苏州电器科学研究院股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-01 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活 | □媒体采访 ■业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名称 及人员姓名 | 线上参与公司 2024 年度网上业绩说明会的全体投资者 | | 时间 | 2025 年 4 月 29 日（周二）15:00~17:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | 上市公司接待 | 董事长：胡醇 总经理：吉熙玥 | | 人员姓名 | 财务总监/董秘：袁磊 | | | 独立董事：赵怡超 | | | 公司就投资者在本次业绩说明会中提出的问题进行了回复， | | | 主要交流问题如下： | | | 1、在电器检测领域，公司面临哪些新的竞争对手？如何 | | | 保持竞争优势？ | | 投资者关系活 | 答：尊敬的投资者，您好！作为国内电器检测领域的领军 | | 动主要内容介 绍 | 企业之一，公司积极响应国家"双碳"目标和智能制造 ...

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2025-017 苏州电器科学研究院股份有限公司 关于仲裁的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司于近日收到苏州仲裁委员会发出的《裁决 书》（2024）苏仲裁字第0963号，现将有关情况公告如下： 一、仲裁的基本情况 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"或"被申请人"或"反 请求申请人"）与特变电工沈阳变压器集团有限公司（以下简称"沈变"或"申 请人"或"反请求被申请人"）买卖合同纠纷的仲裁。申请人仲裁请求如下： 1、被申请人向申请人支付货款 34,225,000 元； 有权行使合同解除权；2）其余14台变压器设备也存在质量问题，被申请人有权 进行减少价款处理等，经仲裁庭酌定折价比例后作出如下裁决： 1、被申请人于本裁决送达之日起五日内支付给申请人货款1,253.75万元； 2、被申请人于本裁决送达之日起五日内赔偿申请人逾期付款利息（利息计 算方式：以1253.75万元为基数。自2017年6月19日起至2018年8月19日止，按中 国人民银行公布的 ...

苏州电器科学研究院股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人胡醇现就提名董燃为苏州电器科学研究院股份有限公司第 5 届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任苏州电器科学研究 院股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名 人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： √是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 □是 √ 否 被提名人已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认 可的独立董事资格证书 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关 规定。 一、被提名人已经通过苏州电器科学研究院股份有限公司第 5 届董事会提 名委员会或者独 ...

苏州电器科学研究院股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人董燃，作为苏州电器科学研究院股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，现公开声明和保证，本人与苏州电器科学研究院股份有限公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过苏州电器科学研究院股份有限公司第 5 届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 √ 否 本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独 立董事资格证书 六、本人担任独立董事 ...

关于2024年年度股东大会增加临时提案暨 股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2025-019 苏州电器科学研究院股份有限公司 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2024年年度股东大会的 通知》（公告编号：2025-013），定于2025年5月15日以现场与网络投票相结合 的方式召开公司2024年年度股东大会。 2025 年 4 月 28 日，公司收到控股股东胡醇先生提交的《关于增加苏州电器 科学研究院股份有限公司 2024 年年度股东大会临时提案的函》，提请公司董事 会将《关于提请选举董燃增补为第五届董事会独立董事的议案》提交至 2024 年 年度股东大会审议。 截至本公告日，胡醇先生直接持有公司股份数为249,223,791股，占公司总股 本的33.27%，拥有表决权的股份数量合计为256,714,733股，占公司总股本的 34.27%。根据《中华人民共和国公司法》 ...

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2025-018 苏州电器科学研究院股份有限公司 关于股东提请增加股东大会临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 发布了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-013）的公告， 决定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）10 点召开 2024 年年度股东大会。2025 年 4 月 28 日，公司收到股东胡醇先生提交的《关于增加苏州电器科学研究院股份 有限公司 2024 年年度股东大会临时提案的函》，具体内容如下： 一、提请股东大会审议的主要内容 提案：《关于提请选举董燃增补为第五届董事会独立董事的议案》 鉴于公司第五届董事会独立董事朱中一先生因个人原因辞去独立董事职务， 为保障公司治理合规性及董事会有效运作，提请选举董燃先生为公司第五届董事 会独立董事候选人，任期自 202 ...

每经记者 程雅 每经编辑 张益铭 李红梅表示，鉴于董永升、马健在公司第五届董事会履职期间未能严格遵循《公司章程》及相关法规的 规定，对公司第五届董事会部分董事会会议召集程序及议程设置存在瑕疵缺乏足够的关注，客观上对公 司治理效率的连贯性产生一定影响；中检委派董事履职行为的部分程序合规性需结合法律法规的条款予 以审慎评估。2024年度报告中关于前述公司治理的持续性影响未得到妥善解决，建议董事会进一步加强 治理结构优化，切实保障全体股东合法权益。 4月21日晚，电科院（300215.SZ，股价5.47元，市值40.98亿元）披露了公司2024年年报、董事会工作报 告等。 2024年，公司实现营业收入6.19亿元，同比下降0.27%；实现归母净利润2199.78万元，同比增长 15.17%。 《每日经济新闻》记者注意到，公司《2024年度董事会工作报告》以8票同意、1票反对和0票弃权的表 决结果审议通过。公司董事李红梅提出反对，理由涉及公司第二大股东中国检验认证集团测试技术有限 公司（以下简称"中检测试"，中国中检全资子公司）委派的两名董事在履职期间未能严格遵循《公司章 程》及相关法规的规定等。 4月22日，《每日 ...

[2025]00000993 ( ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) [2025] 00000993 我们审计了苏州电器科学研究院股份有限公司(以下简称电科院 公司)财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了电科院公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 1-6 | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | 母公司利润表 | 9 | ...

苏州电器科学研究院股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本信息 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际会 计师事务所"、"德皓"）于2008年成立，注册地址北京市西城区阜成门外大街 31号5层519A。截至2024年末，德皓会计师事务所拥有合伙人66人，执业注册会 计师300人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师140人。德 皓会计师事务所2024年度经审计的收入总额为43,506.21万元（含合并数，经审计， 下同），审计业务收入为29,244.86万元，证券 ...

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2025-014 苏州电器科学研究院股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年12月31日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕 24号）（以下简称"18号解释"），18号解释规定，在对不属于单项履约义务的保 证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应当根据《企业会计准则第 13号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本"、 "其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，并相应在利润表中的"营业 成本"和资产负债表中的"其他流动负债"、"一年内到期的非流动负债"、"预 计负债"等项目列示。本公司于2024年12月31日施行该事项相关的会计处理。 2、变更前采取的会计政策 特别提示： 1、本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业数据资源相关会计处理暂 行规定》（财会〔2023〕11号）、《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕 24号）的规定，对原会计政策相关内容进行调整。 2、本次会计政策的变更对公 ...