镇江东方电热科技股份有限公司 镇江东方电热科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者权益，规范镇江东方电热科技股份有限公司(以下 简称"公司")的对外担保行为,有效控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定 地发展,根据《中华人民共和国担保法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下 简称"创业板上市规则")和《公司章程》等有关规定,制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的保证、抵押、质押及其 他方式的担保,包括公司对控股子公司的担保。具体种类包括但不限于借款担保、 银行开立信用证、银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 第四条 股东会和董事会是对外担保的决策机构,公司一切对外担保行为必 须按程序经公司股东会或董事会批准。未经公司股东会或董事会批准,公司不得 对外提供担保。 第五条 公司应严格按照有关规定履行对外担保情况的信息披露义务。 第二章 担保的审查与控制 第六条 公司决定提供担保前,应充分了解申请担保单位的资信状况。公司 董事会办公室负责对 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2025-036 镇江东方电热科技股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会第五次会议审议通过，公司决定于 2025 年 5 月 30 日（星期五）以现 场表决结合网络投票的方式召开 2024 年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 2、股东大会的召集人：镇江东方电热科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第六届董事会第五次会议审议通过，决定召开 2024 年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 30 日（星期五）下午 2:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 30 日的交易时间， ...

镇江东方电热科技股份有限公司 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议于 2025 年 5 月 8 日以现场结合通讯表决的方式召开，正式的会议通知已于 2025 年 4 月 30 日以电子邮 件或电话形式送达所有董事、监事、高级管理人员。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议 的董事 7 名，其中朱晓龙先生、岳修峰先生、许良虎先生及万洪亮先生以通讯表决方式出席会 议，其余董事均现场出席，公司所有监事和高级管理人员列席会议，董事长谭伟先生主持会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》（2025 年修订）等法律法规和规范 性文件的规定，董事会同意对《公司章程》进行修订。 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2025-035 镇江东方电热科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证 ...

关于部分暂时闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2025-034 镇江东方电热科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"东方电热"或"公司"）于2024年10月25日 召开第五届董事会第二十六次会议及第五届监事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于公 司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意公司在确保不影响募集资金 投资项目建设进度的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，资金总额不超过 25,000万元（含，下同），用于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的低风险产 品，产品期限不超过一年，以上资金额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，可以滚动使 用。保荐机构东方证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）出具了同意的核查意见。具体 内容详见公司于2024年10月29日披露在创业板信息披露网站—巨潮资讯网上的《关于公司使用 部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 近 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2025-033 史经洋先生与 2023 年员工持股计划第一次持有人会议选举出的赵瑜先生、唐俊杰先生共 同组成 2023 年员工持股计划管理委员会。2023 年员工持股计划管理委员会全体委员选举史经 洋先生为 2023 年员工持股计划管理委员会主任委员，任期为 2023 年员工持股计划的存续期。 史经洋先生担任公司副总经理兼董事会秘书，为公司高管，除前述情况外，史经洋先生不 在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，不是公司持股 5%以上股东、实际控制人、董 事、监事，且与前述主体及其他高管不存在关联关系。 特此公告。 镇江东方电热科技股份有限公司 关于调整2023年员工持股计划管理委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日以现场结合通 讯方式召开了2023年员工持股计划第二次持有人会议和2023年员工持股计划管理委员会第四 次会议。 由于 2023 年员工持股计划管理委员会主任 ...

