证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2025-001 近日，公司收到苏州高新区（虎丘区）数据局出具的《登记通知书》 （（3205sp05120202）登字[2025]第03170231号），对苏州国环提交的公司注销 登记申请予以登记。至此，苏州国环的注销登记手续已办理完毕。 本次注销完成后，苏州国环将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司 整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别 是中小股东利益的情形。 特此公告。 苏州电器科学研究院股份有限公司 董事会 苏州电器科学研究院股份有限公司 关于全资子公司完成注销登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年7月26日 召开第五届董事会第七次会议，全票审议通过《关于清算及注销全资子公司苏州 国环环境检测有限公司的议案》，同意注销公司全资子公司苏州国环环境检测有 限公司（以下简称"苏州国环"），并授权公司管理层依法办理相关清算和注销 事宜。具体内容详见2022年7月27日公司披露于巨潮资讯网（w ...

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2024-060 苏州电器科学研究院股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月27日 召开的第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过了 《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司非公开发行股票募集资金投 资项目"直流试验系统技术改造项目"的投资进度进行调整，现将有关情况公告 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州电器科学研究院股份有限公司非 公开发行股票的批复》证监许可[2016]958号文核准，公司向符合条件的特定投 资者非公开发行人民币普通股(A股)38,322,487股（每股面值1元），发行价格为 每股人民币13.83元，共募集资金人民币529,999,995.21元。扣除承销费和保荐费 13,500,000.00元后的募集资金为人民币516,499,995.21元，另扣减审计费、律师费、 证券登记费等其他发行费用838,322.4 ...

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2024-058 苏州电器科学研究院股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 一、议案审议情况 （一）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》 2024 年募投项目投资进度有所放缓，该项目在实施过程中，工程技术方案 几经调整和优化，其目的是为了适应今后较长一段时期内我国高压直流输电、海 工装备技术发展需要和保障电网与装备运行安全需要。然而，因实现本项目关键 核心技术指标的设计技术难度大、生产制造周期长，部分部件供应商未能按期供 货，且施工、安装、调试工作量较大，影响了募集资金的使用计划和进度；且在 2023 年末和 2024 年初新老管理层交接之际，时任管理层怠于履行交接义务，有 悖职业操守，导致募集资金使用项目实施的延续性受到影响，新任管理层上任后 已经积极着手推进相关工作。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十六次会议（以下简称"本次会议"）通知于2024年12月20日以书面送达、电子 邮件形式发出。本次会议于20 ...

苏州电器科学研究院股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2024-059 一、议案审议情况 （一）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》 经审核，监事会认为公司根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况， 将非公开发行股票募集资金投资项目的建设周期延长，未改变募集资金的用途和 投向，募集资金投资项目的建设内容、投资总额未发生变化，不存在改变或变相 改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关 于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司长远发展需要。 特此公告。 苏州电器科学研究院股份有限公司 监事会 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 五次会议（以下简称"本次会议"）通知于2024年12月20日以书面送达、电子邮 件形式发出。本次会议于2024年12月27日在公司会议室以现场表决结合通讯表决 的方式召开。会议由公司监事会主席李卫平先生召集、主持，应到监事5名，实 到监事5名。本次会议的通知、 ...

苏州电器科学研究院股份有限公司 舆情管理制度 苏州电器科学研究院股份有限公司 舆情管理制度 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公司（以下统称"子 公司"）。 第一章 总则 第一条 为提高苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的综合能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导舆论导 向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常经营活动造成的影响， 切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律法规、规范性文件及《苏州电器科学研究院股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情主要包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； 第二章 舆情管理的组织体系及其工 ...

东吴证券股份有限公司 关于苏州电器科学研究院股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为苏州 电器科学研究院股份有限公司（以下简称"电科院"或"公司"）2016年度创业 板非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修 订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》等有关规定，对电 科院非公开发行股票募集资金项目延期的情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州电器科学研究院股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2016]958号文）核准，电科院非公开发行普通 股（A股）38,322,487.00股，每股发行 价 格为 13.83元，募集 资金总额为 529,999,995.21元，扣除各项发行费用后募集资金净额为515,661,672.72元。上述 募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由 ...

关于 苏州电器科学研究院股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 的 法律意见书 （2024）万商天勤法意字第 3607 号 上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 32 层 电话：021-50819091 传真：021-50819591 万商天勤（上海）律师事务所 关于苏州电器科学研究院股份有限公司 万商天勤（上海）律师事务所 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 (2024)万商天勤法意字第 3607 号 致：苏州电器科学研究院股份有限公司 万商天勤（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州电器科学研究 院股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2024 年第二次临时 股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会 规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和 其他规范性文件以及《苏州电器科学研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必 要的核查 ...

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2024-057 苏州电器科学研究院股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长胡醇先生主持，公司董事、监事、 高级管理人员及见证律师等相关人士列席了会议。本次会议的通知、召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关 法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的规定。 一、会议召开和出席情况 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第二次临时 股东大会现场会议于2024年12月19日12:00在上海浦东假日酒店会议室召开。 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年12月19 日（周四）上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月 19日（周四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 公司董事会于2024年12月3日 ...

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2024-054 苏州电器科学研究院股份有限公司 一、议案审议情况 （一）审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》 鉴于天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务。 经综合考虑公司业务发展和未来审计的需要、审计工作连续性等多方因素，公司 拟改聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机 构，并提请股东大会授权公司管理层根据公司2024年度审计工作实际情况确定审 计费用。 公司已就改聘会计师事务所相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前 后任会计师事务所已明确知悉本事项并确认无异议。 董事会审计委员会对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为北 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十五次会议（以下简称"本次会议"）通知于2024年11月25日以书面送达、电子 邮件形式发出。本次会议于2024年12月3日在公司会议室以现场表决结合通讯表 决的方式召开 ...

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2024-055 关于改聘会计师事务所的公告 苏州电器科学研究院股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"德皓"） 2、原聘任的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天衡"） 3、变更会计师事务所原因：鉴于前任会计师事务所已连续多年为公司提供 审计服务。经综合考虑公司业务发展和未来审计的需要、审计工作连续性等多 方因素，公司拟改聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度财务审计机构。 4、公司已就改聘会计师事务所相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟 通，前后任会计师事务所已明确知悉本事项并确认无异议。 5、公司审计委员会、董事会对本次改聘会计师事务所事项无异议，本事项 尚需提交公司股东大会审议。 6、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4号）的规定。 苏州电器科学 ...