证券代码：300208 证券简称：*ST 中程 公告编号：2024-065 青岛中资中程集团股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次 会议于 2024 年 10 月 23 日以现场与通讯结合的形式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 19 日以通讯方式发出，公司应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。会 议由监事会主席丁开山先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了如下决议： 一、审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及深圳证券交易所信息披露要求，对董事会 编制的公司《2024 年第三季度报告》进行了认真严格的审核后认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、《公司章程》和公司 内部管理制度的各项规定；报告的内容 ...

证券代码：300208 证券简称：*ST 中程 公告编号：2024-061 青岛中资中程集团股份有限公司 关于印尼 BMU 子公司 31%股权股东未与公司一致行动及 新任董事不尽职管理的风险提示公告 除董事贾晓钰先生、独立董事赵忆波先生外，本公司及董事会其他成员保证 信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事贾晓钰先生、独立董事赵忆波先生的意见及公司的说明详见公告附件。 风险提示： BMU 公司董事会设一名董事负责日常经营管理事务。BMU 于 2024 年 5 月 8 日 举行股东大会选举新任董事。在该次股东大会中，公司推荐的候选人未获提名。 分别持有 BMU 公司 10%股份的小股东 PT.Nikel Karya Jaya、PT.Universal Cipta Alam Persada（以下合称"小股东"）及 ATKP 联合提名印尼籍人士 WAHYU WIDODO 为董事候选人，公司予以反对，但 ATKP 公司股东代表未与公司保持一致，最终 WAHYU WIDODO 因赞成票比例达到 51%获 BMU 股东大会通过。 经查询，ATKP 公司的股东分别为 WAHYU WIDOD ...

关于部分董事无法保证公司《2024 年第三季度报告》内容 真实、准确、完整的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一 次会议于 2024 年 10 月 23 日以现场与通讯结合的形式召开，会议以 9 票同意、 2 票反对审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》，其中董事贾晓 钰先生、王凯先生对该议案投反对票并无法保证《2024 年第三季度报告》内容真 实、准确、完整。 一、关于反对表决的具体原因 （一）董事贾晓钰反对理由 证券代码：300208 证券简称：*ST 中程 公告编号：2024-067 青岛中资中程集团股份有限公司 （二）董事王凯反对理由 王凯作为公司董事无法保证公司《2024 年第三季度报告》内容真实、准确、 完整，无法保证或者持异议的具体内容是对 BMU 失控不并表 ，详细原因是 公司 描述的内容无法确定真实性，所要相关内容文件未提供，无法判断准确性 ，本 人就无法保证或者持异议事项在定期报告编制及审议过程中的沟通决策情况以 及履行勤勉义务所采取的尽职 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一 次会议于 2024 年 10 月 23 日以现场与通讯结合的形式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 19 日以通讯方式发出，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会 议由公司董事长杨纪国先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次董事会。本 次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的规定。本次会议审议并通过了如下决议： 一、审议通过了《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》 经审议，除董事贾晓钰先生、王凯先生外其他董事认为公司编制《2024年第 三季度报告》的程序符合有关法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2024年第三季度报告》的具体内 容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表 ...

证券代码：300208 证券简称：*ST中程 公告编号：2024-059 青岛中资中程集团股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东所持股份被司法冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导陈述 或者重大遗漏。 二、股东股份累计被冻结的情况 三、股东股份被司法冻结对公司的影响 （一）上述股份被冻结数据系公司从中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询系统 获悉。经公司向相关方核实，本次司法冻结为贾晓钰及戴一鸣先生的关联公司与青岛程远投资 管理有限公司之间的债务纠纷所致。 （二）贾晓钰先生、戴一鸣先生均非公司第一大股东，亦非公司实际控制人。贾晓钰先生 以及戴一鸣先生所持公司股份被冻结不会对公司的控制权造成影响，亦不会对公司的生产经营 及公司管理造成重大影响。 （三）公司将持续关注该事项的后续进展，督促相关方严格按照有关法律法规的要求履行 信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的 信息为准。 四、备查文件 （一）证券质押及司法 ...

