关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300208 证券简称：*ST 中程 公告编号：2025-002 青岛中资中程集团股份有限公司 特别提示： 1.青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日披露了《关于公司股票将被实施退市风险警示、叠加其他风险警示暨股票停复 牌的公告》（公告编号：2024-031），公司 2023 年末经审计的归属于母公司所有 者权益为-36,521.44 万元，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《创业板上市规则》"）第 10.3.1 条规定，公司股票交易于 2024 年 4 月 30 日开市后被实施退市风险警示。公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前 后净利润孰低者均为负值，且和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和 信会计师事务所"）对公司 2023 年度财务报告出具了带与持续经营相关的重大 不确定性段落的保留意见的审计报告。根据《创业板上市规则》第 9.4 条规定， 深圳证券交易所同时对公司股票交易实施其他风 ...

Financial Performance - The company expects a net profit loss of between RMB 19,840,000 and RMB 29,760,000 for the year 2024, compared to a loss of RMB 115,979,000 in the previous year, indicating a significant improvement [3]. - Total revenue for 2024 is projected to be between RMB 12,400,000 and RMB 18,600,000, a substantial decrease from RMB 45,897,000 in the previous year [3]. - The decrease in revenue is primarily due to the completion of the nickel battery project and the exclusion of BMU company from the consolidated financial statements starting July 2024, which eliminated nickel ore sales revenue [7]. - Non-recurring gains and losses are expected to impact net profit by approximately RMB 30,000,000 [7]. Asset and Equity - The company's net assets attributable to shareholders are expected to be between RMB 18,400,000 and RMB -27,600,000 at the end of 2024, compared to RMB -36,521,000 at the end of the previous year [5]. - As of the end of Q3 2024, the company's equity attributable to shareholders was reported at RMB -47,919,890 [9]. - The company has received debt waivers totaling RMB 850,000,000 from certain creditors, which is expected to increase its capital reserve [9]. Risk and Compliance - The company is under risk warning for potential delisting due to financial performance and has received a notice from the China Securities Regulatory Commission regarding suspected violations of information disclosure laws [12]. Future Outlook - The company anticipates a reduction in asset impairment losses and credit impairment losses compared to the previous year, mainly due to previous risks associated with the Philippine wind power project and photovoltaic project [7]. - The final financial data for 2024 will be disclosed in the audited annual report scheduled for April 21, 2025 [2].

北京市中伦（青岛）律师事务所 关于青岛中资中程集团股份有限公司 法律意见书 二〇二四年十二月 北京市中伦（青岛）律师事务所 关于青岛中资中程集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：青岛中资中程集团股份有限公司 北京市中伦（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛中资中程集团 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据本法律意见书出具日前已经发生 或存在的事实和《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股东大会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券 法律业务执业规则（试行）》等中华人民共和国现行有效的法律、法规和规范性 文件（以下简称"中国法律"，为本法律意见书之目的，不包括中华人民共和国香 港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区法律）以及《青岛中资中程集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，指派律师对公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行现场见证，并就本次股 东大会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下文件： 1. 公司现行有效的《 ...

证券代码：300208 证券简称：*ST 中程 公告编号：2024-079 青岛中资中程集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 （一）本次股东大会未出现否决议案的情形。 网络投票时间：2024 年 12 月 27 日。 （二）本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 3、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 12 月 27 日，下午 14:00。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 27 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 27 日上午 9：15 至下午 15：00 的任意时间。 4、现场会议召开地点：青岛中资中程集团股份有限公司会议室。 5、会议主持人：董事长杨纪国先生 ...

证券代码：300208 证券简称：*ST 中程 公告编号：2024-078 青岛中资中程集团股份有限公司 5、根据公司确定的内部控制缺陷认定标准，公司 2023 年度进行前期会计差 错更正（转销 PT.CIS Resources 煤矿矿权及 PT.Alam Jaya 锰矿矿权）被认定为 财务报告内部控制存在重大缺陷。本次前期会计差错更正涉及 2017-2022 年度、 2023 年一季度、2023 年半年度及 2023 年三季度财务报表及相关附注。 一、股票交易异常波动的具体情况 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"） 股票于 2024 年 12 月 24 日、2024 年 12 月 25 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%， 根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、青岛中资中程集团股份有限公司股票于 2024 年 12 月 24 日、2024 年 12 月 25 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据深圳证券交 ...

证券代码：300208 证券简称：*ST中程 公告编号：2024-077 青岛中资中程集团股份有限公司 关于印尼子公司重大诉讼及前期诉讼进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、案件所处诉讼阶段：立案受理，尚未开庭； 2、公司控股子公司所处的当事人地位：被告； 3、涉案金额：124,987,492,174.62 印尼盾，按照 2024 年 12 月 19 日收到 法庭传票当日印尼盾对人民币汇率（1 人民币约兑换 2209.915 印尼盾）换算， 涉案金额折合人民币约 5,655.76 万元； 4、对上市公司损益产生的影响：目前由于案件尚未开庭审理，对公司本期 利润及期后利润的影响尚无法作出预判。公司将继续跟进案件进展，积极维护公 司及股东合法权益。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）的子公司印尼 PT.Transon Bumindo Resources（以下简称"TBR"）于 2024 年 12 月 19 日收到 印 度 尼 西 亚 西 雅 加 达 地 区 法 院 出 具 的 《 法 庭 传 票 》（ 编 ...

青岛中资中程集团股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 针对本次债务豁免事项，独立董事对关联方的基本情况及《债务豁免函》等 资料进行了事先审阅。本次债务豁免属于公司单方面获得利益且不支付对价、不 附任何义务的交易行为，有利于促进公司的健康发展，改善公司财务状况，不存 在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事一致同意将本次债务豁免暨关联交 易事项提交公司董事会审议，董事会在审议该事项时，关联董事应当回避表决。 表决结果： 4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 同意将本议案提交公司董事会审议。 独立董事：王竹泉、韩斌、贾彦龙、赵忆波 二零二四年十二月二十三日 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2024 年第二次会议于 2024 年 12 月 23 日以现场与通讯结合的形式召开，会议通知已 于 2024 年 12 月 21 日发出，会议应出席委员 4 名，实际出席 4 名。会议由全体 独立董事共同推举王竹泉先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公 司章程》及《独立董事制度》的规定。本次会议审议并通过了如下决议： 一、审议通过了《关于获得债务豁免暨关联交 ...

第二条 公司董事会授权过程中行权、执行、监督、变更等管理行为适用本 办法。 第三条 本办法所称授权，指董事会在一定条件和范围内，将法律法规以及 公司章程所赋予的部分职权，委托董事长、总裁及经理层等被授权人（以下统称 被授权人）代为行使的行为。 第四条 授权原则： 青岛中资中程集团股份有限公司 董事会授权管理办法 （2024 年 12 月 10 日经公司第四届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范董事会授权管理行为，提高决策效率，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 律法规、规范性文件及《青岛中资中程集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司实际，制定本办法。 （一）审慎授权原则：授权应当优先考虑风险防范目标的要求，从严控制。 坚持决策质量和效率相统一，科学论证、合理确定董事会授权决策事项及其额度。 公司重大和高风险投资项目不得授权。 （二）授权范围限定原则：授权应当严格限定在股东大会对董事会授权范围 内，不得超越股东大会对董事会的授 ...