强制退市情形，公司股票将被实施 重大违法强制退市。敬请投资者注意投资风险。 一、立案调查进展情况 公司于 2025 年 1 月 17 日收到中国证监会下发的《立案告知书》（ ...

证券代码：300208 证券简称：*ST中程 公告编号：2025-023 青岛中资中程集团股份有限公司 关于印尼子公司重大诉讼进展及前期诉讼进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、案件所处诉讼阶段：一审已判决； 2、公司控股子公司所处的当事人地位：被告； 4、对上市公司损益产生的影响：因 TBR 提出管辖权异议，法院依法裁定驳 回原告的起诉，但原告是否会就同一事项另行提起上诉等措施尚存在不确定性。 相关诉讼事项对公司本期利润或期后利润的具体影响目前尚存在不确定性，公司 将持续关注相关事项，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注 意投资风险。 一、本次重大诉讼事项的基本情况 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）的子公司印尼 PT.Transon Bumindo Resources（以下简称"TBR"）于 2024 年 12 月 19 日收到 印尼西雅加达地区法院出具的《法庭传票》（编号：1120/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt） 及《起诉状》，因矿渣处置委托合同纠纷，PT.Sentr ...

北京市中伦（青岛）律师事务所 关于青岛中资中程集团股份有限公司 北京市中伦（青岛）律师事务所 关于青岛中资中程集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 法律意见书 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 二〇二五年四月 致：青岛中资中程集团股份有限公司 北京市中伦（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛中资中程集团 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据本法律意见书出具日前已经发生 或存在的事实和《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股东大会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券 法律业务执业规则（试行）》等中华人民共和国现行有效的法律、法规和规范性 文件（以下简称"中国法律"，为本法律意见书之目的，不包括中华人民共和国香 港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区法律）以及《青岛中资中程集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，指派律师对公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行现场见证，并就本次股 东大会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于 ...