证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2024-018 苏州电器科学研究院股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月21日 召开的第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了 《2023年年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下： 一、公司2023年度利润分配预案 1、利润分配预案的具体内容 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归属 于上市公司股东的净利润为 19,101,086.56 元，母公司实现 的净利润为 18,488,027.17 元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表中可供分配的利润为 445,044,778.01 元，母公司可供分配利润为 435,122,952.61 元。根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》的相关规定， 利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原 则确定 ...

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2024-027 苏州电器科学研究院股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年年度报 告》及相关文件经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，已于2024年4月 23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。 为进一步提高公司治理水平，便于广大投资者更全面、深入地了解公司情况， 公司定于2024年4月29日(星期一)15：00—17：00在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办2023年度业绩说明会，投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建 议。 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 公司董事长胡醇先生、总经理吉熙玥女士、财务总监魏继华女士、董秘袁 磊先生、独立董事赵怡超先生。 三、投资者参加方式 1、投资者可于2024年4月29日（星期一）15：00—17：00通过网址 https://eseb.cn/1dSyI0iwta0即可进入参与互动交流 ...

苏州电器科学研究院股份有限公司 2023 年年度报告全文 苏州电器科学研究院股份有限公司 2023 年年度报告 2024-017 【2024-4-23】 1 苏州电器科学研究院股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人胡醇、主管会计工作负责人魏继华及会计机构负责人(会计主 管人员)魏继华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划、发展规划及经营计划的等前瞻性陈述，均 不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。投资者及相关人 士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在经营管理中可能面临的风险与应对措施已在本报告"第三节 管理 层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"部分予以描述，请广大投资者 查阅并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 749,094,1 ...

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 关于苏州电器科学研究院股份有限公司 往来情况的专项说明 天衡专字（2024）00419 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 关于苏州电器科学研究院股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 天衡专字（2024）00419 号 苏州电器科学研究院股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"电科院"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。并出具了天衡审字（2024）01195 号无保留意见审 计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》证监会公告 [2022]26 号文和深交所相关格式指引的有关要求，电科院编制了后附的 2023 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确 保其真实性、合法性及完整性是电科院的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项 ...

苏州电器科学研究院股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 苏州电器科学研究院股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合苏州电器科学研究院股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司截止2023年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 ...

苏州电器科学研究院股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 各位监事： 2023 年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事 会议事规则》等有关规定的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出 发，认真履行了自身职责，对 2023 年度公司的各方面情况进行了监督。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，公司共召开了六次监事会：第五届监事会第六次会议、第五届 监事会第七次会议、第五届监事会第八次会议、第五届监事会第九次会议、第 五届监事会第十次会议、第五届监事会第十一次会议，具体情况为： （一） 第五届监事会第六次会议 2023 年 1 月 12 日，公司在会议室紧急召开第五届监事会第六次会议，会 议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议由监事李卫平召集、主持。 本次会议通知于 2023 年 1 月 11 日发出，未能履行《公司章程》《监事会 议事规则》中关于召开临时会议的规定，违反了《公司法》《上市公司治理准 则》的相关规定。 （二） 第五届监事会第七次会议 2023 年 4 月 26 日，公司在会议室召开第五届监事会第七次会 ...

苏州电器科学研究院股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天衡专字（2024）00422 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 苏州电器科学研究院股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天衡专字（2024）00422 号 苏州电器科学研究院股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"电科院"）2023 年度 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。电科院管理层的责任是提供真实、合法、 完整的相关材料，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板规范运作》 的相关规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、 完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对电 科院管理层编制的上述报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外 的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以合理确信电科 院关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证 过程中，我们进行了审慎 ...

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2024-015 公司《2023年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：5 票同意、0 票反对和 0 票弃权。 苏州电器科学研究院股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 二次会议（以下简称"本次会议"）通知于2024年4月11日以书面送达、电子邮 件形式发出。本次会议于2024年4月21日在公司会议室以现场表决结合通讯表决 的方式召开。会议由公司监事会主席李卫平先生召集、主持，应到监事5名，实 到监事5名。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。与会监事 对本次会议审议的全部议案和审议事项逐项认真审议，共有五名监事通过现场表 决结合通讯表决的方式参与会议表决。经投票表决，一致通过如下决议： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 经审议，监事会认为：公司 ...

苏州电器科学研究院股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《关于加强社会公众 股股东权益保护的若干规定》等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》及 《独立董事工作制度》的规定和要求，在2023年度工作中诚实、勤勉、独立的履 行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了 明确意见，维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作 用。 本人自2023年9月12日召开的公司2023年第一次临时股东大会审议通过， 开始担任公司第五届董事会独立董事，并担任第五届董事会提名委员会委员、 薪酬与考核委员会主任委员。现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、出席会议情况 2023 年度，在本人担任第五届独立董事任期内，董事会共召开了 3 次会议。 本人出席董事会会议情况如下： | 姓名 | 具体职务 | 应出席 | 亲自出席 | 委托出席次 | 缺席 ...

报告期，公司实现营业总收入62,102.94万元，其中高压检测业务完成 48,977.22万元，较上年同期下降1.59%，低压检测业务完成12,161.48万元，较上 年同期下降3.17%；实现归属于母公司所有者的净利润为1,910.11万元，较上年同 期下降42.33%；截至本报告期末，公司总资产为286,964.74万元，净资产为 199,310.23万元。总体上来说收入规模仍保持稳定，资产负债结构不断优化，为 未来发展奠定了良好的基础。 二、报告期内董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 报告期，公司董事会共召开9次会议，其中，公司2023年1月12日召开的第五 苏州电器科学研究院股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求， 不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展 公司治理活动， ...