证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2024-022 苏州电器科学研究院股份有限公司 关于设立全资子公司境外设立全资孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 公司拟以自有资金在北京设立全资子公司北京艾格控股有限责任公司（暂定 名，具体名称以最终核准名称为准，以下简称"北京子公司"），并通过北京子公 司在加拿大设立全资孙公司 OTEGL LLC（暂定名，具体名称以最终核准名称为 准，以下简称"加拿大孙公司"），其中北京子公司注册资本 1,000 万元人民币，加 拿大孙公司投资总额为 1,000 万美金或等值外币。上述资金用于新公司设立筹建、 境外办公场所租赁、采购检测设备及配套设施、技术合作研发及人员薪资。实际 投资金额以国内及当地主管部门批准为准。 同时，授权公司董事长或其指定的授权代理人签署、执行与本次对外投资相 关的文件、办理本次对外投资相关事宜（包括但不限于新公司登记设立材料、对 外投资资金协议等文件）。 本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组，根据《公司章程》等 有关规定，该事项属于公司董事 ...

天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 审计报告 天衡审字（2024）01195 号 苏州电器科学研究院股份有限公司全体股东： 一、审计意见 苏州电器科学研究院股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告 天衡审字（2024）01195 号 我们审计了苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"电科院"）财务报表，包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 电科院2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于电科院，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取 的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断， ...

苏州电器科学研究院股份有限公司 经核查独立董事赵怡超、陈松、朱中一的任职经历以及签署的相关自查文 件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东及其控制的法人单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董 事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，就公司在 任独立董事赵怡超、陈松、朱中一的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 苏州电器科学研究院股份有限公司董事会 2024年4月23日 ...

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2024-019 苏州电器科学研究院股份有限公司 董事会关于2022年度审计报告保留意见 涉及事项影响已消除的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"或"电科院"）2022 年度 财务报表已由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡会计师事务 所"）审计并出具了保留意见的审计报告（天衡审字（2023）01705 号）。公司董 事会现就上述审计报告保留意见所涉及事项的影响已经消除说明如下： 2023 年 9 月 14 日，经第五届董事会第十七次会议审议通过，公司选举了董 事长并聘任了新的高级管理层。新的管理团队高度重视 2022 年度审计报告保留 意见所述事项，积极采取措施解决、消除上述事项的影响。 （一）关于实际控制人之间发生表决权委托纠纷事项影响的消除情况 2023 年 7 月，胡德霖先生去世后，胡德霖先生与胡醇先生之间相关诉讼因 一方死亡丧失民事权利能力和民事主体资格而终止，李崇珠女士通过夫妻财产分 配与继承取得胡德霖先生名下持有的 ...

苏州电器科学研究院股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《关于加强社 会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规、规范性文件，以及《公司章 程》及《独立董事工作制度》的规定和要求，在2023年度工作中诚实、勤勉、独 立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项 发表了明确意见，维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立 董事作用。 本人自2023年9月12日召开的公司2023年第一次临时股东大会审议通过， 开始担任公司第五届董事会独立董事，并担任第五届董事会审计委员会委员、 战略委员会委员、提名委员会主任委员。现就本人2023年度履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、出席会议情况 2023 年度，在本人担任第五届独立董事任期内，董事会共召开了 3 次会议。 本人出席董事会会议情况如下： | 姓名 | 具体职务 | 应出席 | 亲自出席 | 委 ...

1．股东大会届次：2023年年度股东大会 证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2024-025 苏州电器科学研究院股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十一次会议决定于2024年5月15日（周三）召开苏州电器科学研究院股份有限公 司2023年年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况： 2．股东大会的召集人：苏州电器科学研究院股份有限公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十一次会议审议通 过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》，决定召开2023年年度股东大会， 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开日期、时间：2024年5月15日（周三）上午10：00 网络投票时间： (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月15日 （周三）上午9:15～9:25，9:30～ ...

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2024-014 苏州电器科学研究院股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十一次会议（以下简称"本次会议"）通知于2024年4月11日以书面送达、电子 邮件形式发出。本次会议于2024年4月21日在公司会议室以现场表决结合通讯表 决的方式召开。本次会议由董事长胡醇先生召集并主持，会议应出席董事九名， 实际出席董事九名（其中董事董永升委托董事马健出席）。公司监事及高级管理 人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。共有 九名董事通过现场表决结合通讯表决的方式参与会议表决，本次会议经投票表决， 审议通过了如下议案： 一、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 公司第五届董事会独立董事赵怡超先生、陈松先生、朱中一先生分别向董事 会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将 ...

（二）、募集资金存放和管理情况 一、非公开发行股份 （一）、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]958 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本 公司由主承销商东吴证券股份有限公司于 2016 年 8 月 16 日向符合条件的特定投资者非公开 发行人民币普通股（A 股）38,322,487.00 股（每股面值 1 元），每股发行价格为 13.83 元，募 集资金总额为人民币 529,999,995.21 元，扣除承销费和保荐费 13,500,000.00 元后的募集资金 为人民币 516,499,995.21 元，已由主承销商东吴证券股份有限公司于 2016 年 8 月 17 日分别汇 入公司在上海浦东发展银行苏州分行 89010154740022632 账户 380,000,000.00 元和中国光大银 行木渎支行 37110188000103824 账户 136,499,995.21 元，另扣减审计费、律师费、证券登记费 等其他发行费用 838,322.49 元后，本公司本次募集资金净额为人民币 515,661,672.72 元。上述 募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合 ...

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2024-020 苏州电器科学研究院股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月21日 召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》。同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡会计师事 务所"）担任公司2024年度财务审计机构，本事项尚需提交公司2023年年度股东 大会审议通过，详细情况如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天衡会计师事务所具有执行证券相关业务资格，具有多年为上市公司提供审 计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为 公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况、经营成果、现金流量 及所有者权益情况。因此公司拟续聘天衡会计师事务所担任公司2024年度财务审 计机构。 二、拟聘任会计师事务所基本情况介绍 1、机构信息 （1）天衡会计师事务所前身为始建于1985年的江苏会计师事务所，1999年 脱钩改 ...

苏州电器科学研究院股份有限公司 关于继续使用自有资金购买理财产品的公告 证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2024-021 4、投资期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效，单个投资产品的投 资期限不超过十二个月。 5、资金来源：公司及子公司闲置自有资金。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年5月19日，经苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司" 或"电科院"）2022年年度股东大会审议通过，同意公司（含子公司）使用任 一时点合计不超过5亿元人民币的部分自有资金购买安全性高、流动性好的金融 机构理财产品，实现资金的保值增值。且同意该5亿元额度可滚动使用，使用期 限自股东大会决议通过之日起一年内有效。 因上述期限即将届满，公司于2024年4月21日召开第五届董事会第二十一次 会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，为提高 公司资金使用效率，合理利用自有闲置资金，增加公司收益，公司（含子公 司）决定使用任一时点合计不超过5亿元人民币的部分自有资金购买安全性高、 流动性好的金融机构理财产品，实现资 ...