上海锐天投资管理有限公司，是一家量化对冲私募基金，2013年底在上海成立，采用数理分析和计算机 技术，交易包括期货,股票,期权等金融产品，在市场上追求绝对收益，为投资者带来超额稳健收益。公 司成立至今完成大量技术储备，有丰富的交易经验，并已经在市场上得到认可。团队成员来自国内外名 校（北大，复旦，MIT等）,在校期间多人获得国际奥赛金牌，入选国内奥赛集训队和ACM竞赛奖项， 毕业后曾在美国顶尖对冲基金和国内知名互联网公司核心团队任职。我们的投资者包括国内规模领先的 机构投资者以及在中国颇具影响力的企业家。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。 1）东方电热 （锐天投资参与公司线上交流） 调研纪要：东方电热在预镀镍材料业务上订单量持续爬坡，预计全年接单量有望超过2万吨。新能源汽 车PTC电加热器业务方面，公司传统优势客户包括比亚迪、理想、蔚来、零跑等，今年新增了小鹏、广 汽、一汽及雷诺等客户。预镀镍材料利润率良好，计划先做好国内市场，择机扩张产能，考虑建设海外 生产基地。新能源装备业务中，多晶硅设备将继续确认收入和利润，转型熔 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 近日，公司部分暂时闲置募集资金现金管理到期赎回,现将相关事项公告如下： 二、审批程序 《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第五届董事会第二 十六次会议及第五届监事会第二十三次会议分别审议通过，保荐机构出具了同意的核查意见。 截止本公告日，公司募集资金现金管理未到期产品总金额为0.9亿元，产品期限均不超过1年， 公司募集资金现金管理未到期产品总金额及期限均在已审批授权范围内。 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2025-032 镇江东方电热科技股份有限公司 关于部分暂时闲置募集资金现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"东方电热"或"公司"）于2024年10月25 日召开第五届董事会第二十六次会议及第五届监事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意公司在确保不影响募集资 金投资项目建设进度的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，资金总额不超过 25,000 ...

业绩简评 4 月 23 日，公司发布 24 年&25Q1 业绩。24 年公司收入 37 亿元， 同比-10%，扣非归母净利润 2.9 亿元，同比-29%；25Q1 公司收入 6.8 亿元，同比-22%，扣非归母净利润 0.34 亿元，同比-59%。 经营分析 1、24 年电车 PTC 收入高增。分业务：24 年公司家电 PTC/电车 PTC/ 新能源装备/光通信分别收入 11.4/5.1/14.7/4.7 亿元，同比- 10%/+73%/-25%/-6%，毛利率分别 18.6%/20.1%/32.8%/10.6%，分 别-0.7/-4.0/-3.1/+0.9pct。 2、25Q1 净利率环比修复。24 年公司毛利率 23.35%，同比-0.2pct， 四费率 9.6%，同比-0.2pct，扣费归母净利率 7.8%，同比-2.1cpt； 25Q1 公司毛利率 22.34%，同比-1.35pct，四费率 11.74%，同比 +1.2pct，环比-3.4pct，扣非归母净利率 5.0%，同比-4.4pct，环 比+2.1pct，净利率环比提升主因减值降低。 3、积极拓品类拓方向，预镀镍逐步放量。①家电 PTC：公司 ...

业绩简评 4 月 23 日，公司发布 24 年&25Q1 业绩。24 年公司收入 37 亿元， 同比-10%，扣非归母净利润 2.9 亿元，同比-29%；25Q1 公司收入 6.8 亿元，同比-22%，扣非归母净利润 0.34 亿元，同比-59%。 经营分析 1、24 年电车 PTC 收入高增。分业务：24 年公司家电 PTC/电车 PTC/ 新能源装备/光通信分别收入 11.4/5.1/14.7/4.7 亿元，同比- 10%/+73%/-25%/-6%，毛利率分别 18.6%/20.1%/32.8%/10.6%，分 别-0.7/-4.0/-3.1/+0.9pct。 2、25Q1 净利率环比修复。24 年公司毛利率 23.35%，同比-0.2pct， 四费率 9.6%，同比-0.2pct，扣费归母净利率 7.8%，同比-2.1cpt； 25Q1 公司毛利率 22.34%，同比-1.35pct，四费率 11.74%，同比 +1.2pct，环比-3.4pct，扣非归母净利率 5.0%，同比-4.4pct，环 比+2.1pct，净利率环比提升主因减值降低。 3、积极拓品类拓方向，预镀镍逐步放量。①家电 PTC：公司 ...