证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2024-056 苏州电器科学研究院股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十五次会议决定于2024年12月19日（周四）召开苏州电器科学研究院股份有限公 司2024年第二次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况： 1．股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：苏州电器科学研究院股份有限公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十五次会议审议通 过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，决定召开2024年第二次 临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开日期、时间：2024年12月19日（周四）中午12:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年12月19 日（周 ...

编号：20241129 证券代码： 300215 证券简称：电科院 苏州电器科学研究院股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | √特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 投资者关系活 | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | 动类别 | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | √现场参观 | □ 其他 | | 参与单位名称 及人员姓名 | | 长江证券研究所、宏利基金、华泰柏瑞 | | 时间 | 2024 年 11 月 | | | 地点 | 苏州市吴中区越溪前珠路 | 5 号公司会议室 | | 上市公司接待 人员姓名 | 董事会秘书、财务总监：袁磊 董事、副总经 ...

在股东大会顺利审议通过第六届董事会与监事会换届选举事项前，公司第五 届董事会、监事会、董事会各专门委员会全体成员及其他高级管理人员将依照相 关法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行相应的职责和义务。 关于董事会、监事会延期换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事 会将于 2024 年 11 月 28 日任期届满，鉴于目前公司董事会与监事会换届准备工 作尚在筹备中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，公司本 次董事会、监事会的换届工作将适当延期，董事会各专门委员会、高级管理人员 的任期将相应顺延。 证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2024-053 苏州电器科学研究院股份有限公司 苏州电器科学研究院股份有限公司 董事会 二〇二四年十一月二十七日 公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会、监事会换届选举工作，并及时 履行相应的信息披露义务。公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常运营产 生影响。 特此公告。 ...

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2024-052 苏州电器科学研究院股份有限公司 关于境外全资孙公司投资进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日 召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于设立全资子公司境外设立 全资孙公司的议案》，同意以自有资金设立子公司并在境外设立孙公司，以开拓 海外市场，完善公司市场布局及中长期发展战略，具体内容详见公司在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于设立全资子公司境外设立全资孙公司的 公告》（公告编号：2024-022）。 2024 年 8 月 22 日，公司披露了《关于对外投资进展暨境外全资孙公司完成 设立登记的公告》（公告编号：2024-046）。 二、对外投资进展 近日，公司全资子公司北京景伯科技有限公司（"北京景伯"）已完成对外投 资所涉境外投资项目相关备案、登记手续，并先后收到北京市发展和改革委员会 出具的《项目备案通知书》、北京市商务局颁发的《企业 ...

苏州电器科学研究院股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2024-051 苏州电器科学研究院股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 苏州电器科学研究院股份有限公司 2024 年第三季度报告 会计政策变更 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------ ...

苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十四次会议（以下简称"本次会议"）通知于2024年10月16日以书面送达、电子 邮件形式发出。本次会议于2024年10月23日在公司会议室以现场表决结合通讯表 决的方式召开。本次会议由董事长胡醇先生召集并主持，会议应出席董事九名， 实际出席董事九名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。共有九名董事通过现场表决结合通讯表决的 方式参与会议表决，本次会议经投票表决，审议通过了如下议案： 证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2024-049 苏州电器科学研究院股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：9 票同意、0 票反对和 0 票弃权。 二、备查文件 1、第五届董事会第二十四次会议决议。 特此公告。 一、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 董事会认为：公司 2 ...

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2024-050 苏州电器科学研究院股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 四次会议（以下简称"本次会议"）通知于2024年10月16日以书面送达、电子邮 件形式发出。本次会议于2024年10月23日在公司会议室以现场表决结合通讯表决 的方式召开。会议由公司监事会主席李卫平先生召集、主持，应到监事5名，实 到监事5名。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。与会监事 对本次会议审议的全部议案和审议事项逐项认真审议，共有五名监事通过现场表 决结合通讯表决的方式参与会议表决。经投票表决，一致通过如下决议： 一、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核的苏州电器科学研究院股份有限公司 《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监 ...

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2024-047 苏州电器科学研究院股份有限公司 关于设立全资孙公司暨取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、设立全资孙公司的情况概述 为进一步满足发展战略需要，苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称 "公司"）的全资子公司北京景伯科技有限公司（以下简称"北京景伯"）以自有资 金出资 200 万元人民币设立全资孙公司上海景伯管理咨询有限公司。近日，上海 景伯管理咨询有限公司已完成工商注册登记，并取得了上海市闵行区市场监督管 理局下发的《营业执照》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本 次设立全资孙公司无需提交董事会、股东大会审议。本次设立全资孙公司不构成 关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、设立全资孙公司的基本情况 1、公司名称：上海景伯管理咨询有限公司 2、统一社会信用代码：91310112MAE0JR085Y 3、注册资本：2 ...

证券代码： 300215 证券简称：电科院 苏州电器科学研究院股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20240927 | --- | --- | --- | |-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | √特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 投资者关系活 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | 动类别 | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | √现场参观 | □ 其他 | | 参与单位名称 及人员姓名 | | 上海证券研究所、明泽资本、华安证券研究所、宁泉资产、 睿郡资产、兴业证券、华富基金、苏州臻瓴 | | | | | | 时间 | 2024 年 9 月 | | | 地点 | 苏州 ...

第五届董事会第二十三次会议决议公告 证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2024-041 苏州电器科学研究院股份有限公司 2024 年半年度公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券 交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使 用违规的情形。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十三次会议（以下简称"本次会议"）通知于2024年8月13日以书面送达、电子 邮件形式发出。本次会议于2024年8月20日在公司会议室以现场表决结合通讯表 决的方式召开。本次会议由董事长胡醇先生召集并主持，会议应出席董事九名， 实际出席董事九名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。共有九名董事通过现场 ...