为进一步提高公司治理水平，便于广大投资者更全面、深入地了解公司情况， 公司定于2025年4月29日(星期二)15：00—17：00在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办2024年度业绩说明会，投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建 议。 一、业绩说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025年4月29日（星期二）15：00—17：00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2025-015 苏州电器科学研究院股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）《2024年年度报 告》及相关文件经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，已于2025年4月 22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。 三、投资者参加方式 1、投资者可于2025年4月29日（星期二）15：00—17：00通过网址 https://e ...

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2025-013 苏州电器科学研究院股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十七次会议决定于2025年5月15日（周四）召开苏州电器科学研究院股份有限公 司2024年年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况： 1．股东大会届次：2024年年度股东大会 2．股东大会的召集人：苏州电器科学研究院股份有限公司董事会 网络投票时间： (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月15日 （周四）上午9:15～9:25，9:30～11:30 ,下午 13:00～15:00； (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月15日 （周四）上午9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 本次股东大会提供网络投票方式，公司通过深交所交易系统和互联 ...

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2025-006 苏州电器科学研究院股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 六次会议（以下简称"本次会议"）通知于2025年4月10日以书面送达、电子邮 件形式发出。本次会议于2025年4月20日在公司会议室以现场表决结合通讯表决 的方式召开。会议由公司监事会主席李卫平先生召集、主持，应到监事5名，实 到监事5名。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。与会监事 对本次会议审议的全部议案和审议事项逐项认真审议，共有五名监事通过现场表 决结合通讯表决的方式参与会议表决。经投票表决，一致通过如下决议： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 公司《2024年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：5 票同意、0 票反对和 0 票弃权。 此议案尚需提交公司股东大会 ...

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2025-005 苏州电器科学研究院股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十七次会议（以下简称"本次会议"）通知于2025年4月10日以书面送达、电子 邮件形式发出。本次会议于2025年4月20日在公司会议室以现场表决结合通讯表 决的方式召开。本次会议由董事长胡醇先生召集并主持，会议应出席董事九名， 实际出席董事九名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。共有九名董事通过现场表决结合通讯表决的 方式参与会议表决，本次会议经投票表决，审议通过了如下议案： 一、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 公司第五届董事会独立董事赵怡超先生、陈松先生、朱中一先生分别向董事 会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年年度股东大会上进行述 职 ...

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2025-007 二、利润分配方案的基本情况 （一）利润分配方案的具体情况 （1）分配基准：2024 年度 （2）经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度 合并报表归属于上市公司股东的净利润为 21,997,786.24 元，母公司实现的净利 润为 58,509,249.89 元；截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表中可供分配的利 润为 434,973,343.58 元，母公司可供分配利润为 461,562,981.83 元。根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》的相关规 定，利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的 原则确定具体的利润分配总额。截至 2024 年 12 月 31 日公司可供股东分配的利 润为 434,973,343.58 元。 （3）公司2024年度拟以总股本749,094,187股为基数，向全体股东按每10股 派发现金红利0.05元（含税），不转增，不送股。 苏州电器科学研究院股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公 ...

Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 苏州电器科学研究院股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 苏州电器科学研究院股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000065 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 内 部 控 制 审 计 报 告 德皓内字[2025]00000065 号 苏州电器科学研究院股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称电 科院公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指 ...

苏州电器科学研究院股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-84 | 审计报告 德皓审字[2025]00000993 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 苏州电器科学研究院股份有限公司 审 ...

苏州电器科学研究院股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 德皓核字[2025]00000750 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 苏州电器科学研究院股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目 录 页 次 第 1 页 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 苏州电器科学研究院股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 1-6 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 德皓核字[2025] 00000750 号 苏州电器科学研究院股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称 电科院公司）《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以 下简称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 电科院公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集 ...

东吴证券股份有限公司关于 苏州电器科学研究院股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为苏州电 器科学研究院股份有限公司（以下简称"电科院"或"公司"）2015 年度创业 板非公开发行股票的保荐机构，法定持续督导期至 2018 年 12 月 31 日止，由于 公司 2015 年度非公开发行股票募集资金尚未使用完毕，因此东吴证券需对公司 募集资金使用情况继续履行持续督导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，针对电科院 2024 年度募集资金 存放与使用情况报告如下： 一、非公开发行股份 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]958 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，公司由主承销商东吴证券股份有限公司于 2016 年 8 月 16 日向符合 条件的特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）38,322, ...

苏州电器科学研究院股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025]00000749 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 苏州电器科学研究院股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 苏州电器科学研究院股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 1 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 德皓核字[2025] 00000749 号 苏州电器科学研究院股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了苏州电 器科学研究院股份有限公司（以下简称电科院公司）2024 年度财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 ...