北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（不包括独立董事）及高级管理人员的 考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公 司治理准则》、《企业内部控制规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章 程》的相关规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委 员会"或"本委员会"），并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司领取报酬的董事（不包括独立董 事）；所称高级管理人员根据《公司章程》确定。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事 ...

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 关联交易制度 $$\exists0\exists\exists\exists\exists+\exists$$ | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联人和关联关系 | 2 | | 第三章 | 关联交易事项 | 4 | | 第四章 | 关联交易的回避措施 | 5 | | 第五章 | 关联交易的审议和决策 | 7 | | 第六章 | 关联交易的价格 10 | | | 第七章 | 附则 11 | | 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 关联交易制度 第一章 总则 第一条 为规范北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易，维护公司股东的合法权益，保证公司与关联人之间的关联交易符合公平、公 正的原则，根据《中华人民共和国公司法》《企业会计准则——关联方披露》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及相关法律、 法规、规范性文件及《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制订本制度。 第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： （一） 平等、自愿、等价、有偿 ...

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 股东大会议事规则 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二三年十月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 | 3 | | 第三章 | 股东大会的提案与通知 | 4 | | 第四章 | 股东大会的召开 | 5 | | 第五章 | 监管措施 | 10 | | 第六章 | 附则 | 10 | 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会的职责权限，保证公司股东大会规范运作，维护股东的合法权益，确保 股东平等有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《北京佳讯飞 鸿电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会 ...

第一章总 则 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 二〇二三年十月 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一条 为加强对公司董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的 管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深 圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、法规、 规范性文件以及《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司公司章程》的有关规定，结合 公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事、监事和 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，明确公司董事会秘书的职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。法律、法规、规范性文件及《公司章程》等对公司高级管理人 员的有关规定，适用于董事会秘书。董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）之间的指定联络人。 第二章 任职资格 第三条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业 知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得深交所颁发的董事会秘书资格证 书。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 董事会秘书工作细则 第三章 任免程序 第四条 公司应自原任董事会秘书离职后 3 个月内聘任董事会秘书。 第五条 公司应当在董事会正式聘任董事会秘书、证券事务代表后及时公告， 并 ...

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二三年十月 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事工作制度 第一章总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，强化对内部董事和经理层的约束和激 励，保护公司股东尤其是中小投资者的相关利益，促进公司规范运作，保证独立 董事履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准 则》等相关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 公司设独立董事两名，聘任适当人员担任，其中至少包括一名会计专 业人士（应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：具备 注册会计师资格；具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上 职称、博士学位；具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等 专业岗位有五年以上全职工作经验）。 第二章独立董事的任职条件 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | ...

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 对外担保管理制度 $$\exists0\exists\exists\exists\exists+\exists$$ 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（下 称"公司"或"本公司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保 公司的资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国民法典》、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及《公司章程》的有关规 定，并参考《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作》"等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子 公司"）。 第三条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以自有资产或信 誉为其他单位或个人提供的保证、资产抵押、 ...

证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2023-069 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 关于变更第六届董事会审计委员会委员的公告 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月20日召开 第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更第六届董事会审计委员会委员的 议案》，现将相关事宜公告如下： 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条中"审计委员会 成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规定，公司对董事会审计委 员会成员进行相应调整。公司董事、副总经理李力先生不再担任公司第六届董事会 审计委员会委员职务，辞去审计委员会委员职务后李力先生继续担任公司董事、副 总经理。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意选举莫小玲先生担任 第六届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会 任期届满之日止。变更后的董事会审计委员会成员为：陈刚、许鸿斌、莫小玲，其 中陈刚先生为主任委员。 特此公告。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 董 事 会 2023 年 10 月 ...

证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2023-064 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25日召 开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购 公司部分A股股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。回购资金总额不低 于人民币25,000,000.00元（含）且不超过人民币50,000,000.00元（含）；回购股 份价格不超过人民币9.00元/股（含）；回购期限自董事会审议通过本次回购股份 方案之日起不超过12个月；具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数 量为准。具体内容详见公司于2023年8月26日在中国证监会指定创业板信息披露 网站巨潮资讯网发布的《回购报告书》（公告编号：2023-062）等相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次日予 以披露。现将公司首次回购公司股份的情况公告如下： 关于首次回购公司股份的公告 本公 ...

证券代码:300213 证券简称:佳讯飞鸿 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------|--------------|--------------------------| | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | 媒体采访 | 业绩说明会 | | 投资者关系活 | 新闻发布会 | 路演活动 | | 动类别 | 现场参观 | | | | 其他 | (请文字说明其他活动内容) | 参与单位名称 西南证券—曾庆亮 及人员姓名 银河证券—孙灿宇 时间 2023 年 9 月 5 日 地点 公司会议室 上市公司接待 董事会秘书:郑文 人员姓名 证券事务代表:王雯玥 一、参观公司展厅 二、公司基本情况介绍 2023 年是实现《数字中国建设整体布局规划》提出的,到 2025 年数字中国建 设取得重要进展的关键之年。以大力发展数字经济,拓展 5G 应用,加快工业互联 网、数据中心等为代表的新型基础设施建设,正逐步成为中国式现代化的重要支 投资者关系活 撑。公司紧抓数字经济发展的历史性机遇,乘"新基建"加速发展的东风,以"+5G" 动主要内 ...