青岛中资中程集团股份有限公司 证券代码：300208 证券简称：*ST 中程 公告编号：2024-056 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次 会议于 2024 年 9 月 27 日以现场与通讯结合的形式召开，会议通知已于 2024 年 9 月 24 日以通讯方式发出，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议 由公司董事长杨纪国先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了如下决议： 一、审议通过了《关于出租闲置资产暨签订租赁合同的议案》 三、报备文件 （一）第四届董事会第十次会议决议。 （二）第四届董事会薪酬与提名委员会 2024 年第二次会议决议。 特此公告。 二零二四年九月二十七日 青岛中资中程集团股份有限公司 为提高资产使用效率，盘活存量资产，在确保公司正常经营的前提下，公司 拟将位于青岛市城阳区月河路11号的房屋建筑物（场地）对外出租，面积 35,735.89平方 ...

青岛中资中程集团股份有限公司 关于聘任公司副总裁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日 召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，经 公司总裁提名，并经公司第四届董事会薪酬与提名委员会资格审核通过后，董事 会同意聘任袁治先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届 董事会届满之日止，并根据公司现行高管人员薪酬标准领取薪酬。 证券代码：300208 证券简称：*ST 中程 公告编号：2024-058 青岛中资中程集团股份有限公司 董事会 二零二四年九月二十七日 附件： 袁治，男，1977 年出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，中国海 洋大学经济学院国民经济学硕士研究生。袁治先生曾任青岛城投国际发展集团有 限公司、青岛城投城金控股集团有限公司、青岛城投创业投资有限公司专职董事。 袁治先生未持有本公司股票，与公司持股 5%以上的股东、实际控制人以及 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。袁治先生未受过中国证监 会 ...

证券代码：300208 证券简称：*ST 中程 公告编号：2024-057 青岛中资中程集团股份有限公司 （一）承租方基本情况 1、企业名称：青岛华通都市产业园投资运营（集团）有限责任公司 2、企业性质：国有企业（100%国企控股） 3、注册地：市北区馆陶路 3 号 4、主要办公地点：崂山区海口路 66 号 5、法定代表人：邵艳涛 6、注册资本：50000 万元 7、营业执照号：91370212MA3CM59M4U 8、主要经营范围：房地产开发经营；园区管理服务；创业空间服务；非居 住房地产租赁；土地使用权租赁等 9、主要股东：青岛华通国有资本投资运营集团有限公司 10、承租方未被列入涉金融严重失信人名单 关于出租闲置资产暨签订租赁合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日 召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于出租闲置资产暨签订租赁合同 的议案》，同意公司将位于青岛市城阳区月河路 11 号的房屋建筑物（场地）(以 下称"目标不动产")对外出 ...

青岛中资中程集团股份有限公司 证券代码：300208 证券简称：*ST中程 公告编号：2024-055 截至本公告披露日，前期已披露的部分案件于近期取得进展，具体情况详见 附件二《诉讼、仲裁案件进展情况统计表》。 关于公司累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"或"青岛中程"）根据《深 圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》的有关规定，对公司及控股子公司 连续十二个月内累计尚未披露的诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况 公告如下： 一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》第 8.6.3 条规 定：上市公司连续十二个月内发生的诉讼、仲裁事项应当采取累计计算的原则。 累计涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元的应当及时披露，已履行披露义务的，不再纳入累计计算范围。 自公司 2024 年 8 月 7 日披露《关于控股子公司重大诉讼的公告》（公告编 号：2024-047）至本公 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对青岛中资中程集团股份有限公司的 监管函 创业板监管函〔2024〕第 136 号 我部提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和 本所《创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露 义务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并就其保证承担个别和连带的责任。 青岛中资中程集团股份有限公司董事会： 特此函告。 2024 年 8 月 7 日，你公司披露《关于控股子公司重大诉 讼的公告》显示，2024 年 1 月 18 日至 7 月 29 日，你公司累 计发生的诉讼、仲裁金额合计 3,540.38 万元；8 月 1 日，你 公司收到青岛市市南区人民法院出具的《传票》，涉案金额 3,874.97 万元。综上，截至 2024 年 8 月 1 日，你公司连续 十二个月累计发生的诉讼、仲裁金额合计 7,415.35 万元， 占上市公司最近一期经审计净资产绝对值的比例为 20.30%， 达到披露标准，但你公司未及时履行信息披露义务。 你公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 （2024 年修订）》第 1.4 条、第 8. ...