北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2023-068 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 日是 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入(元) | 258,243,329.91 | 17.27% ...

1 北京佳讯飞鸿电气股份公司 内部审计制度 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司内部审计制度 第一章 总则 北京佳讯飞鸿电气股份公司 内部审计制度 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 内部审计制度 二〇二三年十月 第一条 为规范北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，提高内部审计工作质量，保护股东合法权益，根据《中华人民共和国审计 法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《中国内部审计准则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《北京佳讯 飞鸿电气股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构及人员，对公司 内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率 和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全。 第四条 公司各单位应当依照国家有关法律、法规、规章及本制度的规定， ...

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年第三季度报告全文》（公告编号：2023-068）详见中国证监会指定 的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2023 年第三季 度报告披露提示性公告》（公告编号：2023-065）同时刊登于 2023 年 10 月 21 日 的《证券时报》。 本议案以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。 特此公告。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2023-067 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次 会议于 2023 年 10 月 20 日在公司以现场方式召开。公司于 2023 年 10 月 15 ...

证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2023-066 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次 会议于 2023 年 10 月 20 日在公司以现场与通讯相结合方式召开。公司于 2023 年 10 月 15 日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加表决的董事 5 人， 实际参加表决的董事 5 人（莫小玲先生通过通讯方式出席会议）。本次会议的召 集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。本次会议 由公司董事长林菁先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。经过认真 审议，本次会议形成了如下决议： 一、审议通过了《关于<2023 年第三季度报告全文>的议案》 《2023年第三季度报告全文》（公告编号：2023-068）详见中国证监会指定 的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2023年第三 季度报告披露提示性公告》（公告编号：2023 ...

| 一、对《公司章程》有关条款进行修订，具体如下： | | --- | 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 《公司章程》及相关制度修订对照表 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召开了第六届董事会第七次会议，分别审议通 过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修 订公司部分治理制度的议案》。具体修订内容如下： | 序号 | 原条款 | 原条款内容 | 现条款 | 现条款内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第十二条 | 第十二条 公司为中国法人，受中国法 | | | | | | 律管辖和保护。公司从事经营活动，必须遵 | | 第十二条 公司根据中国共产党章程的 | | | | 守中国的法律、法规和有关规定，遵守社会 | 第十二条 | 规定，设立共产党组织、开展党的活动。公 | | | | 公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社 | | 司为党组织的活动提供必要条件。 | | | | 会公众的监督，承担社会责任。 | | | | 2 | 第二十 ...

证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2023-070 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经北京佳讯飞鸿电气股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第七次会议审议通过，决 定于 2023 年 11 月 6 日（星期一）下午 14:30 召开公司 2023 年第二次临时股东 大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2023 年第二次临时股东 大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第七次会议审议通过， 决定召开 2023 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 6 日（星期一）下午 14:30 6、股权登记日：2023 年 10 月 30 日（星期一） ...

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为提高公司治理水平，规范公司董事会审计委员会运作，根据《公 司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制规范》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立 董事管理办法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会设立审计委员会（以下 简称"审计委员会"或"本委员会"），并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计 人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由具备会计专业知识的独 立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并 报请董事会批准产生。 审计委员会成员应当勤勉尽责 ...

第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，独立董事占多数。 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会和高级管理层的组成，完 善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部 控制规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的相关规定，公司董 事会设立提名委员会（以下简称"提名委员会"或"本委员会"），并制定本议事 规则。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去委员资 ...

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 董事会 | 28 | | 第一节 | 董事 | 28 | | 第二节 | 独立董事 | 32 | | 第三节 | 董事会 | 33 | | 第六章 | 高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 监事会 | 39 | | 第一节 | 监事 | 39 | | 第二节 | 监事会 | 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 42 | | 第一节 | 财 ...

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 董事会议事规则 二〇二三年十月 | 第一章 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 董事会组成及职权 | | 2 | | 第一节 | 董事会及其职权 | 2 | | 第二节 | 董事长 | 4 | | 第三节 | 董事会秘书和董事会办公室 5 | | | 第三章 董事会会议 | | 5 | | 第一节 | 一般规定 5 | | | 第二节 | 会议通知 6 | | | 第三节 | 会议的召开 | 7 | | 第四节 | 会议表决和决议 | 10 | | 第五节 | 会议记录和会议纪要 | 12 | | 第四章 附则 | | 13 | 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会（以下简称"董事会"）的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 ...